累积投票制总则 - 为维护中小股东权益并完善公司治理结构 公司制定累积投票制实施细则 适用于选举两名以上董事的股东会投票[1] - 累积投票制下 股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等的投票权数 投票权数等于持股数乘以应选董事人数 可集中或分散投票[1] - 选举产生的董事人数及结构需符合公司章程规定 本细则适用于独立董事和股东代表董事 不适用于职工董事[1] 董事候选人提名 - 董事候选人提名需符合公司法 上市公司治理准则及公司章程等法规要求 独立董事提名还需符合上市公司独立董事管理办法[1] - 单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可提名董事候选人 提名人需事先征得被提名人同意[2] - 被提名人需向董事会提交详细个人资料 包括年龄 教育背景 工作经历及是否存任职资格瑕疵等信息[2] - 董事会需审核被提名人任职资格 符合资格者成为正式候选人 候选人需书面承诺资料真实完整并履行董事职责[3] - 董事候选人数可多于公司章程规定人数 实行差额选举[3] 投票与当选规则 - 独立董事与非独立董事选举分开投票 投票权数按持股数乘以待选相应类别董事人数计算 选票不能跨类别使用[4] - 当选董事需获得超过出席股东会股东所持有效表决权股份数二分之一的票数 按得票数优先顺序确定当选[5] - 若当选董事人数少于应选人数但超过董事会成员三分之二 缺额可在下次股东会补选 若不足三分之二则需进行第二轮选举或两个月内再次召开股东会补选[5] - 若票数相同导致无法决定当选者 需对相同票数候选人进行第二轮选举 若仍无法决定则下次股东会另行选举[6] - 股东会需明确告知累积投票方式 制备专用选票并解释填写方法 股东可亲自或委托他人投票 也可通过网络投票系统操作[6][7] 附则 - 本细则未尽事宜按相关法律法规及公司章程执行 若与新增法规冲突则以新规为准[7] - 细则中"超过"不含本数 "以上"含本数 由董事会拟定解释并经股东会批准后生效[7]

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月21日通过董事会决议 同意使用最高不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资期限不超过12个月 资金可滚动使用 [2] - 投资产品范围包括结构性存款 通知存款 大额存单 定期存款及保本型理财产品等 要求安全性高 流动性好且有保本约定 [2] - 授权期限自董事会审议通过起12个月有效 具体由董事长签署法律文件 财务管理中心组织实施 [2] 理财产品赎回情况 - 公司近期赎回两笔中信银行结构性存款产品 总本金人民币39,000万元 均为保本浮动收益型 [3][4] - 产品A03353期本金19,000万元 年化收益率2.03% 实际收益29.59万元 持有期为2025年5月1日至5月29日 [4] - 产品A03277期本金20,000万元 年化收益率2.05% 实际收益32.57万元 持有期为2025年5月1日至5月30日 [4] - 两笔产品合计获得利息收益62.16万元 [4] 现金管理现状 - 截至公告日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额未超过董事会授权范围 [4] - 所有理财产品均按期赎回 不存在逾期未收回情况 [4]

低空经济发展规划 - 华设集团牵头组织召开低空航路网络建设专题研讨会 旨在推进江苏省低空经济发展规划编制工作 [1] - 会议聚焦国内低空航路领域最新研究进展与发展动态 为江苏省低空基础设施规划建设提供思路与建议 [1] 低空航路探索成果 - 华设低空航路工作组汇报了在省 市 区不同层级开展低空航路探索的阶段性成果 [1] - 工作组提出江苏省级低空主干航路通道的初步构想 [1]

股价表现 - 霍普股份连续3个交易日涨停 累计涨幅达72.79% [2] - 最新股价报54.67元 涨停板封单金额1472.82万元 [2] - 近3日累计换手率22.03% 单日最高换手率达8.39% [2] 交易数据 - 单日成交金额2.66亿元 成交量505.23万股 [2] - 主力资金近3日持续净流入 累计净流入4893.66万元 [2] - 最新A股总市值34.76亿元 流通市值32.92亿元 [2] 融资融券 - 两融余额3599.29万元 全部为融资余额 [2] - 融资余额较前日减少690.60万元 环比下降16.10% [2] - 近3日融资余额累计减少2493.76万元 降幅达40.93% [2] 龙虎榜数据 - 因价格波动上榜龙虎榜1次 机构席位净卖出533.16万元 [2] - 营业部席位合计净买入4895.55万元 [2] 财务表现 - 一季度营业总收入0.15亿元 同比下降40.65% [2] - 一季度净利润-882.52万元 同比下降338.96% [2]

