员工借款管理办法制定 - 公司于2025年8月25日通过董事会及监事会审议制定《员工借款管理办法》 使用不超过人民币1,000万元自有资金为员工提供借款 借款期限最长不超过5年 [3][6][7] - 借款适用范围包括公司及合并报表范围内子公司中高层管理人员及有特殊贡献人员 明确排除控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东等关联方 [4][7] - 借款用途主要包括购房购车支出、医疗支出、教育费用及其他资金周转 明确禁止用于股权激励或员工持股计划 [4][8] 募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券11,487,000张 每张面值100元 募集资金总额1,148,700,000元 扣除承销保荐费用后募集资金净额为1,142,527,891.52元 [26] - 截至2025年6月30日 公司设立7个募集资金专户 部分专户资金已按规定用途使用完毕并完成注销 [27][29] - 公司使用不超过80,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 包括结构性存款、定期存款等安全性高、流动性好的产品 [30] 会计师事务所变更 - 公司拟变更2025年度审计机构为致同会计师事务所 原审计机构天健会计师事务所已连续服务5年 [38][45][47] - 致同会计师事务所2025年度审计费用预计为140万元 其中财务报告审计费用120万元 内部控制审计费用20万元 与上一期收费无变化 [45] - 变更原因为原会计师事务所聘期已满 综合考虑业务发展需要 且已与前后任会计师事务所完成沟通 [47][48] 监事会审议事项 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告公允反映公司财务状况和经营成果 [15][16] - 批准2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认募集资金使用符合相关规定 [17][18] - 同意制定《员工借款管理办法》 认为该制度有利于提升员工福利与归属感 且风险控制措施充分 [22][23]

国泰海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 员工借款管理办法的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对公司制定《合 肥新汇成微电子股份有限公司员工借款管理办法》 （以下简称" 《员工借款管理办 法》 "）的相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 《员工借款管理办法》的目的及适用范围 （一）目的 为更好的吸引与留住优秀人才，解决员工在生活中遇到的临时性资金困难， 应对短期资金需求，以提升员工福利与归属感，促进公司与员工共同发展。 （二）适用范围 公司（含合并报表范围内各级子公司）中高层管理人员（不包含高级管理人 员）及有特殊贡献人员适用本办法； 《员工借款管理办法》全文同日在上海证券交易所网站（ww ...