公司治理 - 海南机场设施股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8人 实到8人 会议由董事长杨小滨主持 [1] - 会议审议通过了公司2025年半年度报告及摘要议案 表决结果为同意8票 弃权0票 反对0票 [1] 财务报告 - 公司2025年半年度报告及摘要已获董事会审议通过 [1] - 该议案已经第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过 [1] - 报告全文在上海证券交易所网站披露 网址为http://www.sse.com.cn [1]

董事会决议事项 - 公司董事会九届十五次会议以现场加视频方式召开 审议通过三项议案 [1] - 会议应到董事9人 三项议案均获得高票通过 无反对票和弃权票 [1] - 关联董事在第三项议案表决时回避 最终以6票赞成通过 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 获得9票赞成 [1] - 该议案已经董事会审计委员会九届七次会议全体委员同意后提交 [1] 专项行动方案评估 - 董事会审议通过提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告 获得9票赞成 [1] - 该议案已经董事会战略委员会九届三次会议全体委员同意后提交 [1] 关联交易风险评估 - 董事会审议通过对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告 关联董事回避表决 [1] - 该议案获得6票赞成 已经独立董事专门会议事前审核和审计委员会审议通过 [1][2] 其他事项报告 - 董事会听取了2025年半年度辰致集团规定事项的报告 [2]