信息披露管理办法核心内容 - 本办法旨在规范公司信息披露事务管理 提升信息披露质量 维护公司与投资者权益 依据《公司法》《证券法》等法律法规制定 [1] - 信息披露范围涵盖所有可能对股价产生重大影响的信息及监管要求披露的内容 需通过指定媒体向社会公众公布 [1][2] 信息披露基本原则 - 信息披露义务人需确保信息真实 准确 完整 简明易懂 不得虚假记载或误导性陈述 且需向所有投资者同步披露 [5] - 自愿披露信息需与法定披露内容无冲突 保持持续性 一致性 禁止选择性披露或操纵市场行为 [7][3] - 公司及相关方作出的公开承诺需及时披露并全面履行 [4] 定期报告披露要求 - 定期报告包括年度报告（会计年度结束4个月内披露）和中期报告（上半年结束2个月内披露） 需记载公司基本情况 财务数据 股东结构等核心信息 [11][12][13] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》的会计师事务所审计 审计委员会需审核财务信息后提交董事会审议 [5][15] - 经营业绩预计亏损或大幅变动时需及时业绩预告 若定期报告披露前出现业绩泄露需立即披露相关财务数据 [16][17] 临时报告披露机制 - 临时报告针对可能影响股价的重大事件 包括大额赔偿责任 资产减值 股权质押冻结 业务停顿等20类情形 [20][9] - 重大事件披露时点为董事会决议形成 协议签署或高管知悉时 若事件已泄露或证券交易异常需立即披露 [22][10] - 控股子公司及参股公司发生重大事件可能影响公司股价时 公司需履行披露义务 [24] 信息披露管理架构 - 董事会为信息披露领导机构 董事长为第一责任人 董事会秘书负责具体协调组织工作 [28][12] - 审计委员会监督信息披露合规性 发现违法违规问题需调查并提出处理建议 [32][14] - 公司各部门 分/子公司需配合董事会办公室 确保定期报告与临时报告及时披露 [35] 重大信息内部报告流程 - 内部报告范围包括应披露信息 需董事会/股东会审议事项及其他监管认定情形 判断困难时需咨询董事会办公室 [41] - 知情人需在第一时间填写《重大信息内部报告处理单》 董事会秘书初步分析后上报董事长及高管 [42][17] 信息披露豁免条款 - 涉及国家秘密 商业秘密可能导致不正当竞争或损害利益的信息可申请暂缓或豁免披露 [43][18] - 豁免披露需满足信息未泄露 知情人书面保密 证券交易无异常波动三项条件 原因消除后需补披露 [44][19] - 暂缓披露商业秘密需登记认定理由 内幕知情人名单 披露影响等事项 档案保存期限不少于十年 [46][20]

