公司治理结构 - 董事会下设战略与 ESG 委员会 作为专门工作机构 负责研究长期发展战略和重大投资决策并向董事会提出建议[2] - 委员会由三名董事组成 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名 董事会选举产生[3] - 设召集人一名 由委员选举产生并报董事会批准 任期与董事会一致[3] 职责权限 - 主要职责包括研究公司长期发展战略规划 对重大投资 融资方案及资本运作 资产经营项目提出建议[4] - 负责审议 评估和监督公司重大 ESG 事项 包括规划目标 政策制定 执行管理 风险评估 绩效表现及信息披露[4] - 审议公司年度 ESG 报告 检查事项实施情况 并处理董事会授权的其他事宜[4] 议事规则 - 会议分为例会和临时会议 例会每年至少召开一次 临时会议视需要召开 紧急情况下可不受通知时限限制[6][7] - 会议需三分之二以上委员出席 决议需全体委员过半数通过 表决方式为举手表决 投票表决或通讯表决[7] - 会议记录由参会委员签名 董事会秘书保存 议案及表决结果以书面形式报董事会[7] 决策程序 - 公司证券部负责委员会评审和决策的前期准备工作 包括初审提案并提交委员会[5] - 委员会根据证券部提案召集评审会议 讨论结果提交董事会并反馈证券部[5] 保密与附则 - 出席会议委员均负有保密义务 不得擅自披露有关信息[8] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行 解释权归公司董事会[9]

审计委员会设立与职责 - 审计委员会是董事会下设的专门工作机构 行使《公司法》规定的监事会职权 对董事会负责 负责审核公司财务信息及其披露 监督及评估内外部审计工作和内部控制 [1][2] - 审计委员会成员由三名董事组成 均应为不在公司担任高级管理人员的董事 其中过半数委员须为公司独立董事 至少有一名独立董事为专业会计人士 全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验 [2] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露 监督及评估内外部审计工作和内部控制 下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后提交董事会审议：披露财务会计报告及定期报告中的财务信息 内部控制评价报告 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所 聘任或者解聘公司财务负责人 因会计准则变更以外的原因作出会计政策 会计估计变更或者重大会计差错更正 法律法规 上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项 [4] 审计委员会人员组成与任期 - 审计委员会委员由董事长 二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名 并由董事会选举产生 [2] - 审计委员会设召集人一名 由独立董事担任 负责主持委员会工作 召集人在委员内选举产生 并报请董事会批准 召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验 [2] - 审计委员会委员任期与董事会任期一致 委员会委员任期届满 可连选连任 除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定不得任职的情形 不得被无故解除职务 期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务 其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失 董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员 [3] 审计委员会议事规则 - 审计委员会会议分为定期会议和临时会议 审计委员会召开定期会议的 于会议召开前五天通知全体委员 召开临时会议的于召开前三天通知全体委员 如遇事态紧急 经全体委员一致同意 审计委员会会议的召开可不受前述通知时限的限制 但应在会议记录中对此做出记载并由全体参会委员签署 [11] - 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行 委员因故不能出席 可书面委托其他委员代为表决 每一名委员有一票表决权 会议作出的决议须经全体委员（包括未出席会议的委员）过半数通过 因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的 相关事项由董事会直接审议 [12] - 审计委员会会议表决方式为举手表决 临时会议可以采取通讯表决的方式召开 除《公司章程》或本工作细则另有规定外 委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下 可以用传真方式作出决议 并由参会委员签字 [13] 内部审计部门职责 - 公司内部审计部门应当履行下列主要职责：对公司各内部机构 控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性 合理性及其实施的有效性进行检查和评估 对公司各内部机构 控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料 以及所反映的财务收支及有关经济活动的合法性 合规性 真实性和完整性进行审计 包括但不限于财务报告 业绩预告 业绩快报 自愿披露的预测性财务信息等 [9] - 公司内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性 相关性和可靠性 公司内部审计人员应当将获取审计证据的名称 来源 内容 时间等信息清晰 完整地记录在工作底稿中 内部审计部门应当建立工作底稿制度 并依据有关法律 法规的规定 建立相应的档案管理制度 明确内部审计工作报告 工作底稿及相关资料的保存时间 [10] 信息披露要求 - 公司须披露审计委员会的人员情况 包括人员的构成 专业背景和5年内从业经历以及审计委员会人员变动情况 [14] - 公司须在披露年度报告的同时在相关证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况 主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况 [15] - 审计委员会履职过程中发现的重大问题触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准的 公司须及时披露该等事项及其整改情况 [15]

