公司高管变动 - 公司董事兼总会计师杨海鹏因工作调整辞去职务 但仍担任顾问职务 [1] - 辞职未导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作和日常经营 [2] - 董事会审计委员会指定副总经理何炜代行总会计师职责 [2] 中金医疗基金投资概况 - 全资子公司片仔癀投资作为有限合伙人认缴出资人民币20,000万元 占基金目标规模10亿元的20% [6][10] - 基金主要投资医疗大健康领域 包括中医药/生物医药/医疗器械/医疗服务/日化美妆/康养大健康等产业 [6][34] - 投资方向涵盖片仔癀产业链项目 片仔癀产业园及招商引资落地漳州的项目 [6][34] 基金合伙方结构 - 普通合伙人为中金资本运营有限公司 注册资本200,000万元 2025年6月末净资产306,242.16万元 [12] - 有限合伙人包括漳州产业股权投资公司(注册资本15亿元)/漳州高鑫发展(注册资本20亿元)/片仔癀资产经营公司(注册资本20.50亿元)等 [15][16][18] - 关联方漳州片仔癀资产经营公司和漳州旅投集团均为控股股东九龙江集团下属企业 [11][18][21] 基金治理与运作机制 - 投资决策委员会由7名委员组成 中金资本委派4名 产投公司/片仔癀投资/高鑫发展各委派1名 [29] - 管理费标准：投资期按实缴出资总额1.5%/年收取 退出期按已投未退本金1%/年收取 [31] - 收益分配顺序：先返还实缴出资 再按9%单利分配基准收益 剩余部分30%归普通合伙人 70%按实缴比例分配 [33] 投资策略与风控 - 投资方式以股权投资为主 对单个企业持股不超过总股本30%且不超过基金认缴总额20% [35] - 退出方式包括IPO/回购/股权转让等 [36] - 出资分三期实缴：首期30% 二期30%在累计投资达首期实缴90%时缴付 三期40%在累计投资达前两期实缴90%时缴付 [28] 交易审议程序 - 已通过董事会独立董事专门会议/董事会审计委员会/第七届董事会第三十四次会议/监事会第二十四次会议审议 [7][41][42][44][45] - 关联董事在董事会表决时回避 该事项无需提交股东大会审议 [7][44] - 独立董事认为交易符合公司长期发展战略 遵循公平自愿公允原则 [41] 财务影响与战略意义 - 投资资金来源于片仔癀投资自有或自筹资金 不影响公司正常经营活动 [40] - 基金不纳入公司合并报表范围 对本年度财务状况和经营业绩无重大影响 [8][9][40] - 通过专业投资机构资源整合 加强产业链上下游整合能力 提升公司核心竞争力 [39]

公司投资动态 - 公司拟通过全资子公司片仔癀投资以自有或自筹资金认缴出资2亿元参与投资中金医疗基金 [1] - 公司出资额占中金医疗基金目标募集规模的比例为20% [1] 基金投资方向 - 基金主要投资领域为医疗大健康方向 包括中医药、生物医药、医疗器械、医疗服务、日化美妆和康养大健康等相关产业 [1] - 投资范围包括片仔癀产业链项目、片仔癀产业园以及招商引资落地漳州的项目 [1]

投资计划 - 公司拟通过全资子公司片仔癀投资参与投资中金医疗基金 认缴出资2亿元 占基金目标募集规模20% [1] - 基金主要投资领域为医疗大健康方向 包括中医药 生物医药 医疗器械 医疗服务 日化美妆和康养大健康等相关产业 [1] - 投资范围涵盖片仔癀产业链项目 片仔癀产业园及招商引资落地漳州的项目 [1]