董事会决议 - 第四届董事会第十次会议于2025年8月26日召开 应参加表决董事9名 实际参加表决董事9名 会议由董事长李六兵主持 [1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》议案 报告将于2025年8月27日在四大证券报及上交所网站披露 [1] - 会议审议通过为公司及子公司贝通信沙特有限公司流动资金贷款追加抵押物的议案 [2] 抵押物安排 - 公司拟使用部分房产为自身及子公司流动资金贷款提供追加抵押物 [2] - 抵押物涉及具体不动产权证号 详细信息参见公告披露内容 [2] 信息披露 - 半年度报告编制符合证监会和上交所信息披露规定及固定格式要求 [1] - 公告内容将通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站同步披露 [1][2]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2023年10月19日公开发行517万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.17亿元，期限6年 [1] - 债券于2023年11月21日起在上海证券交易所挂牌上市，债券简称"中贝转债"，债券代码"113678" [1] - 控股股东及实际控制人李六兵、梅漫合计配售163.099万张，占发行总量的31.55% [1] 前次可转债减持情况 - 2024年10月18日至2025年8月7日期间，控股股东李六兵累计减持55.2万张，占发行总量的10.68% [2] 本次可转债减持情况 - 2025年8月8日至2025年8月15日期间，控股股东李六兵累计减持61.3万张，占发行总量的11.86% [3]

控股股东减持可转债 - 控股股东李六兵于2025年8月8日至8月15日期间通过上海证券交易所系统减持中贝转债613,000张 [1] - 减持数量占中贝转债发行总量的11.86% [1]

可转债发行情况 - 2023年10月19日公司公开发行517万张"中贝转债" 总额5.17亿元 [1] - 控股股东及实际控制人李六兵与梅漫初始合计配售163.099万张 占发行总量31.55% [1] 控股股东减持动态 - 2024年10月18日至2025年8月7日期间李六兵累计减持55.2万张 占发行总量10.68% [1] - 2025年8月8日至15日期间李六兵进一步减持61.3万张 占发行总量11.86% [1] - 两次减持合计116.5万张 累计减持比例达22.54% [1] 持股结构变化 - 本次减持后控股股东及实际控制人合计持有46.599万张 占发行总量比例降至9.01% [1] - 较初始持股减少116.5万张 持股比例下降22.54个百分点 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月25日以现场结合通讯方式召开 通知方式为电话、微信和电子邮件 [1] - 会议由监事会主席刘少禹主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 向特定对象发行A股股票方案调整 - 发行数量不超过发行前公司总股本的30% 具体数量由董事会与保荐机构根据证监会最终同意注册的发行数量上限等因素协商确定 [2] - 若董事会决议日至发行日期间发生股本变动事项 发行数量将按证监会及上交所规则相应调整 [2] - 募集资金总额不超过192,023.48万元 扣除发行费用后用于智算中心建设项目和偿还银行借款 [2][3] 募集资金具体用途 - 智算中心建设项目投资总额130,450.39万元 拟投入募集资金110,220.00万元 [3] - 偿还银行借款项目拟投入募集资金30,000.00万元 [3] - 项目总投资额213,654.24万元 募集资金拟投入总额192,023.48万元 [3] 募集资金使用安排 - 董事会可根据项目轻重缓急调整募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额 [3] - 募集资金不足部分由公司自筹解决 [3] - 募集资金到位前公司将以自有或自筹资金先行投入 后续按程序置换 [3] 相关议案审议情况 - 审议通过调整发行预案议案 3票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 审议通过调整募集资金使用可行性分析报告议案 [4] - 审议通过调整摊薄即期回报的风险提示与填补措施议案 [5] - 审议通过调整发行方案论证分析报告议案 [5] - 以上议案均无需提交股东大会审议 [3][4][5]

