董事会会议决议核心内容 - 山东矿机集团股份有限公司第六届董事会于2025年12月12日召开2025年第六次临时会议，会议以现场与通讯结合方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长赵华涛主持，会议召开合法有效 [1][2][3] - 会议审议并通过了三项议案，包括变更会计师事务所、部分控股子公司减资以及召开临时股东会，所有议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票 [4][6][7][11][12][13] 变更会计师事务所事项 - 公司拟将2025年度审计机构由连续服务多年的永拓会计师事务所变更为中审众环会计师事务所，变更原因为确保审计工作的独立性和客观性，并符合相关选聘管理办法的规定 [4][52][60] - 拟聘任的中审众环会计师事务所成立于1987年，截至2024年末拥有合伙人216名，注册会计师1,304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过723人 [53] - 中审众环2024年度业务收入总额为217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元，2024年为244家上市公司提供审计服务，收费总额35,961.69万元 [54] - 该变更事项已经董事会及审计委员会审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东会审议批准 [5][52][64] 控股子公司减资事项 - 公司决定对三家控股子公司进行减资，以优化资源配置、股权结构及提升资金使用效率，减资总额为18,800万元 [8][43] - 具体减资安排为：对全资子公司山东长空雁航空科技有限责任公司减资5,000万元，对全资子公司上海谛麟实业有限公司减资4,300万元，对持股90%的子公司青岛德道投资有限公司减资9,500万元（全体股东同比例减资） [8][43] - 本次减资不涉及关联交易及重大资产重组，在董事会权限范围内，无需提交股东会审议，减资不会导致公司合并报表范围变更或对当期损益产生重大影响 [9][10][48] 临时股东会召开安排 - 公司董事会决定于2025年12月29日下午2:40召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [12][17][19][20] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月29日9:15至15:00，股权登记日为2025年12月23日 [19][21] - 本次股东会拟审议的议案为变更会计师事务所事项，该议案已获董事会通过 [12][25][64]