董事会会议基本情况 - 第十届董事会第8次会议于2025年7月30日在北京以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月23日通过邮件形式发出 [1] - 应参会董事7人全部实际出席 符合公司法及公司章程规定 [1] 重大担保事项审议 - 董事会同意为全资子公司NFC KAZAKHSTAN提供质保担保并签署相关担保文件 [1] - 担保针对《哈萨克斯坦VCM竖井总承包合同》项目 质保担保金额不超过合同总价的5% [1] - 质保担保期限为项目完工后24个月 工程担保期限为项目完工后36个月 [1] - 该议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [1] 信息披露相关制度 - 董事会审议通过《中国有色金属建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》 [2] - 制度具体内容在巨潮资讯网披露 [2] 股东大会安排 - 董事会通过关于召开2025年第四次临时股东大会的议案 [2] - 股东大会通知在四大证券报及巨潮资讯网同步披露 [2]