核心观点 - 公司修订独立董事专门会议工作制度 旨在完善议事规则和决策程序 强化独立董事在参与决策 监督制衡和专业咨询方面的职能 [1] 制度制定依据 - 依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规则制定 [1] - 结合公司章程和独立董事工作制度实际情况 [1] 会议召开机制 - 会议需全体独立董事参加 不定期召开且提前三天通知 [1] - 紧急情况下经全体独立董事一致同意可不受通知时限限制 [1] - 会议通知需包含时间 地点 议题 联系人及发出日期 [2] - 可采用现场 通讯或混合方式召开 实行投票表决制 [2] 会议出席要求 - 需三分之二以上独立董事出席方可举行 [2] - 独立董事需亲自出席 因故不能出席需书面委托其他独立董事 [2] - 非独立董事及高级管理人员可列席但无表决权 [2] 会议召集程序 - 由过半数独立董事推举一名召集人主持 [2] - 召集人不履职时两名及以上独立董事可自行召集 [2] - 半数以上独立董事提议时可召开会议 [2] 需经会议审议事项 - 应当披露的关联交易 [2] - 公司及相关方变更或豁免承诺的方案 [2] - 公司作为被收购方时董事会的决策及措施 [2] - 法律法规及公司章程规定的其他事项 [2] 独立董事特别职权 - 独立聘请中介机构进行审计 咨询或核查 [3] - 向董事会提议召开临时股东会 [4] - 提议召开董事会会议 [4] - 公开征集股东权利 [4] - 行使职权需经独立董事专门会议过半数同意 [5] 会议记录与决议 - 会议记录需包含出席人员 讨论事项 发表意见依据及结论性意见 [5] - 独立董事需明确发表同意 弃权或反对意见并说明理由 [5] - 决议需经全体独立董事过半数通过 [6] - 会议档案需保存十年 包括通知 材料 签到簿及表决票等 [6] 公司支持与保障 - 公司需提供会议便利和支持 保障资料提供和实地考察 [6] - 承担会议聘请专业机构及行使职权的所需费用 [6] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效 [7] - 由董事会负责解释和修改 [7]

