发行方案概要 - 宏景科技计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过135,369.88万元人民币[2][6] - 发行价格暂定为48.23元/股基于前20个交易日股票均价的80%测算[2] - 预计发行股份数量为2,806.79万股总股本将从15,351.75万股增至18,344.10万股[2][3] 财务影响测算 - 基于2025年1-6月业绩全年化测算2025年扣非归母净利润预计为11,867.10万元[2][4] - 在净利润下降10%情景下2026年发行后基本每股收益预计为0.6080元/股较发行前0.7068元下降14%[4] - 在净利润持平情景下2026年加权平均净资产收益率预计从发行前8.85%降至发行后4.84%[4] - 在净利润增长10%情景下2026年扣非归母净利润预计为13,053.81万元[5] 募集资金用途 - 募集资金净额将投向智能算力集群建设及运营项目和补充流动资金[6] - 项目符合国家产业政策旨在提升公司市场竞争力和综合实力[6][7] 业务与技术储备 - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业深耕智慧城市和智算中心业务[8] - 拥有丰富的企业级客户资源尤其在华南地区具备优势[9] - 具备IT设施运维经验和专业人才团队曾获IT服务创新行业实践Top100等奖项[8][9] 填补回报措施 - 公司承诺提高募集资金使用效率并加强专项管理[10][11] - 将推进全面预算管理强化成本控制和经营效率[11] - 严格执行股东回报规划包括未来三年(2025-2027)现金分红政策[12] 相关主体承诺 - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[13] - 控股股东承诺不越权干预经营且不侵占公司利益[13][15]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过13.54亿元 [1] - 募集资金净额拟全部用于智能算力集群建设及运营项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 智能算力集群建设及运营项目将获得募集资金支持 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过4605.53万股A股股票 [1] - 募集资金总额不超过13.54亿元 [1] - 发行股份数量占当前股本比例需结合总股本数据进一步计算 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于智能算力集群建设及运营项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] - 项目总投资规模需结合募集金额与补充流动资金比例综合评估 [1]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十一次会议于2025年8月15日以专人送出及电话方式发出通知并召开 [1] - 会议应出席董事5人 实际出席董事5人 符合公司法 证券法及科创板股票上市规则等法律法规要求 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 相关报告全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) [2]

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第十一次会议于2025年8月27日以现场方式召开[1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人[1] - 会议召集和召开符合公司法 证券法及科创板股票上市规则等规定[1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要[1] - 认为报告编制和审议程序符合法律法规及监管机构规定[1] - 确认报告真实反映公司经营业绩与财务状况 信息披露真实准确完整[1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[2] - 确认募集资金存放与使用符合相关法律法规规定[2] - 募集资金实行专户存储和专户使用 未发生变相改变用途情形[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.25亿元 同比下降21.13% [1] - 净利润亏损9035.23万元 上年同期亏损2925.07万元 [1] - 亏损同比扩大6110.16万元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7516.44万元 同比下降3.79% [1] - 净利润156.58万元 同比减少45.57% [1] 利润分配计划 - 公司不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会，由董事会召集 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议时间为2025年9月17日14:00，地点为北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层 [1] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年9月17日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次会议审议非累积投票议案，包括《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》 [2] - 议案已通过公司第四届董事会第九次会议审议，具体内容详见2025年8月28日披露于《证券时报》《证券日报》等指定媒体及上海证券交易所网站的相关公告 [2] - 无关联股东需回避表决 [3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [3][4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决后方可提交 [4] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵循《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月11日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码688058）有权参会 [4] - 登记时间为2025年9月15日10:00-12:00及14:00-17:00，需持身份证明、股东账户卡及授权委托书等文件至现场或通过信函/传真/邮件办理登记 [4][5] - 公司不接受电话登记，异地登记需在截止时间前送达并电话确认 [4][5] 其他会务安排 - 会议联系邮箱为besinvestors@bessystem.com，联系电话010-57592668，传真010-57592669 [5] - 参会股东需提前半小时签到并携带身份证明及股东账户卡等原件，交通与食宿费用自理 [5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意""反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [6]

公司中标信息 - 公司于2025年8月27日收到浪潮软件集团有限公司中标通知书 [1] - 中标项目为硬件及基础环境、基础软件及应用软件项目 [1] - 项目中标金额为6175.84万元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入为9918.12万元，同比下降24.84% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为2963.21万元，较上年同期净亏损6053.21万元有所收窄 [1]