公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会承接，同步修改公司章程及议事规则 [2] - 明确控股股东及实际控制人职责义务，完善股东会制度 [2] - 董事会成员中增设1名职工董事，强化董事会治理结构 [3] 关联交易管理 - 关联交易需遵循公允定价原则，与关联方签订书面协议明确权利义务 [29] - 关联交易决策实行分级审批，达到300万元或净资产0.5%以上需董事会审议，3000万元或净资产5%以上需股东大会批准 [32][33] - 独立董事对关联交易事项需通过专门会议审议并过半数同意 [35] 对外投资决策 - 投资决策实行分级授权，净资产10%或1000万元以上需董事会审议，50%或5000万元以上需股东大会批准 [51][52] - 战略发展部负责新增子企业投资，企业管理部负责存量企业增资事项 [50] - 涉及关联交易的投资需额外履行关联交易审批程序 [53] 独立董事制度 - 独立董事占比不低于董事会三分之一且至少3人，含1名会计专业人士 [6] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，需参与审计沟通、实地调研等活动 [38] - 赋予独立董事特别职权，包括聘请中介机构、提议召开临时会议等，行使职权需全体独立董事过半数同意 [20] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年6月27日在秦皇岛菲拉海景酒店召开，审议董事会报告、监事会报告等议案 [1] - 会议议程包括议案表决、股东提问环节，采用累积投票制选举独立董事 [1][14] - 股东会资料包含四份附件，涉及章程修改、关联交易制度、对外担保及投资管理制度 [3][28][37][49]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第三十六次（临时）会议，全体9名董事均出席[2] - 会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，由董事长袁秋丽主持，监事及高级管理人员列席[2] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规要求[2] 公司章程及治理制度修订 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 同步修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，表决结果一致通过[4] - 修订涉及《董事会议事规则》《独立董事制度》及四大董事会专门委员会工作规则（审计、提名、薪酬与考核、战略）[7][10][13][15][17][19] - 新增《独立董事专门会议工作规则》修订议案，表决结果均为全票通过[21] - 所有修订议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][5][8][11] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年5月9日14:30召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[24][29] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[28][42][44] - 股权登记日为2025年5月6日，现场会议地点为北京市顺义区安祥大街12号院[30][32] - 股东大会将审议包括《公司章程》修订在内的10项议案，其中3项为特别决议事项需三分之二以上表决通过[33] 会议登记及投票细则 - 股东登记时间为2025年5月7日9:00-11:30及13:00-16:00，登记地点为安徽省马鞍山市双创基地证券事务部[35][36] - 网络投票代码为362145，简称"钛白投票"，表决意见分为同意、反对、弃权[40] - 中小投资者表决将单独计票并披露，定义为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东[33]