股价及交易数据 - 中贝通信2025年7月1日收盘价为21.41元，下跌0.28% [1] - 当日换手率1.97%，成交量8.55万手，成交额1.82亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1219.88万元，占总成交额6.69% [2][4] - 游资资金净流入66.26万元，占总成交额0.36% [2] - 散户资金净流入1153.62万元，占总成交额6.33% [2] 可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计转股金额599.2万元，转股股数282,730股，占转股前总股本0.0843% [2][4] - 尚未转股可转债金额5.11008亿元，占发行总额98.841% [2] - 2025年二季度新增转股17万元，转股股数8,069股 [2] 可转债发行信息 - 公司2023年10月19日发行可转债517万张，面值100元，总规模5.17亿元，期限6年 [2] - 可转债2023年11月21日在上交所上市，初始转股价32.80元/股，最新转股价20.95元/股 [2] - 转股期为2024年4月25日至2029年10月18日 [2] 股本结构 - 截至2025年6月30日公司总股本为4.3425亿股 [2]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年10月19日公开发行517万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.17亿元，期限6年 [1] - 可转债于2023年11月21日在上海证券交易所挂牌上市，债券简称"中贝转债"，债券代码"113678" [1] 转股价格调整情况 - 初始转股价为32.80元/股，最新转股价格为20.95元/股 [2] - 2023年12月15日因限制性股票注销调整转股价至32.88元/股 [2] - 2024年7月15日因修正条款下调转股价至27.45元/股 [2] - 2024年7月24日因2023年度权益分派（10转3派1.5元）调整转股价至21.00元/股 [3] - 2024年10月10日因限制性股票注销调整转股价至21.06元/股 [3] - 2025年6月24日因2024年度权益分派（10派1.1元）调整转股价至20.95元/股 [3] 可转债转股情况 - 转股时间为2024年4月25日至2029年10月18日 [4] - 截至2025年6月30日累计转股金额599.2万元，转股数283,697股，占转股前总股本0.0843% [4][5] - 本季度（2025年4-6月）转股金额17万元，转股数8,069股 [1][5] - 尚未转股可转债金额5.11亿元，占发行总额98.841% [1][5] 股份变动情况 - 2025年第二季度总股本增加8,069股，从434,244,123股增至434,252,192股 [5]

权益分派实施 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.1元（含税）[1] - 权益分派实施公告已同步披露于上海证券交易所网站[2] 可转债发行情况 - 公司于2023年10月19日公开发行517万张可转债，每张面值100元，发行总额5.17亿元，期限6年[1] - 可转债代码为113678[1] 转股价格调整 - 调整前转股价格为21.06元/股，调整后为20.95元/股，下调0.11元/股[4][5] - 转股价格调整依据为现金股利派发公式P1=P0-D，其中D=0.11元/股[3][5] - 调整后的转股价格自2025年6月24日起生效[4][5] 证券停复牌安排 - 因权益分派实施，公司可转债涉及转股复牌[1] - 停复牌具体日期未在公告中明确，仅说明"适用"[4]

利润分配方案 - 公司拟以权益分派的股权登记日当天可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）[1] - 若股权登记日前公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额[1] - 现金红利总额由47,766,853.53元（含税）调整为47,767,715.05元（含税）[3] 股本变动情况 - 公司总股本由2025年3月31日的434,244,123股增加至434,251,955股[2] - 股本变动主要由于可转换公司债券"中贝转债"自2024年4月25日开始转股[2] - 2025年6月17日至权益分派股权登记日（2025年6月23日）期间，"中贝转债"停止转股[2] 分配方案调整 - 调整原因是可转债转股事项导致可参与权益分派的总股本发生变动[3] - 公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[3] - 最终以434,251,955股为基数进行现金分红[2]

可转债转股价格调整 - 公司因实施2024年度权益分派（每10股派发现金红利1.1元含税）调整"中贝转债"转股价格，调整前为21.06元/股，调整后为20.95元/股 [6][8] - 转股价格调整依据为募集说明书条款，采用公式P1=P0-D（P0为调整前转股价，D为每股现金股利0.11元）[7][8] - 调整后转股价格自2025年6月24日生效，可转债于2025年6月17日至23日暂停转股 [6][8] 利润分配方案调整 - 现金分红总额因可转债转股导致总股本变动，从47,766,853.53元调整为47,767,715.05元，每股分配比例维持0.11元不变 [11][13] - 调整后分红基数以股权登记日总股本434,251,955股计算，较2025年3月31日增加7,832股 [13][19] - 权益分派股权登记日为2025年6月23日，现金红利将于登记日后通过中国结算系统发放 [20] 权益分派实施细节 - 分红对象为截至2025年6月23日登记在册的全体股东，共计派发现金红利47,767,715.05元 [18][19] - 无限售流通股红利通过中国结算系统发放，特定股东（李六兵、梅漫、姚少军）由公司直接发放 [20][21] - 差异化扣税政策：自然人股东持股超1年免税，1年内按持股时长适用10%-20%税率，QFII和港股通投资者按10%代扣 [21][22][23]