核心观点 - 公司修订累积投票制实施细则 进一步规范董事选举行为 维护中小股东权益并保障社会公众股东选择董事的权利 [1] 总则 - 累积投票制定义：股东所持每一股拥有与应选董事总人数相等的投票权 投票权总数为持股数与应选董事人数的乘积 可集中或分散投票 [1] - 采用累积投票制的情形：单一股东及其一致行动人持股比例30%以上 或选举两名及以上独立董事时 [1] - 公司应在股东会通知中明确提示采用累积投票制 选举独立董事需以上海证券交易所审核无异议为前提 每名董事选举以单独提案形式列明 [2] - 通过累积投票制选举的董事不实施交错任期制 补选董事任期仅为该届余任期限 [2] 董事候选人提名 - 非职工董事候选人由董事会 审计委员会或单独/合计持股1%以上股东提名 提案人数不得超过公司章程规定 [2] - 投资者保护机构可请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利 [2] - 提名人需征得被提名人同意并了解其职业 学历 工作经历及兼职情况 独立董事提名人还需对候选人资格和独立性发表意见 [2] - 被提名人需提交个人资料经董事会提名委员会审查 符合资格者成为候选人并经董事会审议后提交股东会选举 [3] - 独立董事候选人材料需报送上海证券交易所 交易所提出异议的不得提交选举 [3] - 全部提案候选人数量多于应选人数时实行差额选举 [3] 投票原则 - 独立董事与非独立董事选举实行分开投票 [3] - 选举独立董事时投票权数为持股数乘以应选独立董事人数 仅能投向独立董事候选人 [3] - 选举非独立董事时投票权数为持股数乘以应选非独立董事人数 仅能投向非独立董事候选人 [3] - 累积投票具体操作步骤：明确股东累积表决票数 投票时注明投向候选人的票数（仅投具体票数 无反对和弃权票） 可集中或分散投票 使用表决权数不得超过有效投票表决权总数 多轮选举时需重新计算票数 对结果有异议需立即核对 [4] 当选原则 - 董事候选人按得票总数由高到低排序 位次在应选人数范围内且得票总数超过出席股东会股东所持表决权股份总数（非累积股份数）二分之一的当选 [4] - 差额选举时 得票超过有效表决票数二分之一的候选人按得票多少排序 得票较多者当选 得票相同时进行第二轮选举 [5] - 当选人数少于应选董事但已达董事会成员人数三分之二及以上时 缺额在下次股东会选举填补 [5] - 当选人数少于应选董事且不足董事会成员人数三分之二时 对未当选候选人进行第二轮选举 若仍未达要求则在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会选举 [5] - 股东可亲自投票或委托他人代为投票 [5] 附则 - 细则未尽事宜按国家有关法律 法规 规范性文件及公司章程执行 [5] - 细则自股东会审议通过之日起生效并由股东会授权董事会负责解释 [5]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情能力并建立快速反应和应急处置机制 以保护投资者合法权益并减少对股价及生产经营的负面影响 [1] - 舆情范围包括媒体负面报道 社会不良传言 影响投资者取向的信息及其他可能对股价产生较大影响的事件信息 [1] - 舆情分类为重大舆情（传播范围广 严重影响公司形象或经营 导致股价变动）和一般舆情（其他类型） [1] 组织体系与职责 - 公司成立舆情管理工作领导小组 由董事长任组长 董事会秘书任副组长 相关职能部门负责人作为成员 [2] - 舆情工作组负责统一领导舆情处理工作 包括启动/终止处理 评估舆情类别 协调对外宣传及向监管机构上报信息 [2] - 下设舆情信息采集小组由董事会秘书领导 证券部负责日常事务 包括信息收集 风险研判及重大舆情建档 [2] - 其他职能部门需配合信息采集工作 及时通报经营及审查中发现的舆情情况 [2] 处理原则与措施 - 舆情处理原则包括快速反应 协调宣传 真诚沟通 主动承担责任及系统化运作以维护公司形象 [3][4] - 报告流程要求相关部门知悉舆情后立即报告董事会秘书 由其对事件评估并上报舆情工作组 [4] - 一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书灵活处置 重大舆情需召开会议决策并同步监控舆情变化 [4][5] - 重大舆情具体措施包括调查事件真相 与媒体沟通防止事态发酵 加强投资者沟通 发布澄清公告及通过法律手段制止虚假信息传播 [5] 责任追究与附则 - 内部人员违反保密义务导致公司损失将面临通报批评 处罚 撤职或开除等处分 公司保留追究法律责任的权利 [6] - 关联人或中介机构擅自披露信息造成公司损失或股价变动的 公司同样保留追究法律责任的权利 [6] - 制度未尽事宜以法律法规 规范性文件或公司章程为准 由董事会办公室负责起草修订解释 经董事会审议后生效 [7]

