核心财务表现 - 2025年上半年营业收入3.18亿元，同比增长12.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8278.23万元，同比增长4.88% [1] - 经营活动产生的现金流量净额4394.91万元，同比下降57.88% [1] - 基本每股收益0.87元/股，同比下降43.87% [1] 资产与股东权益 - 报告期末总资产13.95亿元，较上年度末增长0.74% [2] - 归属于上市公司股东的净资产11.59亿元，较上年度末增长1.29% [2] - 加权平均净资产收益率7.05%，同比下降6.68个百分点 [2] 股权结构与控制权 - 控股股东及实际控制人为张万武（持股29.46%）、郭艳芝（持股18.64%）及张子恒（持股19.83%），三人为家庭关系 [2][3] - 前十大股东合计持股比例超过75%，其中天津科达企业管理咨询合伙企业持股5.02% [2][3] - 股东中包含员工战略配售资管计划（持股2.45%）及全国社保基金一零一组合（持股0.73%） [2][3] 利润分配方案 - 董事会审议通过利润分配预案：以9520万股为基数，每10股派发现金红利5元（含税） [1] - 分配方案不涉及送红股及公积金转增股本 [1] 公司治理与信息披露 - 公司股票于深圳证券交易所上市，证券代码301552 [1] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更 [4]

审议程序 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年8月14日审议通过2025年中期利润分配方案 [1] - 方案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [1] 利润分配基准 - 分配基准为2025年半年度 [1] - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润未披露具体数值 [1] - 合并报表未分配利润为516,200,525.40元 [1] - 母公司未分配利润为509,276,272.18元 [1] - 按孰低原则确定可供分配利润为509,276,272.18元 [1] 具体分配方案 - 以总股本95,200,000股为基数进行分配 [2] - 每10股派发现金红利5元（含税） [2] - 现金分红总额47,600,000元（含税） [2] - 不送红股且不以公积金转增股本 [2] - 若股本变动将按"分配比例不变"原则调整分配总额 [2] 方案合规性 - 方案符合深交所自律监管指引及上市公司现金分红监管指引 [2] - 符合公司章程及上市后股东分红回报规划 [2] - 综合考虑公司经营现状和盈余情况 [2] - 兼顾投资者利益与股东即期及长远利益 [2] 实施安排 - 需经2025年第二次临时股东会审议通过后实施 [2] - 目前存在不确定性 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以现场与通讯结合方式召开 通知于2025年8月1日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 全体高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长张万武召集并主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规且内容真实准确完整 [1] - 半年度报告详细内容同步披露于巨潮资讯网（公告编号2025-028） [2] 利润分配方案 - 董事会审议通过2025年中期利润分配方案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 利润分配方案需提交公司股东会审议 详细内容见巨潮资讯网（公告编号2025-029） [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》 表决结果9票同意 [2] - 同步披露《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2025-030） [2] - 保荐人长江证券承销保荐有限公司对资金使用出具核查意见 [3] 制度更新与治理 - 董事会审议通过《董事及高级管理人员离职管理制度》 表决结果9票同意0票反对 [3] - 同步制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 表决结果一致通过 [3] 临时股东会安排 - 董事会通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果9票同意 [3] - 会议通知详情披露于巨潮资讯网（公告编号2025-031） [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东会，会议通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-15:00，通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年8月26日，现场会议地点位于河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司一楼会议室 [2] - 现场登记时间为2025年9月1日9:00-11:30及13:00-17:00，登记地点为公司证券部，需携带营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证等材料办理登记手续 [3] 审议事项 - 本次会议审议两项非累积投票提案：《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》及《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 [4][5] - 议案均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的过半数通过，公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露 [2][3] - 中小投资者定义为除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [3] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，对同一议案重复投票时以第一次投票结果为准 [1][8] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，若总议案与具体提案重复投票则以第一次有效投票为准 [8] - 互联网投票需办理"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"身份认证 [8] 会议文件与联系 - 会议备查文件包括授权委托书、参会股东登记表及网络投票操作流程附件 [4][5][6] - 会议联系方式为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司证券部，邮编066000，联系电话0335-3925898 [3][4] - 出席会议人员食宿、交通费等费用自理，现场会议股东需提前半小时携带证件原件办理签到 [3][4]

