会议基本信息 - 会议名称为大连热电股份有限公司2025年第二次临时股东会 [2] - 会议时间为2025年8月20日下午14:00 [2] - 会议地点位于大连市沙河口区香周路210号四楼会议室 [2] - 会议由副董事长官喜俊主持 [2] 会议议程与规则 - 主要议程为审议关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场投票按股份数量行使表决权 每一股份享有一票表决权 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 表决统计由审计委员会委员担任总监票人 并邀请股东及律师监督 [5] - 公司聘请北京英舜律师事务所执业律师出席并出具法律意见书 [6] 董事变更议案 - 因工作变动原因 田鲁炜不再担任董事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职务 [6] - 控股股东大连洁净能源集团有限公司推荐王杰担任第十一届董事会非独立董事候选人 [6] - 王杰为1973年生人 中共党员 教授级高级工程师 拥有大连理工大学工商管理硕士及美国伊利诺伊理工学院公共管理学位 [6] - 曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理 大连市热电集团有限公司副总经理 大连热电股份有限公司总经理 [6] - 现任大连洁净能源集团有限公司副总经理 [6] - 董事会提名委员会已对候选人进行任职资格审查 认定符合董事资格 [6] - 该议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过 [6]

公司治理变动 - 公司董事司徒智博因工作调整辞去第六届董事会董事职务，辞职后不再担任任何职务[20] - 控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐王力女士为非独立董事候选人，董事会全票通过提名[2][20] - 王力女士现任控股股东投资管理部经理，具备法务及战略投资背景，未持有公司股份且无违规记录[21] 公司章程修订 - 根据新《公司法》要求，监事会职权将移交至董事会审计委员会，《监事会议事规则》废止[6][16] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第一次临时股东大会审议，管理层获授权办理工商变更[6][16][24] 管理制度调整 - 修订16项现有制度，包括《股东会议事规则》《关联交易管理办法》等，其中7项需股东大会批准[9][10] - 新制定6项制度，涵盖《证券投资及衍生品交易管理制度》《委托理财制度》等[12] - 所有制度修订及制定均获董事会全票通过，无反对或弃权票[9][12] 股东大会安排 - 定于2025年8月22日召开临时股东大会，审议董事补选及章程修订等议案[13][28] - 采用现场+网络投票方式，股权登记日为2025年8月18日[29][33] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362659，简称"凯文投票"[41][42]