聚焦主航道，提升经营质量 - 公司是国内领先的专业智能供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并延伸化工品分销服务，形成化工品及新能源行业物贸一体化服务 [1] - 营业成本62.29亿元，比上年同期增加17.11% [2] - 仓储资产使用率长期保持在85%，自建基地湛江、惠州、荆州、漳州、涿州等项目进展顺利，仓配一体化业务（MWT）在亚太地区逐步增加外仓拓展市场，泰国和印尼网点推进中 [2] - 持续加大新能源、芯片半导体、快消日化的开发，增加新能源客户业务量、深挖化工客户的业务量、新增半导体和医药客户，新业务如快运、大件、冷链、厂内物流、云仓等已初具规模，并建立完整运营体系，实现收入超亿元的规模 [2] 增加股东回报，提振市场信心 - 2024年度现金分红总额112,295,681.01元，以现金为对价采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额183,216,390.63元，现金分红和回购金额合计295,512,071.64元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例52.29% [3] - 回购并注销金额189,527,136.38元，现金分红和回购并注销金额合计301,822,817.39元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例53.40% [3] 发展新质生产力，推进数字化转型 - 已获得专利证书116项（其中发明专利12项，实用新型专利104项），软件著作权证书231项，2025年上半年新增7项实用新型专利申请，并获批27项软著 [4] - 构建"会务-督办-日程-文档"四大管理工具矩阵，通过AI技术赋能形成高效闭环，结合机器学习算法，提供从决策到落地的全周期管理解决方案 [4] - 自主研发"自动计费"系统，深度整合全球货代业务（MGF）、全球移动业务（MGM）、仓配一体化业务（MWT）、不一样的分销业务（MCD）四大核心板块，构建从CRM智能报价到订单费用自动生成的闭环体系 [4] - 4PL系统是业内领先的SaaS化第四方物流管理系统，成功构建核心企业与物流供应商的数字化协同网络，通过云端部署的模块化架构，实现订单流、运输流、仓储流的统一管理，使供应商考核、运力调度、成本分析等关键环节均实现自动化 [5] 加强投资者沟通，提高公司透明度 - 2025年以来共披露公告及附件136份，在上证e互动平台累计回复投资者提问14次，召开2次业绩说明会 [5] - 在官方网站、官方公众号上发布定期报告、季度报告一图解读、经营动态等信息，向投资者传递公司在各方面治理的进展与成果 [5] - 于2025年4月制定《市值管理制度》《舆情管理制度》，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 [6][7] 坚持规范运作，优化公司治理 - 全面修订《公司章程》及配套制度，并对公司治理架构进行调整，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [7][8] - 以可持续发展目标为核心，将低碳绿色循环发展作为推动企业高质量可持续发展的重要引擎，积极推广新能源车辆使用及屋顶光伏建设，促进绿色低碳运输，完善环境管理体系，加强污染物的治理和废弃物的循环利用 [8] 强化"关键少数"责任，提升履职能力 - 在治理制度中明确了控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等"关键少数"的职责规定，并高度关注其履职尽责情况，及时组织"关键少数"参与公司内、外部的专题培训，提高责任意识和业务水平 [8][9] - 独立董事对"关键少数"在资金往来、关联交易等重点领域进行约束，保障公司及全体股东的利益 [9]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月22日13:00-14:00通过网络互动形式召开 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址 https://roadshow.sseinfo.com/） [2][4] - 投资者可在2025年8月15日至8月21日16:00前通过网站"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@mwclg.com提前提交问题 [2][4] 参会人员 - 公司董事长兼总经理陈银河先生将出席 [2] - 独立董事罗斌先生将参与交流 [2] - 副总经理兼董事会秘书缪蕾敏女士将参会 [2] - 财务总监杨波先生将参加说明会 [2] 会议内容 - 将针对2025年半年度经营成果及财务指标进行沟通 [1] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议内容及主要情况 [3] 投资者参与方式 - 可通过登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [2] - 联系人缪蕾敏（电话021-80228498，邮箱ir@mwclg.com）提供咨询 [3] - 公司已于2025年8月15日发布半年度报告 [1]

财务业绩 - 公司实现营收70.35亿元 同比增长17.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.52亿元 同比增长13.12% [1] - 扣非净利润3.25亿元 同比增长13.17% [1] - 基本每股收益2.22元 [1] 经营策略 - 公司持续聚焦智能供应链服务主航道 [1] - 加强化工品分销服务 [1] - 优化经营效率 提高整体盈利能力 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入70.35亿元 同比增长17.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.52亿元 同比增长13.12% [1] - 基本每股收益2.22元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.25亿元 同比增长13.17% [1] 经营策略 - 公司持续聚焦智能供应链服务主航道及加强化工品分销服务 [1] - 营业收入持续增长同时优化经营效率 提高了整体的盈利能力 [1]

