股东大会基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年6月30日，采用现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 股权登记日为2025年6月23日，登记在册的股东有权出席[2] - 现场会议地点设在河北省秦皇岛市经济技术开发区公司一楼会议室[2] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括修订董事/监事/高管薪酬管理制度、股东分红回报规划等13项子议案[2][6] - 累积投票提案涉及董事会换届选举，包括提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[2][6] - 议案1.00和2.00项下子议案需2/3以上表决权通过，其余议案过半数即可[2] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露，定义标准为持股低于5%的非董监高股东[2] 会议登记事项 - 现场登记时间为2025年6月27日9:00-17:00，地点为公司证券部[3] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需提交身份证件[3] - 异地股东可通过信函登记，需在6月27日前送达并注明"股东大会"字样[3] 网络投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，时间为6月30日9:15-15:00[1][9] - 累积投票制下选举票数计算方式：非独立董事=持股数×5，独立董事=持股数×3[9][10] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见，重复投票以第一次为准[10]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年5月召开，由董事长黄元忠主持，会议通知已于2025年5月8日通过电话和邮件方式发送 [1] - 会议符合《公司法》和《公司章程》规定，监事及高级管理人员列席，决议合法有效 [1] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及深圳证券交易所相关监管指引 [1] - 修订需经股东大会授权办理工商变更登记，最终以市场监督管理部门核准为准 [1] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，且需三分之二以上表决权通过 [1] 内部管理制度修订 - 公司修订了12项内部管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等，所有议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 其中《董事及高级管理人员薪酬管理制度》已通过第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，《会计师事务所选聘制度》已通过第五届董事会审计委员会第二十五次会议审议 [1] - 子议案（1）至（8）需提交股东大会审议，其中（1）和（2）需三分之二以上表决权通过 [2] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，提名黄元忠、陈克让、张文凯及乔东斌为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年 [2] - 提名傅冠强、王翔宇及邬克强为独立董事候选人，傅冠强和邬克强任期三年，王翔宇任期至2027年10月25日（因连续任职不得超过六年） [3] - 所有候选人表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可表决 [2][3] 股东大会安排 - 上述修订及选举事项均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1][2][3] - 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告 [1][2][3][4]