股价与资金流向 - 截至2025年11月12日收盘，公司股价报收于22.99元，单日上涨5.07% [1] - 当日换手率为2.16%，成交量为24.49万手，成交金额达5.56亿元 [1] - 11月12日主力资金净流入1312.94万元，散户资金净流入1518.09万元，而游资资金净流出2831.02万元 [2][6] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案尚需提交股东大会审议 [3][4][6] - 公司计划修订《公司章程》，内容涉及股东权利、董事会职责、法定代表人规定及利润分配政策等 [4] - 同步修订的还包括股东大会议事规则、董事会议事规则及独立董事工作制度等多项内部治理制度 [4] 风险管理与业务授权 - 为规避铝价波动风险，公司及子公司拟开展商品衍生品业务，拟投入保证金不超过7000万元，最高合约价值不超过5亿元 [5] - 为规避外汇市场风险，公司拟开展外汇套期保值业务，业务仅限于美元，任意时点总持有量不超过8000万元人民币或等值外币 [5] - 上述两项业务的授权期限均为股东大会审议通过后12个月，公司将使用自有资金，并已制定相关风险控制制度 [3][5] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年11月24日 [3][4] - 会议将审议修订《公司章程》、开展商品衍生品及外汇套期保值业务、修订内部治理制度等多项议案 [3][4] - 部分议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，公司将对中小投资者表决单独计票 [4]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心变动为根据新《公司法》要求不再设置监事会，董事会审计委员会将行使原监事会的职权 [24][78] - 公司第六届监事会及监事履行职责至股东大会审议通过《公司章程》修订案之日止，届时《监事会议事规则》将相应废止 [24][78] - 此次董事会及监事会会议均于2025年11月11日召开，两项会议对《公司章程》修订案的审议均获全票通过，同意票数为7票和3票 [2][24] 全面修订内部治理制度体系 - 公司董事会逐项审议并通过了修订12项内部治理制度的议案，涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [10][11][12][13][14][15][16][17] - 修订的《期货及衍生品交易管理制度》与公司计划开展的套期保值业务相配套，旨在完善相关内部控制流程 [13][38] - 其中8项制度的修订尚需提交股东大会审议通过，修订后的制度全文已披露于指定信息平台 [18][80] 启动大宗商品套期保值业务以管理铝价风险 - 公司及子公司计划开展商品衍生品业务，拟投入保证金不超过人民币7,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元 [27][29] - 开展此项业务的必要性在于公司产品定价模式为“铝价+加工费”，铝价波动直接影响公司生产成本和经营效益 [5][28] - 业务授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月，交易品种将严格限于与生产经营相关的铝产品或原材料铝锭 [30][32] 开展外汇套期保值业务以管理汇率风险 - 公司及子公司计划开展外汇套期保值业务，在任意时点总持有量不超过8,000万元人民币或等值外币，额度在批准期限内可滚动使用 [44] - 业务针对公司出口业务主要采用美元结算所带来的汇率波动风险，旨在锁定汇兑成本 [7][44] - 业务种类包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对手方为银行等金融机构，资金来源为自有资金 [44][45][46] 召集临时股东大会审议关键议案 - 公司定于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括《公司章程》修订、开展商品及外汇套期保值业务等需股东大会批准的议案 [19][63] - 股东大会的股权登记日为2025年11月24日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [57][58][59] - 《公司章程》修订等三项议案为特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [63]