股东询价转让计划核心信息 - 公司控股股东、实际控制人之一段正刚计划通过询价转让方式减持公司股份，拟转让数量为3,588,325股，占公司总股本的4.00% [1] - 股东减持的原因为自身资金需求，本次转让不通过二级市场进行，受让方为具备相应能力的机构投资者 [1] - 转让价格的下限设定为不低于发送认购邀请书之日前若干交易日股票交易均价的70%，最终转让价格将按“价格、数量、时间优先”的原则确定 [1] 转让安排与相关影响 - 受让方在受让股份后，有6个月的锁定期，在此期间不得转让所受让的股份 [1] - 公司表示本次转让计划不存在应披露的风险事项，也不会导致公司控制权发生变更 [1] - 本次转让计划存在实施风险，包括股份被司法冻结以及市场环境变化等 [1]

股价与股东动态 - 公司股价于8月29日盘中创下历史新高，最高报89.90元（复权计算）[1] - 控股股东及实际控制人计划通过询价转让509.24万股股份，占公司总股本比例为3.00%，转让原因为自身资金需求[1][2] - 询价转让价格下限不低于发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价的70%[2] 股权结构与上市信息 - 公司控股股东及实际控制人为张国山（持股32.93%）、张浩雷（持股29.63%）、李丽（持股6.30%）等4位自然人[1][2] - 公司于2021年5月12日在深交所创业板上市，公开发行股票1300万股，发行价格为85.50元/股[2] 首次公开发行募资情况 - 首次公开发行募集资金总额为11.12亿元，扣除发行费用后募集资金净额为10.04亿元[3] - 最终募集资金净额比原计划多4.58亿元，原计划募集资金为5.46亿元[3] - 上市发行费用为1.07亿元，其中保荐承销费用为8388.68万元[3] 2025年上半年财务业绩 - 公司实现营业收入12.64亿元，同比增长58.04%[3][4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比增长466.71%[3][4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.22亿元，同比增长507.59%[3][4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比减少500.20%[3][4]

股权激励计划授予情况 - 公司于2025年9月26日向55名激励对象授予478.20万股限制性股票 授予价格为11.12元/股 [2] - 授予股份占公司总股本33,346.2498万股的1.43% 激励方式为第二类限制性股票 [2] - 激励计划有效期最长36个月 授予12个月后分次归属 归属需满足业绩考核条件 [10] 股权激励实施程序 - 该计划已通过第四届董事会第三次会议及2025年第四次临时股东会审议批准 [2][3] - 董事会薪酬与考核委员会对激励对象资格进行核查 确认55名激励对象均符合授予条件 [9][14] - 公司聘请北京市嘉源律师事务所和上海荣正企业咨询服务集团分别出具法律意见书和独立财务顾问报告 [19][20] 股东股份减持情况 - 股东QM5 LIMITED通过询价转让方式减持666.925万股 减持比例2% [30][31] - 减持价格18.11元/股 涉及6家机构投资者 减持后持股比例由14.74%降至12.74% [30][31][32] - 该减持不会导致公司控制权变更 转让方非公司控股股东或实际控制人 [30] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型测算股份支付费用 授予日股价19.84元/股 无风险利率1.3925%-1.5211% [16][17] - 激励成本将在经常性损益中列支 预计对有效期内各年净利润产生影响 [17][18] - 公司认为该计划将提升团队稳定性和经营效率 带来更高经营业绩 [18]

股东询价转让定价 - 转让价格确定为18.11元/股 [1] - 有效认购股份15,652,000股 对应转让底价有效认购倍数2.35倍 [1] - 拟转让股份获全额认购 初步受让方为多家机构 拟受让股份总数6,669,250股 [1] 转让结果与影响 - 最终结果以中登上海分公司办理结果为准 存在股份被司法冻结或扣划风险 [1] - 转让不涉及公司控制权变更 不影响公司治理与经营 [1]

股东询价转让计划 - 海通创新投、辽宁中德、湖州赟通三股东拟参与询价转让，转让原因为自身资金需求 [1] - 三股东合计拟转让股份124万股，占公司总股本的1.03% [1] - 转让价格下限不低于特定日期前若干交易日股票交易均价的70% [1] 转让细节与受让方 - 本次询价转让为非公开转让，受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者 [1] - 转让价格将按价格、数量、时间优先原则确定 [1] - 受让股份在一定期限内不得转让 [1] 公司状态声明 - 公司不存在经营风险、控制权变更及其他未披露重大事项 [1]

股东减持计划 - 控股股东深圳市传音投资有限公司计划通过询价转让方式减持22,807,011股传音控股股份 占总股本比例2.00% [1] - 本次询价转让价格下限设定为发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价的70% 定价基准日为2025年9月11日 [1] - 中信证券作为本次询价转让的组织券商 负责实施转让并按照价格优先、数量优先、时间优先原则确定最终转让价格 [1] 历史减持情况 - 传音投资曾于去年5月下旬通过询价转让方式减持1%股份 共计806.5652万股 [2] - 去年询价转让最终定价为125.55元/股 共有12家机构投资者获配 [2] - 通过去年减持 传音投资累计套现10.13亿元 [2] 交易机制特点 - 询价转让受让方限定为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者 [1] - 控股股东传音投资目前持有公司股份比例超过5% [1] - 股东减持主要基于自身资金需求等因素 [1]