股东减持计划公告 - 公司股东长江证券资管－农业银行－长江资管星耀科力汽车员工参与创业板战略配售集合资产管理计划计划减持不超过2,333,332股，占公司总股本比例2.45% [3] - 减持方式包括大宗交易或集中竞价交易，减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [6] - 减持价格将根据实际减持时的市场价格确定 [7] 股东及持股基本情况 - 员工战略配售资管计划持有公司股份2,333,332股，占公司总股本比例2.45%，其中1,666,666股为首次公开发行获配股份，666,666股为权益分派资本公积金转增股本获得 [3] - 该部分股份已于2025年7月22日解除限售并上市流通，目前不存在质押、冻结情形 [3] 减持原因及股份来源 - 减持原因为员工战略配售资管计划持有人的自身资金需求 [4] - 拟减持股份来源为公司首次公开发行获配股份及权益分派资本公积金转增股本获得的股份 [5] 股份锁定承诺履行情况 - 员工战略配售资管计划获配股票的限售期为12个月，自股票上市之日起计算，目前已严格履行限售承诺 [8][9] - 本次减持事项与减持股东此前已披露的持股意向、承诺一致 [9]

政策支持并购重组 - 天津市多部门联合发布《天津市支持并购重组若干措施》，推动上市公司及龙头企业开展战略并购 [1] - 重点支持绿色石化、汽车装备等优势产业，生物医药、新能源等新兴产业，以及未来智能、空天深海等未来产业 [1] - 鼓励并购补链强链的优质未盈利资产，破解"卡脖子"技术瓶颈 [1] 国有企业引领作用 - 国有企业将发挥示范引领作用，支持跨区域并购与优质项目落地天津 [1] - 市属国企将依托上市平台，优化资产结构，加速转型升级 [1] 行业整合与转型 - 支持冶金、轻工等领域重点企业、"老字号"及上市公司通过横向并购、吸收合并提升产业集中度 [1] - 鼓励跨行业并购实现高端化、智能化、绿色化转型 [1] 跨境并购便利化 - 便利企业利用跨境并购项目对外直接投资备案机制获取境外优质资产 [1] - 鼓励自贸试验区内企业通过自由贸易账户合规开展跨境并购重组 [1]

首次公开发行股份概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，并于2024年7月22日在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 首次公开发行前公司总股本为51,000,000股，发行后总股本增至68,000,000股 [1] - 首次公开发行后有限售条件股份数量为54,271,591股，占发行后总股本的79.81% [1] 上市后限售股流通及股本变动情况 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利10元（含税），并以资本公积金每10股转增4股 [2] - 权益分派实施后公司总股本由68,000,000股增至95,200,000股 [2] - 权益分派导致首次公开发行战略配售股份由2,516,666股增加至3,523,332股 [2] 当前股本结构 - 截至公告披露日公司总股本为95,200,000股，其中有限售条件股份数量为74,923,332股，占公司总股本的78.70% [3] - 无限售条件流通股份数量为20,276,668股，占公司总股本的21.30% [3] 本次解除限售股份情况 - 本次解除限售的战略配售股份数量为3,523,332股，占公司总股本的3.70% [4] - 解除限售后公司限售条件流通股数量由74,923,332股减少至71,400,000股，占比由78.70%降至75.00% [4] - 无限售条件流通股数量由20,276,668股增加至23,800,000股，占比由21.30%提升至25.00% [4] 股东承诺履行情况 - 战略配售股份限售期为12个月，自股票上市之日起计算 [3] - 持有战略配售股份的股东在限售期内严格遵守了相关承诺 [3] - 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形 [3]

中小微企业在中国经济中的地位 - 中小微企业是中国经济韧性的重要支撑和活力的具体承载，超6000万户中小企业贡献了60%以上的GDP、70%以上的技术创新、80%以上的城镇劳动就业 [3][5] - 中小企业联系千家万户，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量 [5] - 中小企业在产业链中发挥硬核支撑作用，超六成"小巨人"企业深耕工业基础领域，近八成分布在重点产业链环节 [5] 国家对中小企业的政策支持 - 习近平总书记高度重视中小企业发展，强调"中小企业能办大事"，并提出"专精特新"的发展方向 [3][6] - 党的二十届三中全会提出构建促进专精特新中小企业发展壮大的机制 [7] - 新一轮中央财政支持专精特新中小企业高质量发展行动，优先支持"小巨人"企业参与重点产品和重点工艺的应用计划 [7] 中小企业的发展现状与挑战 - 当前中国已累计培育专精特新中小企业超过14万家，专精特新"小巨人"企业数量达到1.46万家 [8] - 中小企业面临外部环境复杂严峻和国内结构转型的挑战，但政策持续发力，如修订《保障中小企业款项支付条例》以破解"要账难"问题 [8] - 中小企业展现出"硬实力"，如人形机器人、人工智能大模型等领域的突破，说明专精特新是强内功、谋发展的关键 [8] 中小企业的创新与未来 - 中小企业更加灵活，坚定向专业化、精细化、特色化和新颖化方向发展，构筑不可替代的竞争力 [6] - 习近平总书记鼓励中小企业聚焦主业、加强自主创新，如广州明珞汽车装备有限公司的案例 [5] - 中小企业持续为经济发展提供重要支撑，激发创新创造活力，"小块头"将迸发"大能量" [8]

