公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心变动为根据新《公司法》要求不再设置监事会，董事会审计委员会将行使原监事会的职权 [24][78] - 公司第六届监事会及监事履行职责至股东大会审议通过《公司章程》修订案之日止，届时《监事会议事规则》将相应废止 [24][78] - 此次董事会及监事会会议均于2025年11月11日召开，两项会议对《公司章程》修订案的审议均获全票通过，同意票数为7票和3票 [2][24] 全面修订内部治理制度体系 - 公司董事会逐项审议并通过了修订12项内部治理制度的议案，涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [10][11][12][13][14][15][16][17] - 修订的《期货及衍生品交易管理制度》与公司计划开展的套期保值业务相配套，旨在完善相关内部控制流程 [13][38] - 其中8项制度的修订尚需提交股东大会审议通过，修订后的制度全文已披露于指定信息平台 [18][80] 启动大宗商品套期保值业务以管理铝价风险 - 公司及子公司计划开展商品衍生品业务，拟投入保证金不超过人民币7,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元 [27][29] - 开展此项业务的必要性在于公司产品定价模式为“铝价+加工费”，铝价波动直接影响公司生产成本和经营效益 [5][28] - 业务授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月，交易品种将严格限于与生产经营相关的铝产品或原材料铝锭 [30][32] 开展外汇套期保值业务以管理汇率风险 - 公司及子公司计划开展外汇套期保值业务，在任意时点总持有量不超过8,000万元人民币或等值外币，额度在批准期限内可滚动使用 [44] - 业务针对公司出口业务主要采用美元结算所带来的汇率波动风险，旨在锁定汇兑成本 [7][44] - 业务种类包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对手方为银行等金融机构，资金来源为自有资金 [44][45][46] 召集临时股东大会审议关键议案 - 公司定于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括《公司章程》修订、开展商品及外汇套期保值业务等需股东大会批准的议案 [19][63] - 股东大会的股权登记日为2025年11月24日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [57][58][59] - 《公司章程》修订等三项议案为特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [63]