电信网络诈骗犯罪打击治理成效 - 2025年上半年烟台市公安机关与金融部门协作配合 快速止付冻结涉案资金2010万元 [1] 典型案例分析 芝罘区王女士诈骗案 - 财务经理王女士因微信群冒充老板诈骗 涉案金额432万元 经反诈中心多级账户追踪后全额返还 [2] 牟平区彭先生诈骗案 - 彭先生被虚假投资导师诱导购买彩票 转账315万元 反诈中心紧急止付后返还250万元 [3] 芝罘区宋先生诈骗案 - 宋先生遭遇网络投资理财诈骗 已取现100万元准备交付 经民警上门劝阻成功避免损失 [4] 莱州市辛女士诈骗案 - 辛女士因"百万医疗"扣费骗局被共享屏幕转走56.68万元 反诈中心及时冻结并全额返还 [5] 莱阳市隋先生诈骗案 - 隋先生被荐股群诱导购买"原始股" 累计被骗50万元 反诈中心通过资金流向分析全额追回 [6] 反诈工作机制 - 市县两级反诈中心采用紧急拦截挽损机制 包括资金流向分析 多级账户止付冻结 资金溯源等核心手段 [2][3][5][6] - 通过现金预警线索识别潜在受害人 结合电话劝阻与上门干预实现财产保护 [4]

柬埔寨打击电诈行动 - 柬埔寨首相洪玛奈签发指令要求各地彻底清除电诈团伙，警方在金边市、西哈努克省等地展开大规模突击行动，累计逮捕超过1000名涉诈人员，包括来自印尼、越南、中国大陆及中国台湾地区的人员 [1] - 洪玛奈主持召开闭门会议，召集全国各省省长、警察局长及宪兵司令研究并部署打击网络诈骗行动，要求各省份立即加大打击力度 [1] - 洪玛奈特别强调，凡不严格执行命令、不配合执法的官员，将面临撤职、调岗等处理 [2] 行动细节与成果 - 西哈努克省警方在4个目标地点突袭，逮捕63名越南籍涉诈人员 [2] - 柬埔寨警方在波贝市波贝分区突袭一处电诈窝点，271名印尼人被捕 [2] - 涉案人员来自至少20个国家，其中中国籍、越南籍、印尼籍人员数量居多 [2] 国家层面部署 - 柬埔寨国家警察总署、移民总局负责依法制定程序，驱逐非法入境、居留或从事犯罪活动的外国人 [1] - 边境执法机构加强陆地与水路边境防控，阻止外国人非法越境 [1] - 柬埔寨王家军及特种部队全面进入待命状态，随时支援执法 [1] - 博彩委员会被要求对持牌赌场与博彩中心实施更严格监管，全面防止电信网络诈骗、非法拘禁、人口贩运等犯罪行为 [1] 行动意义与评价 - 柬埔寨媒体将此次行动评价为"前所未有的清剿行动"，释放出明确信号——将以紧急、零容忍的态度严厉打击电信网络诈骗及跨境犯罪网络 [2] - 该指令被称为恢复柬埔寨国际形象的"关键转折点" [2]

犯罪手法 - 4名嫌疑人通过境外聊天软件获取高价收购小学生电话卡的信息后，流窜各地专挑放学时段作案 [4] - 作案时两人一组，一人以借电话为由偷取SIM卡，另一人分散学生注意力 [4] - 得手后通过境外聊天软件与诈骗团伙对接，将电话卡用于实施诈骗 [4] - 待电话卡被封停后直接丢弃 [4] 案件侦破 - 永安市公安局刑侦大队根据学生描述锁定同一伙嫌疑人 [1] - 民警追踪侦查后在外地抓获4名嫌疑人 [1] - 打掉一个横跨福建、江西、湖南三省的专门盗用儿童电话卡实施诈骗的犯罪团伙 [1] 受害者情况 - 7名小学生家长收到电话卡涉诈被封停通知 [1] - 学生反映在放学途中被陌生人以借电话为由偷走SIM卡 [1] - 返还后电话手表无法使用，家长检查发现附属卡丢失 [1] 行业影响 - 随着公安机关对"两卡"管控加强，不法分子转向社会经验欠缺的小学生下手 [5] - 案件显示儿童智能穿戴设备存在被利用进行电信诈骗的风险 [1][4]

