行政处罚概况 - 华夏银行因多项主要违法违规行为被国家金融监督管理总局处以重大行政处罚 [1] - 处罚决定包括对公司罚款人民币8725万元并对相关责任人员进行处理 [1] 违法违规事实 - 公司存在贷款、票据、同业等业务管理不审慎问题 [1] - 公司存在监管数据报送不合规问题 [1] 责任人员处理 - 对陈成天、刘建新给予警告处分 [1] - 对钱建华、何羽、吕玉梅、涂超给予警告并合计罚款人民币20万元 [1]

公司违规行为 - 大连银行重庆分行因贷前尽职调查不到位、未按工程进度放款、信贷资金被挪用、违规发放流动资金贷款、五级分类不准确、未审查票据贸易背景真实性、反复转贴现调节信贷规模、投资业务基础资产不真实等多项违法违规行为被罚款260万元 [1] - 时任分行营业部客户经理及总经理助理唐琪因信贷资金被挪用问题被警告 [1] 监管处罚结果 - 国家金融监督管理总局重庆监管局对大连银行重庆分行处以260万元罚款 [1] - 处罚涉及信贷管理、票据业务、投资业务等多个业务环节的合规性问题 [1]

公司违规行为及处罚情况 - 公司因多项违法违规行为被警告并罚款7175万元人民币[1] - 具体违规行为包括违反账户管理规定、违反商户管理规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或资金、违反信用信息采集提供查询及相关管理规定、未履行客户身份识别义务、未报送大额交易或可疑交易报告、与身份不明客户交易[1] 管理人员责任处罚明细 - 3名分行及支行负责人因未履行客户身份识别义务各被罚款1万元人民币[1] - 运营部副总经理因违反账户管理规定被警告并罚款5万元人民币[1] - 零售业务部副总经理因违反商户管理规定被警告并罚款5万元人民币[1] - 法律合规部2名负责人因未履行客户身份识别义务及未报送大额可疑交易报告各被罚款4万元人民币[1] - 信息科技部2名负责人因未报送大额可疑交易报告各被罚款3万元人民币[1] - 2名支行及分行负责人因与身份不明客户交易各被罚款1万元人民币[1]