pi network, pi scam, fake pi. Photo by BeInCrypto SocialChain Inc., the company behind Pi Network, is facing a $10 million lawsuit after an investor accused it of orchestrating a fraud scheme. The complaint alleges that the company conducted unauthorized token transfers, secretly sold 2 billion Pi tokens, and deliberately delayed network migration. These actions reportedly triggered a dramatic collapse in the token’s price. Federal Securities Fraud Lawsuit Challenges Pi Network Leadership According to c ...

执法行动 - 英国严重欺诈办公室首次对加密货币领域采取重大执法行动 逮捕两名与Basis Markets项目2800万美元崩溃案相关的嫌疑人[1][3] - 逮捕行动是与当地警方协同进行的突击搜查 嫌疑人因涉嫌欺诈和洗钱被拘留 目前尚未提出正式指控[3][4] - 此次调查标志着该机构首次处理大型加密货币案件 负责人表示将利用不断扩大的加密货币能力追查利用加密货币欺诈投资者的行为[4] 项目概况 - Basis Markets于2021年底推出 项目团队自称拥有超过80年金融、软件开发和加密基础设施的综合经验[5] - 该项目宣传为去中心化对冲基金 承诺通过套利策略产生"市场中立"回报 这些策略传统上为机构交易者保留[5] - 项目通过销售会员NFT筹集32000枚SOL 当时价值约700万美元 随后进行BASIS代币公开销售 筹集额外2070万美元USDC[6] 资金挪用与项目失败 - 项目承诺NFT和代币收益将进入项目金库并锁定团队分配 但调查发现资金被直接转移到创始人个人钱包[7] - 项目未交付任何可运作产品 创始人却在项目Discord社区炫耀奢侈手表购买行为[7] - Basis Markets于2022年与投资者资金一起消失 导致投资者血本无归 总损失金额达2800万美元[1][8]

柬埔寨宏观经济与外汇储备 - 柬埔寨外汇储备总额约260亿美元，其中黄金部分达到54吨 [2] - 美国制裁导致柬埔寨外汇储备当月锐减，汇率出现明显波动，迫使该国紧急动用黄金储备来维持进口支付 [4] - 柬埔寨计划将部分黄金储备存放在深圳保税区金库，通过上海黄金交易所国际板管理，使用人民币结算新购金条 [20] 美国对柬埔寨的经济与金融干预 - 美国对柬埔寨出口征收高达36%的关税，为东盟成员中最高水平，直接打击纺织和农业等支柱产业 [6] - 美国财政部以涉嫌腐败为由对柬埔寨三家国有银行实施制裁，直接冻结其在美国的所有资产，美国主导的SWIFT系统一度暂停对部分柬埔寨金融机构的服务 [4] - 美国司法部门没收太子控股集团创始人陈志持有的12.7万枚比特币，价值约150亿美元，这是史上最大规模的加密资产扣押行动 [13] 柬埔寨政商关系与特定企业案例 - 太子控股集团创始人陈志与洪森家族建立深度联系，长期为执政党提供资源以交换政治保护 [8][10] - 陈志的集团涉嫌运营强制劳动场所，强迫人员从事针对全球受害者的加密货币欺诈活动，多采用"杀猪盘"手法针对欧美老人 [8] - 陈志通过比特币挖矿积累资产，其矿场一度占有全球算力份额，2020年前积累大量比特币 [11] 柬埔寨产业发展与基础设施项目 - 洪玛奈上台后政策倾向于引入更多西方投资来推动数字经济和教育改革 [6] - 中老柬铁路项目因边境争端转移资源导致工期延后，德崇扶南运河面临投资观望 [18] - 联合国报告指出东南亚诈骗中心多集中在柬埔寨，涉及人口贩运，国际舆论压力持续增大 [18] 资产配置策略的转变 - 全球不确定性上升，多国央行增持黄金，但存储地选择趋于谨慎，美国管辖下资产易被司法冻结 [20] - 柬埔寨转向将黄金储备存放在中国深圳，看重其安全性和无附加条件，基础设施完善，结算链路稳定 [20][22] - 陈志案显示加密货币的匿名性存在局限，链上记录无法完全抹除，私钥管理依赖人力成为明显弱点 [16][22]

事件概述 - 美国政府宣布查获大量比特币并指控陈志为加密货币相关欺诈活动的“幕后主使” [1] - 美国国家计算机病毒应急处理中心将该事件称为“盗贼之间的争吵”，认为是由“国家级黑客组织”策划 [1] - 美国司法部于2024年10月14日对陈志提起诉讼并宣布查获与陈志及太子集团关联的12.7万枚比特币 [4] 攻击事件详情 - 2020年12月29日鹿边加密货币矿池遭遇重大攻击，约127272枚比特币被盗，按当时价值计算约合35亿美元 [1] - 截至2024年，被盗比特币价值已从约35亿美元升至近150亿美元 [1][4] - 攻击发生后，陈志与王子集团在2021年初和2022年7月多次在区块链上发布消息希望归还被盗比特币并表示愿意支付赎金，但黑客组织未回应 [1] - 所有被盗比特币在黑客控制的钱包中存放近四年，这种异常情况被推测为“由国家级黑客组织运营的复杂行动” [1] 资产转移与查获过程 - 2024年6月，被盗比特币被转移至一个新钱包并留存，之后被激活并最终发送到美国区块链追踪工具ARKHAM识别出的隶属于美国政府的钱包地址 [3] - 美国此次查获的比特币数量与2020年鹿边矿池被盗的127272枚比特币数量完全吻合 [4] 各方立场与矛盾 - 美国国家计算机病毒应急处理中心提出核心观点：美国政府或通过黑客技术手段将本属于陈志的12.7万枚比特币“窃取” [4] - 美国司法部称查获的比特币均为非法来源，而太子集团则坚称自身在相关事件中“完全符合法律标准” [4] - 美国国家计算机病毒应急处理中心明确表示其研究结论与美国司法部的起诉书存在矛盾 [4]

公司事件 - 权道亨承认涉及电信欺诈、证券欺诈和商品欺诈指控的两宗罪行 [1] - 权道亨同意上缴逾1900万美元罚款 不再拥有从Terraform及其数字货币产品获取收益的权利 [3] - 权道亨去年与美国证券交易委员会达成和解 同意支付8000万美元罚款并不再从事加密货币交易 [3] 公司背景 - 权道亨2018年与他人联合创立区块链企业Terraform Labs 打造稳定币TerraUSD及平台代币Luna [1] - 2022年5月TerraUSD和Luna币值狂跌 造成全球投资者约400亿美元资产蒸发 [1] - 美国证券交易委员会指控权道亨与其公司导演了涉及数十亿计美元加密货币资产的证券欺诈骗局 [2] 法律进展 - 权道亨被引渡至美国 根据辩诉交易检方将寻求不高于12年监禁的刑罚 [1][3] - 韩国检方对Terraform Labs公司发起欺诈和逃税调查 对权道亨等6名涉案人员发出逮捕令 [2] - 权道亨2023年3月因使用假证件在黑山被捕 美国检方对其提出9项刑事指控 [2] 欺诈手法 - 权道亨私下安排交易商大量购入TerraUSD币人为抬升币值 同时发布虚假信息安抚投资者 [3] - 在最终崩盘前一年TerraUSD币就已跌破锚定价值1美元以下 [3] 行业影响 - 事件引发多国对加密货币平台发起调查并收紧监管 [4] - 加密货币交易市场发展前景及稳定币的稳定性遭受质疑 [4]