案件核心与资产没收 - 美国司法部没收127,271枚比特币，按当时市价计算总值高达150亿美元，成为美国司法部历史上规模最大的一次资产没收记录 [1] - 资产主人为柬埔寨太子控股集团创始人陈志，其被指控操控一个庞大的"杀猪盘"式加密货币骗局，导致全球数千人受害，损失高达数十亿美元 [3] - 与陈志相关的146个实体和个人资产遭到冻结，陈志本人目前仍在逃 [3] 犯罪集团运作模式 - 太子集团在柬埔寨各地经营着至少10个被称为"强迫劳动营"或"诈骗工厂"的诈骗园区 [4] - 园区周围建有高墙和铁丝网，内部囚禁着被高薪诱骗而来的劳工，其护照被没收并遭受暴力威胁，被迫进行大规模电信诈骗 [6] - 诈骗活动主要围绕"杀猪盘"骗局展开，团伙成员通过社交媒体花费数周甚至数月时间与潜在受害者建立信任关系 [7] - 诈骗者引导受害者向集团控制的虚假投资平台投入资金，资金在后台被迅速转移洗白 [8] - 仅两个诈骗窝点就配备了1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号 [8] - 诈骗所得通过复杂手法洗白，并被用于奢侈旅行、名贵手表、私人飞机及毕加索画作等极度奢华的个人消费 [10] 对关联上市公司的影响：致浩达控股 - 陈志间接持有致浩达控股54.79%的股份 [4] - 公司2024年全年收益从2023年的1.346亿港元暴跌40.2%，至8050万港元，主要归咎于核心建筑及工程业务的萎缩 [14] - 2025年7月16日，陈志辞去公司执行董事、董事会主席等所有职务 [14] 对关联上市公司的影响：坤集团 - 陈志间接持有坤集团55%的股份 [4] - 截至2025年6月30日止财年，公司收益同比增长11.7%，从6950万新加坡元涨至7770万新加坡元 [16] - 同期毛利下跌12.6%，从590万新加坡元跌至510万新加坡元，毛利率从8.5%滑落至6.6% [16] - 2025年度税后净亏损达210万新加坡元，和上年的9000新加坡元相比激增232倍 [16] - 公司于制裁后发布公告，强调其核心业务集中于新加坡，未在美英开展业务或持有资产，初步判断制裁不会对营运造成重大不利影响 [17] 执法行动与技术背景 - 案件成功破获得益于区块链分析技术的进步，执法部门利用链上分析工具追踪资金流动并锁定涉案钱包 [12] - 美国司法部长称此次行动是对全球人口贩运和网络金融诈骗的"最重大打击之一" [10]

执法行动规模与背景 - 美国司法部于2025年10月14日查获约127,271枚比特币，市值超过150亿美元，创下美国历史上最大规模的加密货币资产没收记录 [2] - 此次行动针对柬埔寨的“太君集团”，该集团涉嫌经营跨国“杀猪盘”诈骗网络，涉及全球60多个国家的受害者 [2] - 该集团由陈志主导，通过人贩子控制的诈骗中心强迫受害者从事虚假投资、恋爱交友等网络诈骗活动 [2] 查获资产比较与历史意义 - 此次查获的127,271枚比特币超过了2022年因盗窃Bitfinex交易所资金而被没收的95,000枚比特币（当时价值36亿美元） [3] - 查获规模也超过了2020年因黑客盗取“丝绸之路”暗网市场资金而被没收的10亿美元比特币 [3] - 美国财政部外国资产控制办公室已对与该集团相关的146个实体和个人实施制裁，冻结了包括伦敦市中心价值超过1亿英镑的豪宅和办公楼在内的资产 [2] 资金流向与国际合作 - 查获的比特币原本存储在陈志控制的非托管钱包中，属于“杀猪盘”诈骗所得，资金被用于购买私人飞机、游艇、名画（包括毕加索作品）等奢侈品 [2] - 此次行动由美国司法部、联邦调查局和英国国家犯罪局联合开展，体现了国际执法机构在打击跨国网络犯罪方面的紧密合作 [3] - 随着人工智能和区块链分析技术的发展，执法部门在追踪和打击加密货币犯罪方面的能力预计将进一步增强 [3] 资产处置与行业影响 - 查获的比特币将由美国政府依法处理，可能用于补偿受害者或用于其他公共用途 [3] - 此次行动不仅是对加密货币犯罪的打击，更是对现代奴隶制的有力回应 [2] - 这一事件为全球打击网络犯罪和保护人权树立了标杆 [3]

监管政策动态 - 美国证交会批准芝加哥期权交易所、纳斯达克和纽约证券交易所采用商品信托份额的通用上市标准，简化现货商品（包括比特币和黄金）交易所交易产品的上市流程[1][2] - 美国国会推进《BITCOIN法案》，拟将比特币纳入国家战略储备资产，并要求政府在5年内购入100万枚比特币[1] - 英国金融行为监管局计划将加密资产公司纳入全面监管框架，但豁免部分传统金融规则，如“诚信经营”和“客户利益优先”原则，并可能不要求提供冷静期或取消权[3] - 纽约州金融服务局发布指引，要求银行在筛查客户钱包和评估数字资产产品风险时采用区块链分析技术，以打击洗钱和恐怖主义融资等非法活动[2][4] 交易所与交易产品发展 - 美国证交会批准灰度数字大盘基金上市，并允许在芝加哥期权交易所推出比特币ETF相关指数的期权交易[2] - 渣打银行与卡塔尔国民银行集团、DMZ Finance在迪拜国际金融中心推出受监管的代币化货币市场基金QCD货币市场基金[3] - 中心化交易所的比特币供应量处于7年来的最低水平，表明机构在本周期内投入了巨额资金购买比特币[3][4] - 全网BNB合约持仓量增至198.98万枚，持仓市值报19.67亿美元，创历史新高，24小时增幅达8.36%，其中币安平台持仓量占95.28万枚，市值达9.42亿美元[6] 市场表现与价格分析 - 比特币在116,000美元附近形成新阻力位，自8月14日创下124,100美元新高后上涨动能减弱，价格跌破近期高位入场买家的成本价[5] - 市场关注美联储利率决定，预计降息25个基点的可能性达96.1%，但降息后比特币走势看法不一，10月1日开始的第四季度历来是比特币表现最佳季度[5] - Gemini交易所股价跌破28美元发行价，报收24.53美元，单日跌幅达12.8%，市值蒸发至29亿美元，且公司高管报告多起内幕股票交易[4] - 长期持有者信心仍强，近期抛售主要由过去六个月买入的投资者推动，2月至5月积累的投资者已借反弹获利退出[5] 行业事件与风险警示 - OpenVPP项目被指虚假宣传与美国政府合作，SEC委员Hester Peirce澄清未参与任何私营加密项目，项目团队隐藏了相关回复[4] - 纽约州金融服务局向Bullish交易所颁发BitLicense及资金传输牌照[4]