股东会召集与召开程序 - 本次股东会由第六届董事会召集 会议通知提前十五日刊登在指定信息披露报刊和交易所网站 [1] - 股东会如期召开 召集人资格和召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 参会人员资格 - 出席股东及授权代表共1,854名 代表有表决权股份955,384,325股 [2] - 参会人员均为2025年8月18日交易结束后登记在册的股东 董事监事高管及律师均出席 [2] - 参会人员资格符合法律法规及公司章程规定 [2] 会议提案情况 - 审议提案由第六届董事会提出 并提前十五日进行公告 [2] - 提案人资格及提案程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式 计票人监票人现场清点统计并宣布结果 [2][3] - 网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供 表决程序符合股东会议规则和公司章程 [2][3] 高端印制电路板项目投资议案 - 同意955,205,425股占比99.9813% 反对140,500股占比0.0147% 弃权38,400股占比0.0040% [2] - 该议案为特别决议 获有效表决权股份总数三分之二以上审议通过 [2][3] 全资子公司增资议案 - 同意955,097,725股占比99.9700% 反对221,300股占比0.0232% 弃权65,300股占比0.0068% [3] - 该议案为特别决议 获有效表决权股份总数三分之二以上审议通过 [3] 注册资本变更及章程修订议案 - 同意955,087,825股占比99.9690% 反对181,000股占比0.0189% 弃权115,500股占比0.0121% [4] - 该议案为特别决议 获有效表决权股份总数三分之二以上审议通过 [4] 法律结论意见 - 股东会召集人资格、召开程序、参会人员资格、提案及表决程序均符合法律法规和公司章程 [4] - 本次股东会通过的有关决议合法有效 [4]

公司资本变动 - 公司完成向特定对象发行A股股票125,693,822股 总股本从1,705,913,710股增加至1,831,607,532股 注册资本从1,705,913,710元增加至1,831,607,532元 [1] - 因注册资本变更相应修订《公司章程》相关条款 [2] 子公司增资计划 - 全资子公司香港控股拟通过现金及债转股方式向香港超毅增资3.50亿美元（折合人民币24.98亿元） [6] - 增资采用"债转股+现金"组合方式 债转股部分为香港控股对香港超毅的往来借款及利息 剩余部分以现金补足 [7] - 增资后香港超毅仍为香港控股全资子公司 注册资本为21,825万美元 [6][11] 增资目的与影响 - 增资旨在支持香港超毅高端印制电路板项目建设 优化其资产负债结构 [8] - 通过债转股处理往来借款及利息 增强香港超毅资本实力 [7][8] - 增资不会改变公司合并报表范围 对财务及经营状况无重大影响 [8] 公司治理决议 - 第六届董事会第二十五次会议全票通过子公司增资及章程修订议案（9票同意 0票反对 0票弃权） [12][13][15][16][18] - 董事会战略委员会已审议通过子公司增资议案 [14] - 上述议案需提交2025年度第二次临时股东会审议 [12][15] 股东会议安排 - 临时股东会定于2025年8月21日以现场与网络投票结合方式召开 股权登记日为8月18日 [20][22] - 审议议案包括子公司增资、变更注册资本及修订公司章程 均需2/3以上表决权通过 [24][26] - 中小投资者表决将单独计票 无关联股东需回避表决的议案 [26][27]