核心财务表现 - 营业总收入5764.12万元，同比下降14.05% [1] - 归母净利润2062.12万元，同比下降74.88% [1] - 第二季度营业总收入2818.91万元，同比下降17.91%，归母净利润1102.29万元，同比下降84.41% [1] 盈利能力指标 - 毛利率49.01%，同比上升2.27个百分点 [1] - 净利率35.78%，同比下降70.77个百分点 [1] - 扣非净利润1490.89万元，同比增长4.16% [1] 费用结构变化 - 三费总额1066.01万元，占营收比18.49%，同比增幅达85.63% [1] - 销售费用同比下降37.01%因收缩美居装修业务 [4] - 管理费用同比增长20.81%因租赁费增加 [4] - 财务费用同比增长35.99%因活期存款利息收入变动 [4] 资产负债结构 - 货币资金6.2亿元，同比下降54.87%，主因购买大额存单和结构性存款 [1][2] - 有息负债1439.23万元，同比增长28.12% [1] - 应收账款2050.81万元，同比下降7.43% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.56元，同比下降264.25%，主因缴纳政策性搬迁所得税 [1][4] - 投资活动现金流净额同比下降1076.64%，主因购买大额存单 [4] - 筹资活动现金流净额同比增长71.28%，主因分配利润金额差异 [4] 资产配置调整 - 交易性金融资产新增结构性存款1.1亿元 [2] - 其他流动资产同比增长3172.06%，主因大额存单计入 [2] - 债权投资新增6亿元大额存单 [2] 业务结构变动 - 营业收入下降主因收缩美居装修业务 [4] - 营业成本同比下降15.85%同步反映业务收缩 [4] - 在建工程同比下降78.0%因工程完工结转 [3] 历史业绩对比 - 近10年ROIC中位数4.29%，2022年最低达-0.11% [4] - 去年净利率69.66%，显示产品或服务附加值极高 [4] - 去年ROIC为5.87%，资本回报率一般 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1] - 网络投票具体时段为2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00（交易系统），互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册的普通股股东均享有表决权 [2] 审议议案内容 - 主要审议两项议案：《关于与深圳华强集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》及《关于公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务的议案》 [3][6] - 议案详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，包括董事会决议、监事会决议及专项业务公告 [3] 会议登记安排 - 登记时间：2025年9月9日至11日每日9:00-12:00及14:00-17:00 [4] - 登记地点：深圳市福田区北环大道6018号华强科创广场1栋43层董事会办公室 [4] - 支持现场登记、书面通讯及传真方式登记，非现场登记材料需在9月11日17:00前送达 [4] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）或现场投票参与表决 [1][8] - 重复投票时以第一次有效投票结果为准，对总议案与具体提案重复投票按首次投票内容认定 [7][8] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [8] 文件备查 - 备查文件包括董事会决议及授权委托书模板 [5] - 授权委托书需明确记载委托人持股数、身份证号及对被委托人的表决授权范围 [6]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入6.41亿元 同比下降1.2% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.95亿元 同比大幅提升88.7% [1] - 经营活动产生的现金流量净额2.07亿元 同比下降35.98% [1] 业务构成 - 葡萄酒及其他行业实现营业收入370.2万元 占总营收比例0.58% [1] - 葡萄酒业务收入同比下降3.66% [1]

股价表现与交易数据 - 物产中大今日涨停 换手率6.92% 成交额22.44亿元 振幅6.20% [2] - 沪股通净买入1.20亿元 营业部席位合计净卖出365.74万元 [2] - 近5日主力资金净流入2.28亿元 其中特大单净流入2.84亿元 大单净流出1.23亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交6.76亿元 净买入1.16亿元 买入额3.96亿元 卖出额2.80亿元 [2] - 沪股通为第一大买入及卖出营业部 买入2.38亿元 卖出1.18亿元 净买入1.20亿元 [2] - 国元证券上海中山北路营业部买入7589.23万元 位列买二 [3] 融资融券数据 - 最新两融余额12.15亿元 融资余额12.12亿元 融券余额321.75万元 [2] - 近5日融资余额增加1.12亿元 增幅10.15% 融券余额增加162.45万元 增幅101.98% [2] 半年度财务表现 - 上半年营业收入2885.37亿元 同比下降1.92% [3] - 上半年净利润20.40亿元 同比增长29.65% [3]

财务表现 - 上半年营业收入2.52亿元 同比下降37.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7807.08万元 较上年同期亏损2677.13万元扩大 [1] - 基本每股收益-0.093元 [1]

公司合并事项 - 钱江生化拟吸收合并全资子公司海宁嘉汇物业管理有限公司 [1] - 合并完成后嘉汇物业注销 全部资产、负债、业务和人员由公司承继 [1] - 此次合并不构成关联交易及重大资产重组 无需提交股东大会审议 [1] 合并影响与目的 - 合并旨在提升运营效率和降低管理成本 [1] - 符合公司发展战略 对正常经营和财务状况不构成实质性影响 [1] - 公司存续经营 依法承接嘉汇物业全部业务、资产、负债、权益及人员 [1]

公司财务表现 - 上半年营业收入3.73亿元 同比下降8.35% [1] - 归母净利润1.08亿元 同比增长5.62% [1] - 基本每股收益0.0891元 [1]