核心观点 - 公司修订募集资金管理办法 强化募集资金存储 使用和监管的规范性 确保资金用于主营业务并提升使用效益 [1][3][4] - 募集资金必须专户存储 签订三方监管协议 并严格限制非募集资金混入 超募资金也需纳入专户管理 [3][6] - 资金使用需专款专用 禁止用于财务性投资 变相改变用途或关联方占用 闲置资金可现金管理或补充流动资金但需符合安全性和流动性要求 [4][5][7][8] - 募集资金投向变更需经董事会和股东会审议 保荐机构需发表意见 变更后项目必须聚焦主营业务 [11][12][13] - 公司需定期披露募集资金使用情况 董事会每半年度编制专项报告 保荐机构每半年现场核查 年度需会计师事务所鉴证 [13][16][18] 募集资金存储 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户 专户不得存放非募集资金 多次融资需分设专户 超募资金也纳入专户管理 [3][6] - 资金到账1个月内需与保荐机构 商业银行签订三方监管协议 协议需明确专户信息 银行对账单报送 大额支取通知（单次或12个月内累计超5000万元且达募集资金净额20%需通知）及监管职责 [3][7] - 协议终止需2周内重签 保荐机构发现违约需督促整改并书面报告交易所 [4][8] 募集资金使用 - 资金需专款专用 用于主营业务 符合国家产业政策 使用需履行审批手续 不得随意改变投向 严重影响使用计划需报告交易所 [4][5][9] - 禁止用于财务性投资 变相改变用途 或关联方使用 发现控股股东占用需要求归还并披露 [5][10] - 以募集资金置换自筹资金需在到账6个月内完成 置换需董事会审议 保荐机构意见及会计师事务所鉴证 [6][12] - 闲置资金可现金管理 投资产品需为安全性高（如结构性存款） 流动性好（期限不超12个月）且非质押 临时补充流动资金需通过专户 仅用于主营业务 单次不超12个月 [7][8][15] - 节余资金用于其他募投项目需董事会审议 保荐机构意见 低于100万或承诺投资额5%可免程序 用于非募投项目需履行变更程序 [9][16] - 超募资金需用于在建项目 新项目或股份回购 需董事会决议 股东会审议 闲置部分现金管理或补流需说明必要性和合理性 [9][10][18] 募集资金投向变更 - 变更需经董事会审议 保荐机构意见 股东会通过 变更情形包括取消原项目 实施新项目 变更实施主体或方式 [11][12][19] - 变更后项目需投资于主营业务 需进行可行性分析 变更用于收购控股股东资产需避免同业竞争 [12][20][22] - 变更需及时公告 涉及关联交易 购买资产需额外审议 对外转让或置换需披露原因 定价依据等 [12][13][15] 募集资金使用管理与监督 - 董事会每半年度核查募投进展 编制并披露《募集资金专项报告》 年度需会计师事务所出具鉴证报告 [13][16][24] - 保荐机构每半年现场核查 年度出具专项核查报告 内容包括资金存放 项目进展 置换情况 投向变更等 [13][16][18][25] - 财务部门需设立资金使用台账 内部审计机构每半年检查 审计委员会发现违规需报告董事会并公告 [16][26]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入2 98亿元 同比增长29 75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润566 32万元 上年同期313 96万元 同比增长80 38% [1] - 基本每股收益0 0572元 [1]

业绩总结 - 2025年半年度纸质图书销售码洋62,796.79万元，较去年降30.03%[3] - 2025年半年度纸质图书营业收入28,679.17万元，较去年降31.79%[3] - 2025年半年度数字内容营业收入1,891.68万元，较去年降11.05%[3] - 2025年半年度版权运营营业收入634.96万元，较去年降22.10%[3] - 2025年半年度纸质图书毛利率47.75%，较去年增长1.06%[3] - 2025年半年度数字内容毛利率69.24%，较去年增长1.16%[3] - 2025年半年度版权运营毛利率53.45%，较去年下降4.39%[3]

公司财务表现 - 上半年营业收入3.15亿元，同比下降30.54% [1] - 归母净利润4687.63万元，同比下降48.5% [1] - 海外业务因计提滞销版税增加导致亏损较去年同期扩大 [1] 行业市场状况 - 图书零售市场高开低走，下行压力明显 [1] - 5月和6月码洋同比降幅超过10% [1] - 非刚需类读物需求持续疲软 [1] 细分领域表现 - 仅有少数爆发性热点话题带动相应图书细分门类实现同比增长 [1] - 公司营收占比较高的经典文学和童书销售同比下滑明显 [1]

