理财诈骗
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寄破衣服缝100克金条快递员报警
新浪财经· 2025-12-28 08:05
(来源:荔枝新闻) 转自:荔枝新闻 【#寄破衣服缝100克金条快递员报警# 】#邮寄1件破衣服快递小哥警觉报警# 近日,江苏南京,吴女士 寄出快递,快递小哥发现不对劲,"包裹里的衣服又破又旧,但摸上去好像有硬块,寄这个连运费都抵 不上",随即报警。民警拆开缝线——里面竟藏着两块合计100克的金条。原来,吴女士不久前在网上结 识了一位"理财导师",对方每日嘘寒问暖,还称有高收益的内部投资渠道,但需先寄送黄金至指定地 址"验资"。吴女士瞒着家人,将收藏的金条缝进旧衣里寄出。目前金条已由吴女士女儿妥善保管,相关 诈骗线索正在进一步调查中。警方和见义勇为基金会为快递员送上奖励。 ...
20亿元理财诈骗案发 华源证券陷“萝卜章”诉讼纠纷
经济观察报· 2025-05-08 10:35
案件概述 - 一起涉及20亿元理财诈骗的案件浮出水面,牵涉华源证券与蛟河农商行的侵权责任纠纷 [2] - 案件涉及产品为"陆家嘴信托·瑞安6号单一资金信托",资金用于投资华源证券管理的定向资管计划,最终购买邮储银行理财产品 [5] - 实际仅6亿元成功认购理财,剩余14亿元未成功认购,资金被犯罪分子通过伪造印鉴等手段转移 [9] 资金流向与诈骗细节 - 蛟河农商行通过信托计划支付20亿元管理资金,华源证券与邮储银行签订认购协议及担保协议 [5] - 邮储文昌路支行原行长王某等犯罪分子伪造银行公章实施诈骗,非法套取挪用理财资金30亿元 [6][7] - 涉案票据票面金额79亿元,邮储银行甘肃省分行被罚9050万元,蛟河农商行被罚没7744万元 [7] 法律责任与诉讼请求 - 最高人民法院判决邮储文昌路支行承担85%赔偿责任,蛟河农商行因失职分担15%责任 [9] - 蛟河农商行认为华源证券存在过错,要求赔偿本金损失2.95亿元及利息损失6459.41万元 [10] - 同时要求返还账户余额26.30万元及资管计划托管账户余额1.19万元 [10] 案件进展与公司背景 - 华源证券对管辖权提出异议,案件处于一审审理状态,尚无一审判决 [12] - 华源证券前身为九州证券,2023年更名并迁至武汉,2024年营收9.96亿元,净利润1.69亿元 [13] - 武汉金控集团为华源证券实际控制人,持股50%,武汉国资平台合计持股79.7% [13] 行业专家观点 - 律师指出陆家嘴信托与华源证券应按照过错程度承担责任,金融机构应建立严格内控机制 [14] - 华源证券责任比例需根据其在内控管理、资金监控等方面的具体过失程度确定 [14]