核心财务表现 - 2025年上半年营业收入4.56亿元，同比增长34.15%，归母净利润2702万元，同比增长79.04%，扣非归母净利润2317万元，同比增长86.70% [1] - 2025年第二季度营业收入2.53亿元，同比增长45.76%，归母净利润1584万元，同比增长127.20%，扣非归母净利润1385万元，同比增长110.51% [1] - 分业务收入：智能家电精密零组件2.51亿元（占比55.02%），同比增长23.95%，智能座舱精密组件4674万元（占比10.25%），同比增长35.71%，汽车轻量化内外饰件9741万元（占比21.36%），同比增长124.00% [1] 盈利能力与费用控制 - 2025年上半年销售毛利率19.58%，同比下降0.53个百分点，销售净利率6.07%，同比提升1.70个百分点 [2] - 2025年第二季度销售毛利率19.25%，同比下降0.74个百分点，销售净利率6.31%，同比提升2.42个百分点 [2] - 2025年上半年期间费用率12.13%，同比下降2.56个百分点，其中销售、管理、财务、研发费用率分别同比下降0.54、0.84、1.07、0.11个百分点 [2] - 2025年第二季度期间费用率11.48%，同比下降2.65个百分点，其中销售、管理、财务、研发费用率分别同比下降0.88、1.02、0.49、0.26个百分点 [2] 业务发展驱动因素 - 智能座舱业务受益于行业增长，2025年全球乘用车智能座舱解决方案市场规模预计达4296亿元，同比增长17%，中国市场规模预计1564亿元，同比增长21% [3] - 汽车轻量化业务具备减排提效效果，全塑尾门较传统钢制产品平均减重20%-30%，2027年底全球汽车尾门市场规模预计达150亿美元 [3] - 公司模具制造技术具备高精密、高品质、高效率特点，技术水平全国领先 [3] 客户与合作资源 - 智能家电领域与卡赫、SEB、松下、小米等知名企业深入合作 [3] - 汽车智能座舱领域与华为、延锋安道拓、恺博等企业深入合作 [3] - 汽车轻量化领域与上汽大通、上汽乘用车、吉利汽车、比亚迪等深入合作并实现量产 [3] 新兴领域拓展 - 参股30%设立宁波狮子王科技有限责任公司，拓展无人飞行器领域，经营范围包括智能无人飞行器制造与销售 [4] - 产品与客户资源具备高复用性，注塑产品与金属零部件通用性强，有望向机器人领域延展，现有客户包括小米、华为、上汽、吉利、比亚迪等 [4] 未来业绩预期 - 预计2025-2027年归母净利润约0.64亿元、0.89亿元、1.28亿元，同比增长68%、40%、43%，复合年增长率41% [5]

股价表现与公司基本面 - 9月2日股价下跌5.35%至117.31元/股 成交额1.01亿元 换手率3.14% 总市值85.00亿元 [1] - 公司为精密功能件和结构件生产服务商 主营业务收入构成中精密制造产品占比92.70% 新材料产品占比5.79% 其他业务占比1.51% [1] 基金持仓影响 - 景顺长城中小创精选股票A(000586)二季度持有10.97万股 占基金净值比例3.17% 为第七大重仓股 [2] - 当日该基金持仓浮亏约72.73万元 [2] - 该基金规模2.74亿元 今年以来收益20.44% 近一年收益36.29% 成立以来收益227.54% [2] 基金经理信息 - 基金经理张靖累计任职14年113天 管理规模56.32亿元 最佳基金回报223.26% 最差回报-13.5% [3] - 基金经理刘力思累计任职292天 管理规模2.76亿元 最佳基金回报18.88% 最差回报16.81% [3]

控股股东及一致行动人持股比例变动 - 控股股东郭元强及一致行动人翠丽控股合计持股比例由23.50%被动增加至24.16%，变动幅度为0.61% [1] - 持股数量保持3,599.9995万股不变，变动原因为公司总股本减少导致持股比例被动上升 [1][3] 股本结构变化细节 - 可转债转股使总股本增加391,405股，由152,841,822股增至153,233,227股 [1] - 注销4,263,100股回购股份后总股本降至148,970,127股，降幅约2.78% [1] - 郭元强个人持股比例由17.43%升至17.88%，翠丽控股由6.12%升至6.28% [3] 权益变动性质说明 - 变动方式为"其他"类别，属于非主动交易行为 [2] - 不涉及资金交易，不存在违反证券法规情形 [2][3] - 公司控制权未发生变更，治理结构不受影响 [3]

公司业务与产品 - 主要从事精密功能件、结构件及VC均热板部件等精密制造产品的研发、生产与销售 [2] - 产品主要应用于智能手机、笔记本及一体机电脑、平板电脑、智能家居等领域 [2] 客户合作与业务进展 - 控股子公司东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司在2024年取得北美大客户的供应商代码 [2] - 获得北美大客户新一代智能手机VC均热板部件量产定点 [2] - 目前与大客户的合作进展顺利 [2] - 持续配合大客户进行下一代手机/平板VC均热板部件的产品开发工作 [2]

平安证券股份有限公司 关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"鼎佳精密"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2025 年 8 月 29 日行使完毕。平安证券股份有限 公司（以下简称"平安证券"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体 实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 平安证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售 选择权机制，平安证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承 销商已按本次发行价格 11.16 元/股于 2025 年 7 月 22 日（T 日）向网上投资者超 额配售 300.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本 次发行的战略投资者延期交付的方 ...