业绩预告修正 - 公司修正2025年半年度归属于上市公司股东的净利润预期 从原预计盈利120万元至180万元下调至亏损690万元至390万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润维持原预计亏损500万元至300万元不变 [1] - 业绩修正导致归属于上市公司股东的净利润同比由盈转亏 较上年同期盈利791.09万元下降幅度显著 [1] 业绩变动原因 - 业绩修正主要因公司收到乌鲁木齐市中级人民法院民事裁定书 承认和执行国际商会国际仲裁院2023年9月11日作出的第26118/AZR/SPN/AB/CPB号仲裁裁决 [1] - 该裁决涉及营业外支出和预计负债科目调整 影响金额范围约为890万元至940万元 [2] - 相关损益被归类为非经常性损益 [2] 财务数据沟通与披露 - 公司已就业绩预告修正情况与年报审计会计师事务所进行预沟通 双方不存在分歧 [1] - 本次业绩预告修正未经会计师事务所审计 [1] - 具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准 [2]

公司治理动态 - 第五届第三十三次董事会会议于2025年8月6日在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开 [2] - 会议审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中供应链物流占比99.85% [2] - 其他业务收入占比0.15% [2] 基础信息 - 证券简称*ST原尚 代码SH 603813 [2] - 当前收盘价16.36元 [2]

行政处罚事件 - 密尔克卫天津供应链公司因危险化学品储存方式不符合国家标准被天津市应急管理局处以6万元罚款 [1][2][3] - 处罚依据为《危险化学品安全管理条例》第二十四条第二款、第三十六条及第八十条第一款第（五）项 [2] - 行政处罚决定书文号为（津）应急罚〔2025〕总-2-012号，下达日期为2025年7月29日 [2][3] 公司业务与背景 - 密尔克卫天津供应链公司为密尔克卫大中华区仓储板块子公司，提供全球一站式物流及交易全供应链服务 [6] - 公司业务涵盖国际/国内/特种物流、化学品交易平台及化工供应链管理 [6] - 成立于2021年4月13日，注册资本1.6亿元人民币，法定代表人尹承亮，股东包括密尔克卫智能供应链集团（持股95%）和天津市赛达伟业（持股5%） [9] 财务表现 - 2024年营业收入121.18亿元，同比增长24.26%，归母净利润5.65亿元，同比增长31.04% [8] - 2025年一季度营业收入33.42亿元，同比增长15.40%，归母净利润1.72亿元，同比增长14.02% [8] - 2024年毛利率11.42%（同比下降0.34个百分点），2025年一季度毛利率11.61%（同比微降0.02个百分点） [8]

公司动态 - 壹沓科技品牌升级为「ONEAIX壹沓」并发布供应链领域首个具备自主规划能力的垂类AI Agent智能体平台——运小沓数字员工4.0，标志着供应链智能化进入全链路自主决策新阶段 [1] - 运小沓数字员工4.0的突破源于全球开源大模型带来的推理能力跃迁，以及公司在供应链垂类大模型、多模态智能解析、Agent任务流编排与协作体系上的持续深耕 [3] - 公司CEO卞晓瑜表示将以人工智能技术为核心驱动力，构建All-in-One AI产品，探索AI赋能垂直行业的无限可能 [2] 行业趋势 - 全球交通运输服务贸易规模达1.7万亿美元，占服务贸易总额约20%，该领域正被AI Agent技术重塑规则 [1] - 供应链物流行业将从"人主导、AI辅助"模式跃迁至AI Agent自主决策与执行，驱动商业变革 [2] - 山东港口青岛港依托壹沓科技供应链垂类大模型构建的"智行问价Agent"数字员工，显著提升了港口口岸服务的智能化水平 [4] 产品演进 - 运小沓1.0(2020年)实现单场景自动化，2.0(2022年)实现跨场景自动化串联，3.0定位为供应链物流智能执行引擎，4.0具备自主规划能力 [2] - 运小沓4.0将在询盘、报价、接单、订舱、客服等核心环节显著提升企业效率与客户体验 [3] 行业活动 - 论坛汇聚近200名国际顶级专家学者、企业家、投资人、政府官员，探讨供应链物流领域创新 [1] - 上海国际航运研究中心发布《全球港航信息化发展报告(2024版)》，剖析港航信息化建设脉络并预测未来趋势 [4] - 论坛汇集海内外供应链顶尖专家，围绕AI数字员工部署和供应链管理中的人工智能机遇挑战展开研讨 [6] 市场影响 - 论坛吸引全球头部港口、班轮公司及200名国内外AI技术和供应链物流行业精英参会，体现平台巨大吸引力 [7] - 公司延续世界人工智能大会办会理念，搭建供应链世界级合作交流平台，推动构建人机协作新未来 [7]