股东权益变动 - 唯科投资、克比管理及其一致行动人庄辉阳、王燕合计持股比例由59.22%下降至57.65%，权益变动触及1%整数倍 [1][4] - 领唯创富及其一致行动人庄朝阳合计持股比例由6.41%下降至4.98%，权益变动触及1%整数倍且持股比例降至5%以下 [1][6] - 本次权益变动不导致公司控股股东及实际控制人变化，不影响公司治理结构及持续经营 [1][12] 询价转让交易细节 - 转让股份数量3,750,000股，占公司总股本2.99%，转让价格75.26元/股，交易金额282,225,000元 [1][2][10] - 受让方为20名机构投资者，包括私募基金管理人、合格境外机构投资者等类型，锁定期6个月 [7][10] - 询价过程向424家机构发送邀请，收到23份有效报价，最终20家机构获配 [9][10] 股东结构及关联关系 - 唯科投资执行事务合伙人为实际控制人王燕，克比管理执行事务合伙人为控股股东庄辉阳，二者为实际控制人一致行动人 [1][2] - 领唯创富执行事务合伙人为庄朝阳，与其为一致行动人，不属于公司控股股东或实际控制人 [1][6] - 部分董事及高级管理人员通过唯科投资、克比管理间接持有公司股份 [1][2] 交易合规性 - 转让价格不低于发送认购邀请书日前20个交易日股票均价的70%，符合深交所相关规定 [9] - 中信证券出具核查报告，确认转让过程符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求 [11][12] - 本次转让通过询价转让交易方式进行，不触及要约收购 [1][13]

股东询价转让计划 - 出让方包括Cosmos L P、New Cosmos L P、Keenway International Limited、Pacven Walden Ventures系列实体及上海橙原科技合伙企业 拟转让股份总数57,781,799股 占总股本比例2.22% [1] - 转让方式为非公开询价转让 不通过集中竞价或大宗交易进行 受让方为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者 受让股份后6个月内不得转让 [1] 出让方股东背景 - Cosmos L P与New Cosmos L P为控股股东一致行动人 合计持股超5% 实际控制人赵立新通过二者间接持有的股份不参与本次转让 [2] - Keenway International Limited为持股5%以上股东 非控股股东或实际控制人 [2] - Pacven Walden Ventures系列实体为一致行动人 合计持股未达总股本5% 非公司控股方 [2] - 上海橙原科技合伙企业非控股股东、实际控制人或持股5%以上股东 [3] 公司股权与控制结构 - 控股股东为Uni-sky Holding Limited 实际控制人为赵立新与曹维 [3] - Cosmos L P受Uni-sky Holding Limited控制 为员工持股平台 New Cosmos L P为公司顾问持股平台 [3] 首次公开发行情况 - 公司于2021年8月18日在科创板上市 发行价14.38元/股 发行数量2.50亿股 [3] - 上市首日股价最高达41.00元 为历史最高点 此后呈震荡下跌趋势 [3] - 募集资金总额35.93亿元 净额35.08亿元 较原计划69.60亿元少34.52亿元 [4] - 发行费用8582.37万元 其中承销保荐费5390.10万元由中金公司、高盛高华、中信建投及摩根士丹利证券共同获得 [4]

股东减持计划 - 昆山国科拟转让1,303,612股禾信仪器股份 占总股本比例1.85% [1][2] - 转让股份占昆山国科持股总数20.39% 原因为自身资金需求 [2][3] - 昆山国科为公司持股5%以上股东 非控股股东或实际控制人 [1] 转让方式与定价机制 - 采用非公开询价转让方式 不通过集中竞价或大宗交易进行 [1] - 转让价格下限不低于发送认购邀请书日前20个交易日股票交易均价的70% [3] - 定价原则按价格优先、数量优先、时间优先顺序确定 [3][4] 受让方资格与限制 - 受让方限定为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者 [1][4] - 包括证券公司、基金管理公司、保险公司等专业机构投资者 [4] - 受让股份6个月内不得转让 [1] 组织实施 - 由中国国际金融股份有限公司（中金公司）组织实施本次询价转让 [1][3][4] - 设立专用邮箱ECM_HXYQ@cicc.com.cn及联系电话010-89620589用于业务联系 [4]

股东减持计划 - 控股股东邵健伟拟通过询价转让方式减持22,491,769股，占总股本4.96% [1][2] - 转让价格下限不低于2025年8月22日前20个交易日股票均价的70% [2] - 受让方为机构投资者，受让股份6个月内不得转让 [3] 股权结构 - 邵健伟直接持股34.83%，其一致行动人邵健锋持股5.48%，重庆华锐丰持股2.22% [3][4] - 一致行动人合计控制公司42.53%股权 [3] - 本次减持后邵健伟持股比例降至29.87%（按减持数量测算） [1][4] 财务表现 - 2024年营业收入23.67亿元同比下降22.51%，净利润2.76亿元同比下降28.80% [4][5] - 2025年上半年营业收入14.12亿元同比下降14.36%，净利润1.88亿元同比下降22.53% [5][6] - 经营活动现金流净额2024年同比下降67.38%，2025年上半年为-1.44亿元（上年同期-1.59亿元） [5][6] 股份质押情况 - 控股股东及一致行动人累计质押7,991万股，占其所持股份41.45% [6][7] - 邵健伟个人质押比例37.68%，其一致行动人邵健锋质押比例49.98% [7] - 质押股份无冻结或标记情况 [7]