城市发展格局转变 - 中国城市发展呈现非中心化趋势 三线城市凭借特色化发展路径强势崛起 实现经济能级显著跃升[1] - 70座三线城市通过差异化定位和创新实践引领发展变革 包括乌鲁木齐 兰州 中山等代表城市[1] 特色发展模式 - 邯郸通过绿色转型推动钢城发展 唐山专注高端装备智造 形成协同效应促进区域产业升级[2] - 湖州抓住数字经济发展机遇 展现强劲后发优势 阜阳以现代农业蓬勃发展占据区域经济地位[2] - 赣州依托稀土资源打造世界级稀土新材料研发基地 成为区域增长重要引擎[4] - 襄阳构建智能汽车产业带 紧抓汽车产业机遇展现创新活力[4] - 盐城形成新能源产业集群集聚效应 海口最大化利用自贸港政策红利 济宁实现运河经济带文旅产业深度融合[4] 重点城市发展成就 - 乌鲁木齐作为双循环战略支点 2025年跨境贸易额预计突破800亿元人民币[6] - 乌鲁木齐数字经济园区吸引32家世界500强企业设立区域总部 新能源装备制造年产值达1900亿元[6] - 乌鲁木齐风机制造市场份额占全国18% 成为西部产业升级标志[6] - 汕头数字侨乡战略推动跨境电商全产业链生态发展 2025年贸易额达540亿元[8] - 汕头超声电子和纺织服装两大产业集群通过智能化改造焕发新生 形成千亿级产业规模[8] - 汕头产学研平台孵化12家国家级专精特新企业 潮商回归工程三年引进287个项目[8] - 汕头实际利用侨资规模突破千亿元[8] - 六安依托合六经济走廊建设国家级人工智能产业园 光伏玻璃产能占全球12%市场份额[10] - 六安精密制造领域孕育3家独角兽企业 与合肥共建科创飞地每年转化科技成果超200项[10] - 六安战略性新兴产业增速连续三年保持25%以上[10] 区域经济影响 - 三线城市以多点开花态势重塑中国经济地理版图 包括乌鲁木齐开放枢纽 汕头侨资引擎 六安创新突围等特色模式[10] - 城市发展变革为中国经济高质量发展注入新动能 推动更加均衡多元的发展格局[10]

中国人民银行试点政策 - 2024年9月起中国人民银行在29个省（自治区、直辖市）启动企业贷款综合融资成本明示试点，通过《企业贷款综合融资成本清单》统一折算年化率，惠及数十万家中小企业 [1] 融资成本降低案例 - 甘肃积石山县某建材公司通过工商银行申请500万元贷款，担保费率降低0.25个百分点至1%，年节约成本1.25万元 [2] - 山东滨州某石墨密封材料公司通过"无还本续贷"节省过桥费5万余元，银行承担抵押费和评估费 [4] - 江西某精密制造公司通过邮储银行"小微易贷"产品实现自动续贷，利率下调后节约利息成本6.9万元，叠加避免15万元过桥费，合计节约21.9万元 [6] - 滨州某混凝土公司通过工商银行"无还本续贷"节省过桥费3万余元，银行承担抵押评估费，财务费用下降38% [7] 非法金融中介风险防范 - 山西某小微企业通过银行"贷款明白纸"识破中介欺诈，避免支付贷款金额3%的"渠道费"（约15万元），最终以纯利息成本获得500万元贷款 [9] 企业融资痛点改善 - 企业通过明示政策意识到除利息外的隐藏成本（如过桥费、担保费、评估费）[4][6][9] - 银行通过实地考察企业税务数据、资金流水、环保记录等，主动提供定制化续贷方案 [4][6][7]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月23日14:00-15:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 [1][2] - 会议采用网络互动形式 投资者可通过线上平台参与实时交流 [1][2][3] - 预征集问题时段为2025年9月16日至9月22日16:00 支持网站栏目或邮箱Stocks@pu-sz.com提交 [1][3] 参会人员构成 - 董事长兼总经理杨虎、财务总监侯灿、董事会秘书黄蓉芳及独立董事胡鸿高将出席说明会 [2] - 存在特殊情况时参会人员可能进行调整 [2] 信息披露背景 - 公司已于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》及摘要 [2] - 说明会将重点解读半年度经营成果与财务指标 [2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [3] 投资者沟通渠道 - 提供证券部联系电话0755-23720932及邮箱Stocks@pu-sz.com作为咨询途径 [3] - 公司承诺在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [2][3]

