股东会召集与召开程序 - 本次股东会由第六届董事会召集 会议通知提前十五日刊登在指定信息披露报刊和交易所网站 [1] - 股东会如期召开 召集人资格和召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 参会人员资格 - 出席股东及授权代表共1,854名 代表有表决权股份955,384,325股 [2] - 参会人员均为2025年8月18日交易结束后登记在册的股东 董事监事高管及律师均出席 [2] - 参会人员资格符合法律法规及公司章程规定 [2] 会议提案情况 - 审议提案由第六届董事会提出 并提前十五日进行公告 [2] - 提案人资格及提案程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式 计票人监票人现场清点统计并宣布结果 [2][3] - 网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供 表决程序符合股东会议规则和公司章程 [2][3] 高端印制电路板项目投资议案 - 同意955,205,425股占比99.9813% 反对140,500股占比0.0147% 弃权38,400股占比0.0040% [2] - 该议案为特别决议 获有效表决权股份总数三分之二以上审议通过 [2][3] 全资子公司增资议案 - 同意955,097,725股占比99.9700% 反对221,300股占比0.0232% 弃权65,300股占比0.0068% [3] - 该议案为特别决议 获有效表决权股份总数三分之二以上审议通过 [3] 注册资本变更及章程修订议案 - 同意955,087,825股占比99.9690% 反对181,000股占比0.0189% 弃权115,500股占比0.0121% [4] - 该议案为特别决议 获有效表决权股份总数三分之二以上审议通过 [4] 法律结论意见 - 股东会召集人资格、召开程序、参会人员资格、提案及表决程序均符合法律法规和公司章程 [4] - 本次股东会通过的有关决议合法有效 [4]

融资计划 - 公司拟发行可转债总额不超过10亿元 募集资金净额用于高端印制电路板项目 [1] - 项目投资总额18.2亿元 其中拟使用募集资金10亿元 计划建设期为24个月 [1] - 项目实施主体为全资子公司广东喜珍电路科技有限公司 地点在广东省肇庆市鼎湖区永安镇 [1] 产能建设 - 项目通过新建厂房及引进先进设备 旨在扩大高多层板及HDI板的生产规模 [1] - 项目建成达产后将扩充高端PCB产品产能 优化产品结构并提升竞争力 [1] - 项目配备高精度专业化设备与先进制造工艺 形成高端PCB专用生产平台 [3] 市场需求 - 公司在数据中心及服务器 AIPC 汽车电子等领域面临高端PCB产品产能瓶颈 [2] - 高端PCB产品市场需求持续旺盛 下游订单需求快速增长 [2] - 产能扩张有助于增强对"复杂 高端 高一致性"订单的承接与交付能力 [2] 战略意义 - 项目响应国家战略布局 推动PCB产品高端化发展 [1] - 有利于在AI服务器 AIPC 汽车电子等新兴领域形成更强产能匹配力 [2] - 将构建从产品定义到批量制造的闭环生态 增强核心竞争力与市场地位 [3] 业务背景 - 公司核心业务为高精密印制电路板的研发 生产与销售 [4] - 产品主要应用于数据中心及服务器 汽车电子 通信 消费电子等领域 [4] - 公司凭借技术积累与制造工艺在行业内树立良好品牌形象 [4]