反诈工作成效 - 苏州检察机关2023年接收缅方移交电诈犯罪嫌疑人500余人 并在七天内完成批捕 形成可复制经验被上级单位纳入办案指引 [2] - 起诉阶段出台证据指引 评查51起案件 74件184人已被判决 [2] - 太仓市检察院为56名被害人追赃挽损800万元 创全省跨境电诈单笔追赃金额纪录 [2] 典型案例 - 昆山市检察院追捕三名电诈幕后金主 击破犯罪分子攻守同盟 [2] - 太仓专案从主犯家中水泥管 煤堆铁柜起获赃款400余万元 [2] - 苏州工业园区检察院推动关停处罚黑中介 将诈骗"黑话"嵌入招聘平台审核系统 [2] 创新反诈手段 - 上线AI大模型"苏检智翼" 精准拦截涉诈资金3600余万元 [3] - 发布反诈地铁海报 动漫短片 张家港市检察院推出"预防掩隐洗钱犯罪宣传动漫" [3] - 姑苏区检察院推出"大学生防骗警示" 构建全链条社会共治格局 [3] 社会参与 - 主题党课邀请行业协会 企业代表 高校师生及社区群众参与 现场开展普法宣传 [1] - 检察机关联合公安机关发布反诈内容 人大代表肯定打击电诈犯罪成效 [3]

学生兼职诈骗现象 - 近期多名未成年学生被诱骗发送电诈引流短信 涉及小学至高中各学段 最小11岁 最大17岁 [1] - 案件呈现蔓延趋势 需引起家庭 学校和社会高度警惕 [1] 诈骗手法分析 - 诈骗分子通过QQ等社交平台发布兼职信息 以"低门槛 高回报"为诱饵 如"发一条1元 熟练后日结150元" [3][5] - 诈骗短信内容多为"快递到件""订单异常"等 引导收件人回拨诈骗电话 [5] 典型案例 - 14岁中学生小雨被诱骗群发短信 内容为"你的物件已经到一个半小时了 回电话……" 发送几十条后意识到可能涉及骗局 [3] - 学生因涉世未深 在"轻松赚钱"诱惑下沦为诈骗帮凶 [3] 法律风险 - 学生参与此类兼职可能导致个人电话卡被限制使用或注册 已涉嫌违法犯罪 [5] - 根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》 滥用实名制电话卡或银行账号协助诈骗需承担法律责任 [5] 防范措施 - 学生应警惕"轻松赚钱""高额回报"类兼职 抵制要求发送不明短信或提供个人信息的活动 [7] - 收到可疑信息时需与家长 老师沟通或向警方核实 发现被利用应立即报警 [7] - 公众收到含"快递回拨电话"类短信时 应通过官方渠道核实信息 避免财产损失 [7] 社会联动 - 家庭和学校需加强学生反诈教育 树立正确金钱观和法治观 [7] - 需多方联动筑牢防范电信网络诈骗的"防火墙" [6]

电信网络诈骗行业趋势 - 诈骗活动针对未成年学生群体蔓延，涉及小学至高中各学段，最小11岁最大17岁 [1] - 案件数量呈上升趋势，需家庭、学校和社会高度警惕 [1] 诈骗行业运营模式 - 通过QQ、微信等社交平台发布兼职信息或潜伏兼职群物色目标 [3] - 以低门槛高回报为诱饵，例如群发短信每条1元或日结150元当天到账 [2] - 诈骗短信内容以快递到件或订单异常为由引导回拨电话实施精准诈骗 [3] 行业监管与法律环境 - 个人电话卡和银行账号实行实名制管理，滥用需承担法律责任 [3] - 根据反电信网络诈骗法，协助诈骗行为涉嫌违法犯罪 [3] 行业防范措施 - 学生需警惕轻松赚钱高额回报但要求发送不明短信或提供个人信息的兼职 [4] - 建议遇可疑信息时与家长老师沟通或向学校警方核实 [4] - 收到含快递回拨电话短信时应通过官方渠道核实避免财产损失 [4]

缅北果敢白家犯罪集团案件 案件核心事实 - 白家犯罪集团首要分子白所成、白应苍等21人因涉嫌诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、故意杀人罪等多项罪名被提起公诉 [1] - 集团依托武装力量长期盘踞缅北果敢，针对中国境内公民实施电信网络诈骗等犯罪活动 [1][3] - 累计抓获5.7万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人，缅北果敢"四大家族"犯罪集团遭毁灭性打击 [3] 犯罪规模与手段 - 2015年以来开发建设41个大型赌诈园区，包括苍胜科技园、百胜大厦等 [3] - 涉诈案件3.1万余起，涉诈资金超106亿元，涉赌资金超180亿元 [5] - 制造并贩卖毒品约11吨，致中国公民6人死亡 [5] - 通过果敢娱乐管理委员会向赌诈园区收取租金、人头费、安保费等攫取非法利益 [3] 案件侦办进展 - 2023年11月公安部部署深圳公安机关侦办专案，12月对白所成等人公开悬赏通缉 [4] - 2024年1月30日缅方将白所成、白应苍移交中方，已有36名重要犯罪嫌疑人归案 [4] - 公安机关5次赴缅北查获受害人尸骨、制毒工具等关键物证 [4] - 深圳警方抽调千余名警力赴全国200多地市调查数千名电诈受害人 [4]