计提减值准备情况概述 - 公司2025年半年度计提信用及资产减值损失共计1244.87万元人民币 [1] - 计提依据为企业会计准则第8号及相关会计政策 旨在客观反映财务状况和经营成果 [1] - 减值测试覆盖合并范围内所有可能发生信用及资产减值损失的资产 [1] 信用减值损失明细 - 信用减值损失计提金额为171.43万元人民币 [2] - 计提范围涵盖应收票据坏账损失 应收账款坏账损失及其他应收款坏账损失 [2] - 测试方法采用预期信用损失基础结合个别认定法 [2] 资产减值损失明细 - 资产减值损失计提金额为1073.44万元人民币 [2] - 全部为存货跌价损失 [2] - 测试基于资产负债表日存货成本高于可变现净值的部分 [2] 减值计提影响说明 - 本次计提数据未经审计 最终以年度审计确认金额为准 [2] - 计提符合企业会计准则规定 能真实反映公司财务状况 [2] - 计提行为不影响公司正常经营 [2]

信息披露制度总则 - 为加强信息披露管理并保护公司与投资者权益 根据《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等法律法规及公司章程制定本制度 [2] - 信息披露指公司及相关义务人披露可能对股票交易价格或投资决策产生较大影响的事项 [2] - 信息披露义务人包括董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他法定主体 [2] 信息披露原则 - 信息披露需遵循真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂原则 不得有虚假记载或误导性陈述 [3] - 信息需同时向所有投资者披露 不得提前泄露 内幕信息知情人在披露前不得利用信息进行交易 [3] - 自愿披露信息需真实准确且保持持续性 不得选择性披露或操纵市场 [3][4] - 公开承诺需及时披露并全面履行 披露渠道为上交所网站及符合证监会规定的媒体 [4][5] 信息披露内容与标准 - 信息披露文件包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告 [6] - 定期报告含年度报告、中期报告及季度报告 年度财务报告需经会计师事务所审计 [10] - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露 中期报告2个月内 季度报告1个月内 [10] - 业绩预告触发条件包括净利润为负、扭亏为盈、同比变化50%以上、营业收入低于1亿元或净资产为负 [12] - 临时报告涵盖重大事件、股东会决议、关联交易等 需立即披露可能影响股价的事件 [14][15] 重大事件披露标准 - 交易披露标准涉及资产总额、成交金额、标的资产净额或营业收入占公司总资产/市值/营收10%以上 或利润占比10%且超100万元 [18][19] - 关联交易披露标准为与自然人交易金额30万元以上 或与法人交易金额占公司总资产/市值0.1%以上且超300万元 或交易金额占1%以上且超3000万元 [20] - 重大诉讼披露标准为涉案金额超1000万元且占公司总资产或市值1%以上 或涉及股东会/董事会决议无效等情形 [20] 信息披露流程 - 定期报告由总经理、财务负责人等编制定期报告草案 经审计委员会审核后提交董事会审议 [23] - 临时报告由证券部编制 董事长签发 董事会秘书负责披露 重大事项需经董事会或股东会审批 [23] - 重大信息需第一时间报告董事长及董事会秘书 由董事会秘书组织起草披露文件并发布 [24] - 信息发布流程包括文件制作、合规审核、报送交易所、媒体公告、证监局备案及归档保存 [25][26] 职责分工 - 董事会统一领导信息披露 董事长为第一责任人 董事会秘书为主要责任人 证券部为常设管理机构 [26] - 董事、高级管理人员需保证披露信息真实准确 审计委员会负责监督信息披露行为 [27] - 控股股东、实际控制人及持股5%以上股东需及时通报重大信息并配合披露义务 [28][29] 保密与沟通机制 - 董事、高级管理人员及接触信息人员需严格履行保密义务 内幕信息知情人在披露前不得泄露信息 [30][31] - 投资者关系活动由董事会秘书统筹 需预约并安排专人陪同 沟通内容需记录存档 [32][33] - 各部门及子公司负责人为信息披露第一责任人 需指定联络人协调信息披露事宜 [34] 暂缓与豁免披露 - 涉及国家秘密或商业秘密的信息可申请暂缓或豁免披露 需履行内部审核程序 [34][35] - 暂缓披露原因消除、信息难以保密或已泄露时需及时披露 [35] - 暂缓豁免事项需登记披露方式、文件类型、信息类型及内部审核程序等 档案保存不少于10年 [36][37] 责任追究 - 因失职导致信息披露违规并造成损失的责任人将受到批评、警告、减薪或解雇等处分 [38] - 信息披露违规被监管机构处罚时 董事会需检查制度实施情况并整改 对责任人追责 [38][39]