关联交易管理办法总则 - 公司制定本办法旨在规范关联交易行为，保护公司、股东及债权人合法权益，确保关联交易决策公允性，依据《证券法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程[1] - 公司及子公司需确保关联交易具备合法性、必要性、合理性和公允性，禁止利用关联交易调节财务指标或规避审议程序[2] - 本办法适用范围涵盖公司、分公司及合并报表范围内子公司与关联人之间的所有关联交易行为[3] 关联交易与关联人定义 - 关联交易包括购买/出售资产、对外投资、提供担保、债权债务重组等19类资源或义务转移事项[4] - 关联人分为关联法人（如受同一控制的其他组织）和关联自然人（如公司董事、持股5%以上股东及其近亲属），并明确视同关联人的情形[5][6] - 公司需定期更新关联方清单，董事、高管等需及时申报关联关系，禁止非经营性资金占用等利益侵占行为[7][8] 关联交易基本原则 - 公司应减少关联交易，无法回避的需遵循"合法、必要、合理、公允"原则，定价需参照市场独立第三方标准[9][10][11] - 审议关联交易时需评估交易标的真实性、对方履约能力及价格公允性，必要时聘请中介机构审计[12] - 关联交易实施需经审批并签署书面协议，不得损害中小股东权益[13][14] 关联交易审议程序 - 低金额交易（自然人<30万元/法人<300万元且<净资产0.5%）由总经理审批，高金额交易需董事会或股东会审议并披露[15][16] - 重大交易（≥3000万元且≥净资产5%）需披露审计报告并提交股东会审议，日常交易可免于审计[17] - 关联担保不论金额均需非关联董事2/3以上通过并提交股东会，控股股东需提供反担保[20] 关联交易披露要求 - 需披露交易标的审计报告（股权）或评估报告（非股权），审计截止日距股东会不超过6个月[33] - 债权债务往来需说明成因及影响，存在非经营性资金占用的需提前解决[34] - 涉及国家秘密等特殊情形可申请豁免披露，但需防止信息泄露[35] 管理机构与职责 - 董事会办公室负责关联人名录维护及信息披露，财务部负责股权类关联人管理及会计核算，法律风控部负责合同合规审核[37] - 子公司需建立关联交易体系，明确分管领导及主责部门，并报备董事会办公室[39][40] 财务公司特别规定 - 与财务公司关联交易需签订金融服务协议，明确期限、额度及定价，超3年需重新审议[41][47] - 需制定资金安全风险处置预案，定期披露存款/贷款利率并与市场基准对比[42][43] - 每半年披露财务公司风险评估报告，发生风险情形需重新签订协议并审议[44][45] 责任追究机制 - 控股股东等关联人损害公司利益需承担赔偿责任，董事高管违规需赔偿或承担刑责[46][47] - 公司可支持股东对关联人提起民事赔偿诉讼，违规部门将受约谈至法律追责等处分[48][49] 附则与定义 - 明确关联董事（如交易对方控制人）、关联股东（如受交易对方控制）的判定标准[51][52] - 本办法由董事会解释，自股东会通过生效，与法律法规冲突时以最新规定为准[57][58]

公司调研情况 - 知名私募途灵资产近期调研了中国海诚上市公司 [1] - 调研形式为上海途灵资产管理有限公司参与公司分析师会议 [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业收入和利润受春节假期等因素影响暂时性下滑 [1] - 2025年一季度新签合同同比增长5.80% [1] - 2024年制浆造纸新签订单31.99亿元，同比增长86.96% [1] - 2025年一季度制浆造纸新签订单8.40亿元，同比增长97.32% [1] 业务发展情况 - 海外业务聚焦"一带一路"，2024年及2025年一季度海外业务新签订单大幅增长 [1] - 海外业务增长主要来自制浆造纸、食品发酵、环保、新能源新材料等行业 [1] - 医药行业订单增速大幅增长主要是由于承接了金额较大的总承包项目 [1] 技术创新与智能制造 - 公司推出"海诚云·工场数字化设计与协同共享平台" [1] - 平台入选工信部与上海经信委"揭榜挂帅"项目 [1] - 中轻长泰业务包括智能制造成套装备研发、制造、销售与服务 [1] - 智能制造业务涵盖工业机器人应用系统，已进入多个行业 [1] 公司治理与投资者关系 - 公司通过限制性股票激励计划进行市值管理 [1] - 通过向特定对象发行股票加强市值管理 [1] - 加强信息披露和投资者关系活动 [1] - 持续进行现金分红 [1] 行业影响 - 短期内美国关税政策对公司无直接影响 [1] - 长期可能影响国内出口业主的投资意愿 [1]

