公司董事会决议 - 金开新能源股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年6月30日以非现场形式召开，应出席董事9人全部出席，会议由董事长尤明杨主持 [1] - 会议审议通过两项议案，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 子公司股权转让 - 全资子公司金开新能科技有限公司拟以非公开协议转让方式，将持有的7家下属子公司股权转让至其全资子公司金开新能（北京）节能技术有限公司 [1] - 本次转让旨在优化组织架构并为后续资本运作奠定基础，不改变公司合并报表范围，对财务状况及经营成果无重大影响 [1] - 授权公司经营管理层办理转让及协议签署等具体事项 [1] 内部管理制度修订 - 公司修订10项内部管理制度，包括《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等 [2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 [2] - 《关联交易管理制度》需提交公司股东会审议 [2]

公司治理调整 - 凯旺科技董事会审议通过注销越南海鑫电子有限公司的议案 [1] - 注销原因为该子公司无实际运营业务 旨在降低管理成本并优化组织架构 [1] - 注销后越南子公司不再纳入公司合并报表范围 [1] 财务与运营影响 - 被注销子公司注册资本为383.4亿越南盾（折合150万美元） [1] - 该决策不影响公司业务发展与持续盈利能力 [1] - 公司预计通过此举措提升管理效率与运作效率 [1]