公司治理修订 - 公司以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 [1][2] - 公司以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订《独立董事制度》的议案 [2] - 修订《公司章程》将董事会成员数量从7名增加至9名 [5][6] 董事会换届选举 - 公司第十届董事局任期届满 提名邬建军、曹士平、余惠良、宋清、孙永强为第十一届董事会非独立董事候选人 [3][4][5][6] - 提名李中、潘昭国、刘坚为第十一届董事会独立董事候选人 其中潘昭国和刘坚已取得独立董事资格证书 李中承诺参加培训并取得资格 [7] - 所有董事候选人议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过 且需提交股东大会审议 [3][4][5][6][7] 股东大会安排 - 公司决定于2025年8月14日下午2:30在深圳市南山区康佳研发大厦19楼会议室召开2025年第四次临时股东大会 [8][9] - 股东大会将审议《公司章程》修订及相关议事规则修订等议案 [8][9]