中国海诚调研纪要 - 2025年一季度营业收入和利润受春节假期等因素影响暂时性下滑，但新签合同同比增长5.80%，全年有信心实现业绩平稳增长 [1] - 海外业务聚焦"一带一路"，2024年及2025年一季度海外业务新签订单大幅增长，主要来自制浆造纸、食品发酵、环保、新能源新材料等行业 [1] - 短期内美国关税政策对公司无直接影响，长期可能影响国内出口业主的投资意愿 [1] - 2024年制浆造纸新签订单31.99亿元，同比增长86.96%，2025年一季度新签订单8.40亿元，同比增长97.32% [1] - 医药行业订单增速大幅增长主要是由于承接了金额较大的总承包项目 [1] - 公司推出"海诚云·工场数字化设计与协同共享平台"，并入选工信部与上海经信委"揭榜挂帅"项目，推进智能制造和数字化交付 [1] - 中轻长泰业务包括智能制造成套装备研发、制造、销售与服务，涵盖工业机器人应用系统，已进入多个行业 [1] - 公司通过限制性股票激励计划、向特定对象发行股票、加强信息披露、投资者关系活动和持续现金分红等方式进行市值管理 [1] 三钢闽光调研纪要 - 2024年三明基地粗钢产量约627万吨，泉州闽光约257万吨，罗源闽光约257万吨 [2] - 焦炭、焦煤长协采购占比约2/3 [2] - 产能置换和超低排放改造进入尾声，泉州闽光项目2025年10月底前完成，2025年资本计划投入19.90亿元 [2] - 因2023及2024年度净利润亏损，不满足现金分红条件，未来将按章程执行利润分配政策 [2] - 近期没有并购重组计划，关注新产能置换管理办法 [2] - 公司关注限产政策，将按效益最大化原则统筹三地生产 [2] - 间接控股股东重组不影响公司生产经营，控股股东持股比例及实际控制人不变 [2] 珺容投资机构简介 - 珺容投资成立于2011年8月，是国内最早获得中国基金业协会颁发的"私募投资基金管理人登记证书"的阳光私募基金管理机构之一 [3] - 公司核心团队均来自于海内外名校，长期致力于股票与期货(CTA)量化产品研发 [3] - 公司成立至今，已研发了众多投资策略，有效提高了夏普比例，降低了最大回撤，为客户的阶段性资产配置提供了更多灵活的选择 [3] - 珺容的追求是成为一家稳健持久的大企业 [3] - 珺容的使命是为全体珺容人，珺容的伙伴创造一个和谐共赢的生态圈，并尽己之力支持弱势群体，优化资源配置，促进社会的公平与进步 [3]

财务表现 - 2024年营业收入3.19亿元，同比减少33.97% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-4531.48万元，同比由盈转亏，降幅202.85% [1][2] - 2024年扣非净利润-5702.89万元，同比下滑284.54% [1][2] - 2024年经营活动现金流净额-7331.39万元，同比恶化701.96% [1][2] - 2025年一季度营业收入7629.09万元，同比减少11.52% [2][3] - 2025年一季度净利润380.37万元，同比增长9.32% [2][3] - 2025年一季度扣非净利润111.75万元，同比增长57.08% [2][3] - 2025年一季度经营活动现金流净额-4010.41万元，同比改善58.04% [2][3] 历史分红与股本变动 - 2022年实施每10股派现2.1元并转增8股 [4] - 2023年实施每10股派现0.5元并转增5股 [4] - 2024年拟实施每10股派现0.5元并转增3股 [5] 上市与募资情况 - 2021年5月7日在创业板上市，发行价51.62元/股，首日最高价97.88元 [3] - 实际募集资金净额6.96亿元，超募2.05亿元 [4] - 发行费用7860.08万元，其中承销保荐费6504.14万元 [4]

资产出售进展 - 公司全资子公司中船九院通过产权交易所公开挂牌转让位于上海市和深圳市的12套房产 [1] - 深圳市的4套房产（滨河新村东区18栋101、104、203、403室）已完成转让，成交价格分别为3870860元、3870860元、3333790元、3434579元，合计14510089元 [2] - 剩余房产将继续委托产权交易所挂牌转让，公司将及时披露后续进展 [2] 交易细节 - 4套深圳房产的受让方为4名自然人，中船九院将分别与其签署《交易合同》 [2] - 交易标的为深圳市滨河路滨河新村东区18栋的住宅房产 [2] 信息披露 - 公司于2025年4月30日通过《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露了资产出售公告（公告编号：临2025-016） [1] - 本次进展公告编号为临2025-023，由公司董事会发布 [1][4]