行业薪酬概况 - A股上市公司CFO群体薪酬总额达42.70亿元 平均年薪81.48万元 [1] - 出版行业CFO薪酬总额1658.68万元 平均薪酬78.98万元 同比增长7.87% [2] 出版行业CFO特征 - 学历以本科为主占比52.38% 硕士占比42.86% 博士仅时代出版CFO桂宾1人 [2] - 年龄均超过40岁 最大为中国出版CFO李学焦59岁 [2] - 中文在线CFO杨锐志薪酬155.20万元为行业最高 是行业平均2倍 日薪6208元 同比增长8% [2] - 世纪天鸿CFO善静宜薪酬25.86万元为行业最低 是行业平均三分之一 [2] - 龙版传媒CFO何军薪酬涨幅最高达14.3% 年薪88.89万元 [2] - ST华闻CFO汪波薪酬降幅最大达44.4% 年薪54.59万元 [2] 公司经营表现 - 凤凰传媒营收136.06亿元同比下降0.3% 净利润15.98亿元同比下降45.9% [3] - 凤凰传媒CFO陈敏年薪98.19万元 高出行业平均24.32% [3] - ST华闻与中文在线分别为营收降幅最大和净利润降幅最大企业 [3] 监管处罚情况 - 出版行业仅ST华闻时任CFO汪波被处罚 [3] - 海南证监局对汪波处以警告并罚款50万元 [4]

行业薪酬概况 - A股上市公司CFO群体薪酬总额42.70亿元 平均年薪81.48万元 [1] - 出版行业CFO薪酬总额1658.68万元 平均薪酬78.98万元 同比增长7.87% [2] 出版行业CFO特征 - 学历以本科为主占比52.38% 硕士占比42.86% 博士仅时代出版CFO桂宾1人 [2] - 年龄均超过40岁 最大为中国出版CFO李学焦59岁 [2] 薪酬个体差异 - 中文在线CFO杨锐志薪酬155.20万元 为行业平均2倍 日薪6208元 同比增8% [2] - 世纪天鸿CFO善静宜薪酬25.86万元 为行业平均三分之一 [2] - 龙版传媒CFO何军薪酬88.89万元 同比增14.3% [2] - ST华闻CFO汪波薪酬54.59万元 同比下降44.4% [2] 公司经营表现 - 凤凰传媒营收136.06亿元同比下降0.3% 净利润15.98亿元同比下降45.9% [3] - 凤凰传媒CFO陈敏年薪98.19万元 高出行业平均24.32% [3] - ST华闻与中文在线分别为营收降幅最大和净利润降幅最大企业 [3] 监管处罚情况 - 出版行业仅ST华闻时任CFO汪波被处罚 [3] - 海南证监局对汪波处以警告并罚款50万元 [4]

神话系列图书出版 - 江苏凤凰文艺出版社将于2025年7月出版"塑造我们思维方式的北欧神话"系列图书 包括《原神之力》《灵境之光》《启智之火》三本 [4] - 该系列提炼出"启智之火 原神之力和灵境之光"三个关键词 旨在用多元文化力量点亮今人文化创造 [2] - 系列内容涵盖希腊神话 北欧神话和凯尔特神话三大传统神话体系 [5] 神话对现代文化影响 - 神话元素在当代流行文化中广泛应用 如托尔金《指环王》中的中土世界构建深受北欧神话启发 [13][14] - 漫威电影宇宙中雷神 洛基等角色原型来自北欧神话 通过影视作品将这些神话元素带入大众视野 [47] - 电子游戏常采用北欧神话世界观 因其庞大世界观和丰富视觉元素能增强游戏沉浸感 [43][44] 神话心理学价值 - 心理学家荣格提出神话原型理论 认为神话反映了人类集体无意识 [38][42] - 弗洛伊德用俄狄浦斯情结等概念揭示神话中的心理动力学机制 [25] - 神话能帮助现代人克服心理危机 提供认同感和道德价值观支持 [26] 神话商业应用 - 广告营销领域提炼出12种常用神话原型 用于品牌塑造和传播 [48] - 神话原型如"塞壬"常被用于奢侈品广告 "创造者"原型多见于科技产品宣传 [48] - 西西弗书店品牌命名源自希腊神话 象征与命运抗争的精神 [30]