股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年9月8日14:00在江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室召开现场会议 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为2025年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册股东有权参会 会议需履行手续 证明文件不齐或手续不全者谢绝参会 [1] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 [3] - 公司总股本增加至398,700,736股 注册资本相应增加至398,700,736元 [5] - 股本变动主要源于可转债转股形成36,896,041股 以及股权激励计划行权增加1,712,040股 [3][4] 股权激励计划实施情况 - 2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就 1,712,040股已于2025年5月19日完成过户登记 [4] - 公司对离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销 2024年10月24日完成7,000股注销 2025年6月20日完成12,000股注销 [4][5] 管理制度修订 - 公司拟修订部分管理制度 具体制度名称和内容已于2025年8月22日在法定信息披露媒体发布 [7] - 修订依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程要求 [7] 会议议程安排 - 现场会议议程包括宣布会议开始、宣读议案、股东讨论、投票表决、推举计票监票代表、宣布表决结果、律师宣读法律意见书等环节 [2] - 股东发言时间每次不超过3分钟 需围绕会议议案范围 表决期间不得发言 [2]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置，将监事会职权转由董事会审计委员会行使 [9][36][40] - 修订《公司章程》及相关管理制度，删除"监事"和"监事会"相关表述 [9][40][41] - 该事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后生效 [10][36][41] 业务结构调整 - 公司失去对凤凰新能源（惠州）有限公司的控制权，不再将其纳入合并报表范围 [2][3] - 通过公开挂牌方式转让凤凰新能源9.106%股权，转让价格为647.87万元 [3] - 股权转让工商变更登记于2025年6月9日完成，公司名称变更为凤锂新能源(惠州)有限公司 [3] 财务报告与内部控制 - 2025年半年度报告已经董事会和监事会审议通过 [7][34] - 公司在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告获得通过，关联董事回避表决 [28][29][30] - 半年度报告未经审计 [1.4] 股东大会安排 - 定于2025年9月10日召开第一次临时股东大会 [26][45] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [45] - 股权登记日为2025年9月10日，会议登记时间为9月9日至9月10日 [44][54] 制度体系更新 - 全面修订公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等9项制度 [12][25] - 废止《公司监事会议事规则》及相关监事会制度 [17][36][40] - 制度修订符合新《公司法》及证监会最新监管要求 [9][36][40]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [5] - 职工代表监事程雯女士职务由职工代表大会免去 股东代表监事金静玉女士职务同步解除 [5] - 公司章程相应条款进行修订 最终变更以市场监督管理部门核准登记为准 [5] 注册资本变更情况 - 2024年度利润分配方案以总股本424,663,500股为基数 每股派发现金红利0.50元（含税）共计212,331,750元 [6] - 资本公积金转增股本每股转增0.45股 共计转增191,098,575股 实施后总股本增至615,762,075股 [6] - 2024年限制性股票激励计划向25名激励对象授予395,850股限制性股票 最终总股本达到616,157,925股 [7] 公司章程修订内容 - 第六条注册资本条款由424,663,500元修订为616,157,925元 [7] - 第二十条股份总数条款由424,663,500股修订为616,157,925股 [8] - 公司章程中涉及注册资本和股份总数的条款均同步更新 [7][8] 管理制度体系更新 - 根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》等新规要求 系统性地制定、修订及废止部分治理制度 [8] - 制度调整涵盖《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等多维度监管要求 [8] - 附件包含详细的新旧章程对比表及更新后的完整公司章程文本 [5][6] 股东大会运作机制 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 上海证券交易所交易系统提供网络投票平台 [2] - 表决规则要求普通决议需出席会议股东所持表决权过半数 特别决议需三分之二以上通过 [2] - 投票采用记名方式 法人股东由法定代表人行使表决权 代理人需持有授权委托书 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第二十二次董事会会议通知于2025年7月30日通过电子邮件等方式送达各位董事，包含会议资料及时间、地点、审议内容[1] - 会议采用通讯方式召开，9名董事全部参与表决，包括董事姚舜、钱红兵、徐洲、吴祖亮及独立董事费维栋、张杰、刘秀[1] 公司章程修订 - 董事会全票通过修订《公司章程》议案，以符合《公司法》、证监会新规及深交所创业板最新监管要求（2025年修订版）[2] - 修订内容包括同步更新公司治理条款，并授权法定代表人办理工商变更登记及章程备案[2] - 议案需提交股东会审议，具体修订内容详见巨潮资讯网公告[2][3] 管理制度更新 - 董事会全票通过修订多项内部管理制度，新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》，以匹配最新法规及公司章程[3] - 2.1至2.9项子议案需提交股东会审议，表决结果均为9票同意[3] 股权激励计划 - 董事会全票通过第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期议案，5名激励对象符合条件，可解除限售15万股[4][5] - 议案经独立董事专门会议及薪酬委员会审议通过，并附律师法律意见书[5] 关联交易事项 - 董事会以8票同意（关联董事姚舜回避）通过控股子公司沈阳睿璟以融资租赁方式向关联方购买设备，交易金额2.33亿元，用于产能扩充[6] - 交易价格基于资产评估结果，独立董事会议审议通过，需提交股东会批准[6] 临时股东会安排 - 董事会全票决定于2025年8月28日召开第三次临时股东会，审议需股东批准的议案，采用现场与网络投票结合方式[6][7]

股东大会基本信息 - 浙江鼎力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会将于2025年8月8日14:30在浙江省湖州市德清县启航路188号召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段(9:15-9:25 9:30-11:30)进行 [1] - 董事长许树根担任会议主持人 议程包括议案审议、投票表决及结果宣布等13项程序性环节 [1] 会议组织规则 - 设立由董事会秘书负责的秘书处处理会务 股东需出示证券账户卡等证件经查验方可入场 [2] - 严格限制非相关人员进入会场 要求关闭手机静音 禁止干扰会议秩序的行为 [2] - 迟到股东表决权不计入总数 特殊情况需经秘书处及律师双重同意方可恢复 [2] 股东权利行使机制 - 股东发言需提前登记 临时质询需主持人许可 每人限3次发言每次不超过5分钟 [3] - 采用现场记名投票与网络投票并行 同一表决权重复投票以第一次结果为准 [4] - 表决票需明确勾选"同意/反对/弃权" 未填或字迹不清视为弃权 [4] 核心议案内容 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会 同步废止《监事会议事规则》 [4] - 调整董事会组成结构 原9名均由股东大会选举改为8名股东选举+1名职工代表选举 [5] - 统一将《公司章程》中"股东大会"表述修订为"股东会" 相关修订已在上交所披露 [5] 管理制度更新 - 根据最新《公司法》《证券法》等规定 系统性修订多项管理制度 具体内容已在上交所网站公示 [5] 人事变动安排 - 补选张慧颖为非独立董事候选人 其现任两家关联公司财务负责人 具备注册会计师资质 [6][9] - 原董事梁金因个人原因辞去董事及董秘职务 [6] 审计机构续聘 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 认为其具备专业能力且过往合作良好 [9] - 授权管理层根据实际工作量确定审计费用 聘期一年 [9]

董事会会议决议 - 公司于2025年6月30日召开第十一届董事会第二次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长徐群主持 [1] - 会议采用现场结合通讯方式召开，召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过的议案 - 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][3] - 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [4][6] - 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [7][9] - 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [10][12] - 审议通过《关于〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [13][15] 文件披露 - 修订后的各项管理制度全文均在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 [2][5][8][11][14]