会议基本信息 - 公司将于2025年9月23日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点未明确说明 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00 [1][5] 会议审议事项 - 提案包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》及补选独立董事等议案 [2][7][8] - 议案1.01、1.02、1.03属于特别决议议案，需出席股东所持表决权的2/3以上通过，其余议案需1/2以上通过 [3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后方可表决 [2] 股东参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票之一，重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东有权出席，可委托代理人表决 [2] - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书登记 [4] 登记及联系方式 - 自然人股东需持本人身份证和持股凭证登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 异地股东可通过书面信函或电子邮件登记，以抵达时间为准 [4] - 公司联系地址为四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306，联系人杜雪鹏，电话028-86619110 [4]

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第八次会议以现场结合通讯表决方式召开 应参加表决监事3人 实际参加表决监事3人 会议由监事会主席殷栋主持[1] 监事会会议审议情况 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 监事会认为报告编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况[1] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案 监事会同意董事会意见并将督促确保资金使用合规性[2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网及《中国证券报》 公告编号分别为2025-029和2025-030[1] - 募集资金专项报告同步披露于巨潮资讯网 公告编号为2025-036[2]

公司治理 - 公司第十一届监事会2025年第三次会议于8月29日晚间召开 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告全文》及摘要等多项议案 [2] 信息披露 - 公司通过公告形式披露监事会审议半年度报告事项 [2] - 信息披露时间为8月29日晚间 [2]

林业板块市场表现 - 8月29日林业板块整体下跌3.31%，显著弱于大盘（上证指数上涨0.37%，深证成指上涨0.99%）[1] - 板块内个股普遍下跌，平潭发展领跌（-5.79%），仅福建金森实现上涨（+1.05%）[1] - 板块成交活跃度分化明显，平潭发展成交235.68万手（金额8.21亿元），ST景谷仅成交4991.59手（金额1076.92万元）[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出9834.32万元，游资资金净流出806.64万元，散户资金净流入1.06亿元[1] - 平潭发展遭遇主力资金大幅净流出9411.55万元（净占比-11.46%），同时散户资金净流入9611.19万元（净占比11.71%）[2] - 福建金森主力资金净流出133.92万元（净占比-1.6%），但获得散户资金净流入998.32万元（净占比11.89%）[2] - 永安林业呈现主力净流出259.78万元（净占比-5%）与游资净流入315.82万元（净占比6.08%）的分化格局[2]

财务业绩表现 - 2025年上半年营业总收入4.67亿元 在已披露同业公司中排名第24 [1] - 归母净利润1406.66万元 在已披露同业公司中排名第23 [1] - 摊薄每股收益0.02元 在已披露同业公司中排名第25 [3] 现金流状况 - 经营活动现金净流入3889.90万元 在已披露同业公司中排名第17 [1] 盈利能力指标 - 最新毛利率12.14% 较上季度减少1.97个百分点 较去年同期减少7.45个百分点 在已披露同业公司中排名第20 [3] - 最新ROE为5.25% [3] 资产运营效率 - 最新总资产周转率0.52次 [4] - 最新存货周转率17.06次 [4] 资本结构 - 最新资产负债率69.54% 在已披露同业公司中排名第25 [3]

公司董事会会议 - 第六届第十四次董事会会议于2025年8月28日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 2025年上半年营业收入构成 - 林业业务收入占比95.57% [1] - 木材加工业务收入占比3.61% [1] - 碳汇业务收入占比0.44% [1] - 其他业务收入占比0.38% [1]

公司基本情况 - 四川升达林业产业股份有限公司于2005年经四川省人民政府批准设立 2008年在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为人民币752,328,267元 经营范围包括林木种植 木竹材经营加工 人造板和地板的生产销售等进出口业务 [1] - 公司2005年设立时发行普通股125,188,599股 经过多次股份变动后已发行股份总数达752,328,267股 均为人民币普通股 [1] 股东权益与治理结构 - 股东按持股类别享有权利和承担义务 包括获得股利分配 参与股东会表决 监督公司经营等权利 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过 特别决议需2/3以上通过 [2] - 董事会由九名董事组成 董事长为公司法定代表人 在董事会闭会期间可行使部分董事会职权 [2] - 公司设置审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 各委员会依照章程和董事会授权履行职责 [2] 财务与利润分配政策 - 公司实施积极的利润分配政策 可采取现金 股票或两者结合的方式分配股利 [2] - 现金分红需满足一定条件 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的10% [2] - 公司依照法律法规制定财务会计制度 在规定时间内向相关机构报送并披露年度报告和中期报告 [2] 章程规范事项 - 章程对公司合并 分立 增资 减资 解散和清算等事项作出明确规定 [3] - 章程对通知和公告 修改章程等事项作出明确规定 [3] - 此次章程公布为公司规范运作和持续发展提供保障 [3]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入4.67亿元 同比增长78.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1406.66万元 同比扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2494.43万元 同比增长90.99% [1] - 基本每股收益0.0187元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入5023.84万元 同比增长60.57% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1941.1万元 较上年同期亏损3767.22万元收窄48.5% [1] - 基本每股收益为-0.08元 [1]

林业板块市场表现 - 林业板块整体下跌3.64%，领跌个股为平潭发展（下跌6.20%）和福建金森（下跌3.26%）[1] - 板块内ST景谷逆势上涨0.69%，收盘价为21.90元[1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点，与板块走势形成分化[1] 个股交易数据 - 平潭发展成交量最高达409.52万手，成交额15.02亿元，跌幅6.20%[1] - 永安林业成交量为16.05万手，成交额1.05亿元，跌幅0.75%[1] - 福建金森成交量为12.47万手，成交额1.20亿元，跌幅3.26%[1] 资金流向分析 - 林业板块主力资金净流出2979.49万元，游资净流入1605.43万元，散户净流入1374.07万元[1] - 福建金森主力净流出1418.81万元（占比-11.86%），但散户净流入1118.75万元（占比9.35%）[2] - 永安林业主力净流出1281.86万元（占比-12.15%），游资净流入1054.66万元（占比10.00%）[2] - ST景谷成为唯一主力净流入个股（131.38万元，占比8.53%）[2]