股东大会基本信息 - 公司于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，董事长赵善麒现场主持 [1][4] - 股东大会网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年8月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [4] - 会议实际召开时间、地点及方式与2025年7月26日公告的会议通知完全一致 [2][4] 参会人员及股权结构 - 现场出席会议股东及代表共5人，代表股份38,274,138股，占公司有效表决权股份总数的18.2281% [4] - 网络投票股东71人，代表股份852,449股，占公司有效表决权股份总数的0.4060% [4] - 总出席股份数39,126,587股，占有效表决权股份总数的18.6341% [4][5] 议案表决结果 - 关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本及修订公司章程的特别决议案获得通过，同意股数38,861,099股（99.1053%），反对24,431股（0.0623%），弃权41,167股（0.1053%） [5] - 关于补选邓二平为第五届董事会非独立董事的议案获得通过，同意股数39,058,289股（99.8895%），反对25,097股（0.0641%），弃权43,201股（0.1105%） [9] - 中小股东对该议案表决结果为：同意786,151股（92.0067%），反对25,097股（2.9372%），弃权43,201股（5.0561%） [9] - 关于变更会计师事务所的议案获得通过，同意股数39,047,695股（99.8947%），反对37,725股（0.0964%），弃权41,167股（0.1053%） [8] - 中小股东对该议案表决结果为：同意775,557股（90.7669%），反对37,725股（4.4151%），弃权41,167股（4.8180%） [8] 公司治理制度修订 - 股东大会议事规则修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [6] - 董事会议事规则修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [6] - 监事会议事规则修订案通过，同意股数39,047,695股（99.8947%） [6] - 对外担保决策制度修订案通过，同意股数38,839,616股（99.8727%） [7] - 对外投资决策制度修订案通过，同意股数38,825,981股（99.8947%） [7] - 募集资金管理制度修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [7] - 累积投票制度修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [7] - 关联交易决策制度修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [8] - 会计师事务所选聘制度修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [8] 会议程序合法性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1][4][9] - 会议审议事项均属股东大会法定职权范围，有明确议题和具体决议事项 [3][4] - 表决程序符合规定，采用现场投票与网络投票相结合方式，重复投票以第一次有效投票为准 [5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第六届董事会第二十九次会议审议通过后召集 [5] - 会议通知通过公告编号2025-041披露召开时间、地点、出席人员及审议事项 [5] - 现场会议于清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6公司二楼会议室召开并由董事长主持 [6] 出席会议人员及资格 - 出席股东及代理人共31名代表公司股份总数未披露具体股数 [6] - 现场出席股东及代理人8名代表股份60,740,465股占总股本50.0608% [6] - 网络投票股东23名代表股份未披露具体股数 [6] - 参会股东资格以2025年7月24日收盘后登记在册股东为准 [7] 表决程序与结果 - 采用现场书面记名投票与上交所网络投票系统相结合方式表决 [7] - 网络投票时间覆盖交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [6] - 议案1作为特别决议议案获出席股东表决权2/3以上通过 [8] - 议案3与议案4涉及中小投资者利益采用累积投票制并单独计票 [8] 法律结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [8] - 出席会议人员资格及召集人资格符合相关法律法规要求 [7] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [8]

澜起科技2025年第一次临时股东大会法律意见书 - 股东大会召开时间为2025年7月7日，由国浩律师（上海）事务所陈晓纯、张美华律师进行法律见证 [1] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定，董事会于2025年6月20日审议通过会议议案并于6月21日在上交所官网公告 [2] - 出席会议股东及代理人共1,370名，代表股份571,588,106股（占比50.35%），其中现场参会10人/网络参会1,360人分别代表566,773,547股（49.92%）[3] - 会议审议议案与公告内容一致，表决采用现场记名投票和网络投票方式，程序符合公司章程 [4] 相关ETF市场数据 食品饮料ETF(515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日下跌0.53%，市盈率19.74倍 [7] - 最新份额56.8亿份（增加450万份），主力资金净流出599万元，估值分位15.91% [7] 游戏ETF(159869) - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日上涨6.77%，市盈率43.64倍 [7] - 最新份额52.6亿份（减少2亿份），主力资金净流入806.4万元，估值分位64.91% [7] 科创半导体ETF(588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，近五日下跌0.87% [7] - 最新份额2.4亿份（减少400万份），主力资金净流入292.8万元 [7] 云计算50ETF(516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日下跌3.10%，市盈率100.57倍 [8] - 最新份额5.0亿份（减少200万份），主力资金净流出7万元，估值分位87.77% [8]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开，由上海澄明则正律师事务所出具法律意见书 [1] - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，经第三届董事会第十三次会议审议通过并于2025年4月26日公告 [2] - 会议通知载明审议事项、股东权利、股权登记日及登记方式，议案内容已通过上海证券交易所网站披露 [2][3] 出席会议人员及资格 - 出席股东及代理人共64名，代表股份295,868,227股，占公司有表决权股份总数的66.24% [3] - 其中现场出席股东及代理人9名，网络投票股东55名代表股份357,268股（占比0.08%） [4] - 其他出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，资格均合法有效 [4] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议了通知中列明的全部议案，未出现股东提出新议案的情形 [4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，议案通过票数符合《公司章程》规定 [4][5] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》，合法有效 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第九次会议决议后，于2025年3月14日通过上海证券交易所网站发布股东大会通知，并于2025年3月31日正式召开 [2] - 出席股东大会的股东及代表共489户，代表股份92,024,521股，占公司总股本126,030,000股的73.02% [2] - 会议通知公告时间符合法定要求，提前15日发布 [2] 参会人员资格 - 现场参会股东或代理人共6户，均出示身份证明及持股凭证，代理人额外提供授权委托书 [3] - 网络投票股东483户，身份经上交所交易系统认证 [3] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合《公司法》及公司章程规定 [3] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30）进行 [4][5] - 议案《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更》获赞成股数91,926,221股（占比99.8931%），反对72,200股（0.0784%），弃权26,100股（0.0285%） [5] - 表决程序符合《股东大会规则》及公司章程，赞成比例超过法定2/3门槛 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、出席资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [7]