公司治理与董事会动态 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年8月29日召开，审议通过包括半年度报告、募集资金使用情况、关联交易额度调整等9项议案，所有议案均获全票通过（关联交易议案中关联董事郑涛回避表决）[22][23][32][34] - 公司于2025年8月29日召开职工代表大会，选举张美杰为职工代表董事，其原为非职工代表董事，此次变更后董事会构成及各委员会成员保持不变[18] - 张美杰现任公司董事兼副总经理，拥有丰富能源材料行业经验，曾任职于加拿大NEC Moli Energy及多家国内能源材料企业[20] 关联交易管理 - 公司2025年累计新增日常关联交易预计额度1,300万元，包括与镇江新纳环保（4,000万元）、常州硅源（500万元）及深圳新源邦（300万元）的交易，其中与常州硅源的交易新增委托加工业务500万元[5][6][8] - 关联交易决策均履行董事会、监事会及专门委员会审议程序，关联方常州硅源因公司实控人郑涛持股14.6337%被认定为关联法人[7][9][34] - 所有关联交易定价遵循市场化原则，旨在满足业务发展需求，不影响公司独立性[3][13] 股权激励计划调整 - 因2024年度利润分配实施，2022年限制性股票激励计划授予价格由23.24元/股调整为23.09元/股[35][36] - 首次授予部分第三个归属期条件已成就，59名激励对象可归属100,240股，另因离职、绩效考核未达标及个人放弃等原因作废30,592股[39][42] - 调整及归属事项均经董事会薪酬与考核委员会审议通过[38][41] 对外投资与业务拓展 - 公司以自有资金500万元设立全资子公司常州天奈机器人，聚焦碳纳米管在机器人领域的应用研发，包括增强复合材料、柔性传感器等新方向[47][48][52] - 新子公司已完成工商注册，由郑涛担任法定代表人，经营范围覆盖新材料技术研发与电子专用材料制造[51] - 此次投资属总经理权限范围，无需董事会或股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组[49] 募集资金管理 - 截至2025年6月30日，公司三类募集资金余额合计125,945.99万元：2019年IPO余额1,984.01万元、2022年可转债余额52,359.53万元（含33,000万元未到期理财）、2025年定增余额71,602.45万元（含66,000万元未到期理财）[58][59] - 募集资金使用合规，专户存储管理严格遵循监管协议要求，且报吿期内无使用违规情况[60][62][76] - 部分募投项目因不可抗力及优化调整需延长建设周期，如碳纳米材料研发中心项目完工时间曾多次延期至2023年12月[69][70] 担保与资本运作 - 董事会通过为控股子公司天奈锦城新增担保额度的议案，以支持其业务发展需要[30][31] - 公司2024年年度股东大会已通过取消监事会及修改公司章程的议案，新章程于2025年5月28日起生效[18]