股东信息 - 截至2025年11月20日公司股东人数为21589户 [1]

业务战略与行业前景 - 公司业务以数字创意能力和创新设计为基础支撑，坚持"文化+科技"的新经济形态 [2] - 数字创意行业前景广阔，依托AI、5G、大数据、云计算、超高清、区块链、AR/VR、渲染等通用数字技术领域的高速发展 [2][3] - 人工智能技术和大模型算法拓展了AI在图形处理中的应用边界，为图形图像技术开发提供新解决方案 [2] 财务表现与运营管理 - 2025年三季报通过提升内部管理，实现营业成本和管理费用下降，同比减亏 [3] - 公司目前在手订单充裕 [3] - 未来公司将进一步提升管理效率，持续改善经营业绩 [3] 海外市场拓展 - 公司在中东、非洲、东南亚等区域均有项目在稳步推进 [3] - 目前海外收入占比较小 [3] - 未来公司将加快开拓更为广阔的新兴海外市场 [3] 合作与澄清 - 公司明确表示没有与谷歌合作 [3]

担保事项概述 - 公司与上海浦东发展银行深圳分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司丝路蓝不超过1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保 [1] - 担保期限设定为债务履行期届满之日后三年止 [1] - 公司2024年年度股东大会已同意为丝路蓝不超过7亿元人民币的综合授信额度提供担保 [1] 公司担保情况 - 截至公告披露日，公司实际累计对外担保总额为4.41亿元人民币 [1] - 累计对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的74.95% [1] 子公司经营状况 - 子公司丝路蓝2025年1-9月营业收入为2.88亿元人民币 [1] - 子公司丝路蓝2025年1-9月净利润为-3000.16万元人民币 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约为13.31亿元人民币，同比增长38.88% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为5270万元人民币 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.09元 [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为9.28元人民币 [1] - 公司当前市值约为55亿元人民币 [2]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为3.93亿元，同比减少10.95% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.23亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1.33亿元 [1] - 基本每股亏损为1.01元 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月24日以通讯表决方式召开第五届第九次董事会会议 [1] - 会议审议了关于制定董事及高级管理人员离职管理制度的议案 [1] 公司财务与业务 - 2025年1至6月份公司营业收入几乎全部来自CG业务，占比达99.98% [1] - 公司其他业务收入占比为0.02% [1] - 截至发稿时公司市值为25亿元 [1] 行业动态 - 2025年中国创新药海外授权交易额已达800亿美元 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为1.17亿元，同比下降20.38% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4227.21万元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5042.76万元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为3.93亿元，同比减少10.95% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约1.23亿元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损1.01元 [1] - 公司当前市值约为25亿元 [2] 行业动态 - 中国创新药领域海外授权交易活跃，2025年至今累计金额已达800亿美元 [2] - 生物医药行业呈现二级市场火热与一级市场募资遇冷的局面 [2]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为1.17亿元，同比下降20.38% [1] - 第三季度净利润亏损4227.21万元，上年同期净利润亏损1.08亿元 [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度营收为3.93亿元，同比下降10.95% [1] - 前三季度净利润亏损1.23亿元，上年同期净利润亏损2.16亿元 [1]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币240,000,000元 期限6年 [2] - 扣除承销及保荐费用人民币4,018,867.92元后 实收募集资金为人民币235,981,132.08元 [2] - 另扣除其他发行费用合计人民币2,308,233.58元后 实际募集资金净额为人民币233,672,898.50元 [2] 募集资金投资项目变更 - 公司终止"视觉云平台建设项目"募投项目 将剩余募集资金用于数字化展览展示项目及永久补充流动资金 [2] - 公司将原计划用于"重庆涪陵展销中心"的募集资金变更为"深圳自然博物馆项目"实施 [3] - 变更后募投项目包括丹江口工程展览馆布展更新设计 无锡XDG-2019-66号地块开发建设二期布展 龙岗国际艺术中心数字艺术展馆及深圳自然博物馆项目 [4][5] 资金置换原因及操作 - 因银行结算账户管理规定限制 募投项目人员薪酬及境外采购费用不得通过募集资金专户直接支付 [5] - 公司需使用自有资金先行支付相关费用 后续通过募集资金专户等额置换 [5] - 操作流程包括财务部编制支付申请 资金部审核 审计部监督 并定期向保荐机构报备 [6] 资金置换影响 - 该资金置换方式有利于提高募集资金使用效率 降低财务成本 [6] - 不会影响公司日常资金周转和募投项目正常实施 不存在变相改变募集资金投向的情形 [6]