河北科力汽车装备股份有限公司承诺管理制度核心内容 总则 - 制度旨在规范公司及承诺人（包括实际控制人、股东、董事等）的承诺行为，保护中小投资者权益，依据《公司法》《证券法》及《上市公司监管指引第4号》等法律法规制定 [1] - 承诺范围涵盖首次公开发行、再融资、并购重组、破产重整及日常经营中的同业竞争解决、资产注入、股权激励等事项 [2] - 禁止任何单位或个人利用承诺损害公司及股东权益 [3] 承诺管理要求 - 承诺事项需明确具体内容、履约方式、时限、能力分析、风险对策及担保安排（如有），并避免模糊表述如"尽快" [4] - 承诺需具备可实现性，涉及审批的需披露审批要求及补救措施 [5] - 承诺人须及时披露信息，确保真实、准确、完整，不得虚假记载或遗漏 [6] - 承诺人需监控自身经营及财务状况，若可能无法履约需及时通知公司并披露 [7] - 承诺履行条件达成时，承诺人须立即履行并披露 [8] 承诺变更与豁免 - 原则上承诺不得变更或豁免，但允许因法律法规变化、自然灾害等不可控客观原因或履行不利于公司权益的情形下调整 [9][10] - 变更或豁免方案需经独立董事过半数同意后提交董事会及股东会审议，关联方回避表决，重大变更需特别决议通过 [11] - 控股股东丧失控制权时，未履行承诺需由收购方承接并在权益变动报告中披露 [12] - 股份限售承诺非交易过户后，受让方需遵守原承诺 [13] 业绩承诺与持续监管 - 董事会需监督业绩承诺实现情况，若未达标需单独审议差异原因及措施，并在年报中披露，同时要求中介机构出具专项审核意见 [14][15] - 公司需在定期报告中披露承诺履行进展 [16] 违反承诺责任 - 未按约定履约或未经批准超期未履行均视为违约 [17] - 董事会需督促违约方承担违约责任，并披露违约详情、补救措施及违约金计算（如有） [18] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，冲突时以最新规定为准并修订 [19][20] - 制度解释权及修订权归董事会，自审议通过后生效 [21]

利润分配管理制度总则 - 公司制定利润分配制度旨在完善分红机制，增强透明度，保障中小投资者权益，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》[1] - 公司强化回报股东意识，自主决策利润分配事项，制定明确回报规划，维护股东资产收益权[1] - 利润分配政策制定需履行决策程序，董事会专项研究论证，听取中小股东意见并做好信息披露[2] 利润分配顺序 - 税后利润分配顺序：提取10%法定公积金（累计达注册资本50%可停提）→弥补亏损→提取任意公积金→按持股比例分配剩余利润[2] - 违规分配利润时股东需退还，造成损失的需由股东及责任董事、高管赔偿[2] - 公司持有的自身股份不参与利润分配[3] 利润分配政策 - 实行持续稳定分红政策，以母公司报表可供分配利润为依据，合并报表与母公司报表孰低原则确定分配总额[3] - 优先考虑现金分红，无重大投资计划时需积极现金分红，现金分红比例不低于当年可供分配利润10%[4] - 差异化现金分红方案：成熟期无重大支出现金分红占比≥80%，有重大支出≥40%；成长期有重大支出≥20%[5] - 重大支出定义为：12个月内对外投资/收购累计达净资产50%且超5000万元，或达总资产30%[5] - 满足条件时可发放股票股利，需考虑成长性及每股净资产摊薄因素[6] 利润分配决策程序 - 董事会制定利润分配预案需过半数董事及2/3独立董事通过，独立董事可对损害中小股东权益的方案发表意见[7] - 股东会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过，审议前需与中小股东充分沟通[7] - 未进行现金分红时需说明原因及留存收益用途，提交股东会审议[7] 股东回报规划 - 每3年重新拟定分红回报规划，结合经营情况、股东意见及资金需求制定[9] - 外部环境或经营情况重大变化时可调整分红规划，调整需保护股东权益且不违反《公司章程》[9] 利润分配执行及信息披露 - 股东会决议后2个月内完成股利派发[10] - 年度报告需详细披露现金分红政策执行情况，包括是否符合章程、决策程序完备性、中小股东权益保护等[11] 监督约束机制 - 审计委员会监督董事会执行分红政策情况，发现未履行程序或信息披露不完整时需督促改正[12] - 股东违规占用资金时公司可扣减其现金红利偿还[12] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，冲突时以最新规定为准并立即修订[12] - 制度由董事会解释修订，经股东会审议生效[12]