董事会组成与结构 - 董事会由7名董事组成 设董事长1人 由全体董事过半数选举产生 [1] - 董事会成员中三分之一以上为独立董事 其中至少1名为会计专业人士 [1] - 董事任期3年 可连选连任 任期届满未改选或辞职导致低于法定人数时 原董事需继续履职 [1] 专门委员会设置 - 设置审计委员会行使监事会职权 设置战略/提名/薪酬与考核等专门委员会 [2] - 审计委员会由3名不在公司任高管董事组成 含2名独立董事 会计专业人士任召集人 [2] - 战略委员会由3名董事组成 提名/薪酬委员会含2名独立董事 由独立董事任召集人 [2] 董事会职权范围 - 在《公司法》和公司章程规定范围内行使职权 [3] - 就注册会计师出具的非标准审计意见向股东会说明 [3] - 决定除法律法规及章程规定须由股东会审议外的事项 [3] 会议提案机制 - 代表十分之一表决权股东/董事会/总经理/联席总经理有权提出议案 [2] - 提案需符合法律法规且属于董事会职责范围 有明确议题和决议事项 [2] 会议召集与通知 - 董事会每年至少召开2次会议 提前10日通知 [3] - 临时会议可由代表十分之一表决权股东/三分之一董事/审计委员会提议 董事长需10日内召集 [3] - 临时会议提前2日通知 紧急情况下可口头通知并立即召开 [4] 会议召开要求 - 需过半数董事出席方可举行 [4] - 董事可书面委托其他董事代出席 未出席且未委托视为放弃表决权 [4] - 总经理/联席总经理/董事会秘书列席会议 其他高管经同意可列席 [4] 表决与决议机制 - 采用现场/电子通信等便捷方式表决 [5] - 决议需经全体董事过半数通过 实行一人一票 [5] - 关联董事需书面报告并回避表决 无关联董事不足3人时提交股东会审议 [5] 会议记录规范 - 会议记录需真实准确完整 出席董事/董事会秘书/记录人员需签名确认 [6] - 记录保存期限不少于10年 包含会议日期/出席人员/议程/发言要点/表决结果等要素 [6] 决议执行与规则效力 - 董事长负责组织实施董事会决议并报告执行情况 [6] - 本规则经股东会审议后生效 由董事会负责制定/修订和解释 [7] - 规则术语与章程一致 未尽事宜按国家法律法规及章程执行 [7]

总则与制度依据 - 制度旨在规范公司与关联方资金往来行为 防止非经营性资金占用 维护公司及股东权益[1] - 制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号》及《股票上市规则》等法律法规[1] - 制度适用范围涵盖公司及所有合并报表范围内的子公司[2] 关联方定义与资金占用分类 - 关联方指依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》认定的关联法人及自然人[2] - 资金占用分为经营性占用（采购销售等关联交易产生）和非经营性占用（垫付费用/代偿债务/拆借资金等）[2] 规范要求与禁止行为 - 经营性资金往来需严格履行审批程序及信息披露义务 明确结算期限[2] - 明确禁止六类资金提供行为：垫付成本支出、拆借资金（参股公司同比例除外）、委托投资、开具无真实交易票据、代偿债务及其他监管认定行为[2] 管理职责与监督机制 - 关联交易需遵守法律法规并按公司章程审批流程执行 履行信息披露义务[3] - 董事及高管承担保障资金安全的法定职责 需勤勉尽责履行职务[3] - 注册会计师需对关联方资金占用情况出具专项说明 公司需公告该说明[3] 责任追究与损失处理 - 董事会需对资金占用造成的损失采取诉讼及财产保全措施 追究责任人责任[4] - 关联方损害公司利益需承担赔偿责任 子公司违规需追究法律责任[4] - 董事及高管违规决策将受警告/经济处罚/职务调整等处分 涉嫌犯罪则移送司法机关[4] 附则与制度效力 - 制度术语与公司章程保持一致 未尽事宜按国家法规及章程执行[5] - 制度由董事会制定修订和解释 自董事会审议通过后生效[5]

关联人定义 - 关联人包括关联法人或其他组织及关联自然人 [2] - 关联法人指直接或间接控制公司的法人 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人 或证监会认定的特殊关系法人 [2] - 关联自然人指持有公司5%以上股份的自然人 公司董事及高级管理人员 或其关系密切家庭成员 [2] - 过去12个月内曾符合关联人条件或未来12个月内将符合条件者视同关联人 [3] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产 对外投资 提供财务资助 提供担保 租入租出资产等17类事项 [3][6] - 与日常经营相关的交易包括购买原材料 销售产品 提供劳务 存贷款业务等 [6] - 单方面获利益交易 关联人提供低利率资金 公开发行证券认购等情形可免于审议披露 [13] 审议程序 - 关联交易金额30万元以下(自然人)或300万元/净资产0.5%以下(法人)由董事长批准 [5][13] - 超过上述金额需经独立董事过半数同意后提交董事会审议并及时披露 [5][13] - 交易金额3000万元以上且占净资产5%以上需提交股东大会审议 [8] - 为关联人提供担保需经非关联董事三分之二以上同意并提交股东大会 控股股东需提供反担保 [9] 定价机制 - 关联交易定价遵循政府定价 政府指导价 可比第三方市场价格优先原则 [13] - 具体定价方法包括成本加成法 再销售价格法 可比非受控价格法等五种方法 [15] - 财务部门需对交易价款支付进行跟踪管理 采购销售部门需监控市场价格变动 [15] 特殊处理规则 - 连续12个月内与同一关联人或同类交易需累计计算审议标准 [10][11] - 日常关联交易可按类别预计年度金额 超预计需重新审议 协议超3年需每3年重新履行程序 [12] - 共同出资设立公司以出资额为交易金额 全部现金出资且按比例持股可豁免股东大会审议 [9][10]