股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 皇朝家居控股有限公司 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01198 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 400,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 400,0 ...

重大出售事项 - 皇朝家居完成科学城融资租赁及恒诚出售事项[3] - 出售完成于2025年12月29日[3] - 完成后集团不再持有科学城融资租赁股权[3] - 完成后恒诚不再为附属公司，业绩不并入财报[3] 其他安排 - 公司将适时就过渡计划更新发公告[4] 董事会构成 - 公告日期董事会含1名执行董事、4名非执行董事及3名独董[5]

提名委员会组成 - 须不少于3名成员，大部分为独立非执行董事，含至少1名不同性别成员[5] 会议相关 - 法定人数为2名成员，每年至少召开1次会议[5][7] - 主席可要求管理层成员出席，其他董事亦有权出席[7] 秘书职责 - 公司秘书担任秘书，负责保存记录并发送成员及全体董事[8][9] 其他要求 - 主席尽可能出席股东周年大会回应提问[10] - 应在香港联交所及公司网站公开职权范围[11]

公司治理变动 - 皇朝家居非执行董事杨莹女士获委任为公司董事会提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事陈永德先生不再担任提名委员会成员 [1] - 上述变动均自2025年12月5日起生效 [1]

公司治理变动 - 皇朝家居非执行董事杨莹获委任为公司董事会提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事陈永德不再担任提名委员会成员 [1] - 上述变动自2025年12月5日起生效 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 皇朝家居非执行董事杨莹获委任为董事会提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事陈永德不再担任提名委员会成员 [1] - 上述变动均自2025年12月5日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为皇朝家居控股有限公司，股份代号1198[1] - 董事会设3个委员会[2] - 林如海为公司主席兼首席执行官[2]

公司治理 - 为响应规则变更提名委员会组成[3] - 杨莹任提名委员会成员，陈永德不再担任，12月5日生效[3] - 截至公告董事会有1执行董事、4非执行董事、3独立非执行董事[3]

股本与股份数据 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额4亿港元，股份40亿股，每股面值0.1港元，本月无变动[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存股份）25.98561326亿股，库存股份0，本月无变动[2]

会议信息 - 股东特别大会于2025年11月28日举行，普通决议案获独立股东正式通过[3] 股份数据 - 大会当日公司已发行股份总数为2,598,561,326股[4] - 有权出席并投票股份总数为653,170,046股，约占已发行股本25.14%[4] 投票结果 - 批准恒诚股权转让协议赞成投票数26,694,859股，占比100%[6] - 授权董事行动等决议案获50%以上票数赞成通过[6] 人员情况 - 除陈永德外董事均出席大会[7] - 公告日董事会含1名执行董事、4名非执行董事及3名独立非执行董事[8]