缅北电信网络诈骗犯罪集团被公诉 - 广东省深圳市人民检察院对盘踞缅北果敢的白家犯罪集团21名首要分子及重点涉案人员提起公诉 [1] - 涉案罪名包括诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、故意杀人罪、故意伤害罪、绑架罪及贩卖制造毒品罪等 [1] - 犯罪集团主要针对中国境内公民实施电信网络诈骗等犯罪活动 [1] 案件涉及人员 - 首要分子白所成（外文名BAY SAW CHAIN）和白应苍（外文名BAY YIN CHIN）被明确点名 [1] - 其他重点涉案人员共计21人 [1] 法律依据 - 公诉依据为《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定 [1]

缅北果敢白家犯罪集团专案侦破情况 - 中缅警方合作累计抓获5.7万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人，对缅北果敢"四大家族"犯罪集团实施毁灭性打击 [1] - 白家犯罪集团专案已提起公诉，案件侦办工作由公安部统一指挥推进 [1] 白家犯罪集团运营模式 - 2015年以来利用家族影响力开发41个大型赌诈园区，包括苍胜科技园、百胜大厦等，招揽犯罪团伙实施电信诈骗和网络赌博 [2] - 成立果敢娱乐管理委员会，通过颁发推广证收取租金、人头费、安保费，攫取巨额非法利益 [2] - 以诈养兵、以兵护诈，对赌诈园区实施武装管控，放任暴力虐待底层电诈人员 [2] 案件侦办过程 - 2023年11月公安部部署深圳公安机关侦办专案，12月10日对白所成等3人公开悬赏通缉 [3] - 2024年1月30日缅方将白所成、白应苍移交中方，目前36名重要犯罪嫌疑人归案 [3] - 公安机关5次赴缅北联合调查，查获受害人尸骨、制毒工具等关键物证 [3] - 深圳警方抽调千余名警力赴全国200多地市取证，舟山警方协助缉捕审讯 [3] 犯罪集团涉案规模 - 涉嫌诈骗、故意杀人、绑架等多项罪名，致6名中国公民死亡 [4] - 涉及电信诈骗案件3.1万余起，涉诈资金超106亿元 [4] - 涉赌资金超180亿元，制造贩卖毒品约11吨 [4]

核心观点 - 近期针对企业的电信网络诈骗案件高发，诈骗分子通过木马病毒入侵公司电脑，冒充企业老板或客户实施诈骗，造成企业巨大财产损失 [1][2] - 诈骗手法隐蔽且迷惑性强，包括冒充领导、冒充客户、领取补贴等多种形式，需提高警惕 [4][7][10] - 诈骗套路分为钓鱼攻击、监控分析、伪装潜伏、欺骗转账四个步骤，最终诱导财务人员转账 [10][11] 常见诈骗模式 冒充领导骗局 - 诈骗分子将木马病毒伪装成报税工具、办公软件等，通过邮件或链接诱骗企业人员下载，入侵企业电脑后远程监控，窃取企业及人员信息 [2] - 随后远程操控财会人员社交软件，添加诈骗账号，伪装成老板以业务往来款、资金周转等理由要求转账 [2] - 案例：上海某公司财务总监收到冒充老板的微信好友申请，对方以支付货款为由要求转账498.6万元，因财务人员及时核实身份避免损失 [3] 冒充客户骗局 - 诈骗分子盗取企业业务员邮箱，长期监控邮件往来，掌握业务细节后伪造高仿邮箱发送“收款账户变更”虚假邮件 [5] - 案例：江苏某外贸企业因财务人员未仔细核实邮箱细节，将数十万元货款转入诈骗分子提供的账户 [6] 领取补贴骗局 - 诈骗分子冒充税务、社保等部门，以领取劳动补贴或报税为名，向员工群发附带二维码或链接的虚假邮件 [8] - 受害者进入伪造网页填写银行卡号、验证码等信息后，钱款被转走 [8] - 案例：刘先生因扫描邮件中的二维码并输入个人信息，银行卡内7000多元被盗刷 [9] 诈骗套路拆解 - 钓鱼攻击：通过伪装成常用软件或文件诱导下载，或投递钓鱼文件到企业邮箱、群聊 [10] - 监控分析：入侵成功后远程监控企业电脑，获取办公文件、聊天记录，分析公司基本情况及人员关系 [11] - 伪装潜伏：将诈骗账号伪装成“文件助手”等形式，远程控制员工社交账号添加好友 [11] - 欺骗转账：伪装成公司领导或客户，要求财务人员转账 [11] 防范措施 - 核实身份：对自称熟人、领导的转账要求，务必通过致电或当面沟通核实身份 [12] - 健全制度：企业需建立严谨的财务管理制度，明确资金审批权限和支付流程，加强财务人员培训 [12] - 保护隐私：不点击不明链接、不扫描陌生二维码，不在不可信平台填写银行卡号、验证码等敏感信息 [12] - 及时报警：遭遇诈骗后保留聊天记录、转账记录等证据，并立即报警 [13]