董事会决议 - 公司第五届董事会第三十九次临时会议于2025年6月9日通过电子邮件方式召开，会议由董事长李玉鹏主持，符合《公司法》和公司章程规定 [2] - 会议审议通过增补叶衍榴女士为公司第五届董事会非执行董事的议案，叶衍榴女士将担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 叶衍榴女士的任期为股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满，期间不收取任何董事薪酬 [3] 子公司融资担保 - 公司子公司武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司拟与渤海国际信托签订55,000万元人民币信托贷款合同，以武汉汉阳区龙阳大道125号的房产及土地使用权作为抵押担保 [3] - 公司将为武汉红星的本次融资提供差额补足担保，并授权管理层调整担保条件 [3] - 公司子公司南昌红星美凯龙环球家居博览中心有限责任公司拟与渤海国际信托签订信托贷款合同，以南昌西湖区子羽路888号的房产及土地使用权作为抵押担保 [4] - 公司将为南昌红星的本次融资提供差额补足担保，并授权管理层调整融资及担保条件 [4] 表决结果 - 所有议案均以13票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [3][4][5] - 相关议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议 [3][4]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，中远海能报收于10.08元，较上周的10.1元下跌0.2% [1] - 本周最高价出现在6月3日盘中，报10.14元 [1] - 本周最低价出现在6月5日盘中，报10.02元 [1] - 公司当前总市值480.89亿元，在航运港口板块市值排名7/35，在两市A股市值排名278/5148 [1] 董事会决议 - 董事会审议通过为全资子公司提供不超过10亿美元（或等值其他币种）的融资性担保额度，期限为2025年7月1日至2026年6月30日 [2][5] - 担保额度可在相同资产负债率范围的子公司间调剂 [2] - 董事会同意申请注册发行不超过人民币50亿元的中期票据，期限不超过10年 [3][4][6] - 中期票据将在中国银行间债券市场发行，利率根据市场状况确定 [4] - 资金用途包括偿还有息债务、补充流动资金、项目投资等 [4] 股东大会安排 - 董事会批准于2025年6月30日召开2024年年度股东大会 [6] - 授权董事会秘书确定具体事项及发出股东大会通知 [6] - 融资担保和中期票据发行议案需提交股东大会审议 [2][4][6]

董事会决议公告 - 公司二〇二五年第八次董事会会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，所有九名董事均参加会议 [1] - 会议审议通过了三项议案，均获得9票赞成，0票反对，0票弃权 [2][3] 融资担保议案 - 董事会同意在2025年7月1日至2026年6月30日期间为七家全资子公司提供不超过10亿美元（或等值其他币种）的融资性担保 [1] - 担保余额额度可在相同资产负债率范围（70%以上或以下）的子公司间进行调剂 [1] - 该议案尚需提交股东大会审议批准后方可生效实施 [2] 中期票据发行议案 - 董事会同意申请注册发行总规模不超过人民币50亿元（含50亿元）的中期票据，期限不超过5年 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 年度股东大会安排 - 董事会批准于2025年6月30日召开2024年年度股东大会 [2] - 授权董事会秘书负责确定股东大会具体事项及发出通知 [2]

担保情况概述 - 新疆能化为伊犁能源提供人民币20.3亿元融资担保，截至2025年4月30日担保余额为人民币20亿元 [1] - 兖煤澳洲下属子公司为兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为10.01亿澳元 [2] - 公司及控股公司向子公司提供融资担保额度不超过等值50亿美元，兖煤澳洲及其子公司提供日常经营担保额度不超过15亿澳元 [2] 被担保人基本情况 - 伊犁能源为新疆能化全资子公司，注册资本10亿元，主要从事煤炭开采业务 [3] - 伊犁能源2023年资产总额134.77亿元，负债总额130.38亿元，资产负债率96.74%；2024年资产总额71.05亿元，负债总额79.98亿元，净资产-8.93亿元 [4] - 伊犁能源2023年营业收入29.01亿元，净利润4.49亿元；2024年营业收入9.97亿元，净利润-1.47亿元 [4] 担保协议主要内容 - 中国建设银行伊犁分行6.3亿元担保，担保范围包括主合同项下债权和其他应付款项，担保期间为主债务履行届满之日起三年 [5] - 上海浦东发展银行乌鲁木齐分行14亿元担保，担保范围包括主合同项下债权和其他应付款项，担保期间为每笔债务履行届满之日起三年 [5] 董事会意见 - 担保事项已通过第九届董事会第六次会议和2023年度股东周年大会审议，独立董事发表同意意见 [6] - 担保有利于降低子公司融资成本，保障日常经营资金需要 [6] 累计对外担保情况 - 截至2025年4月30日，公司累计对外担保余额60.98亿元，占2024年经审计归母净资产825.94亿元的7.38% [6] - 其中公司及控股公司向子公司提供担保余额59.88亿元，向烟台金正环保科技提供担保余额1.10亿元 [6]

担保情况概述 - 公司控股子公司苏州红星因融资方案调整，拟对原人民币18,000万元融资余额按60%持股比例提供连带责任保证担保（金额10,800万元），其他股东按40%比例担保 [2][3] - 担保事项需提交股东大会审议，并授权管理层调整具体条款 [3] - 苏州红星以自持的苏州市吴中区木渎镇长江路星家居商场物业作为抵押物 [2] 被担保人财务状况 - 截至2024年底，苏州红星总资产5.27亿元，总负债6.05亿元，资产负债率114.85%，2024年净亏损2,330万元 [3] - 2025年4月末未经审计数据显示，总资产降至5.12亿元，总负债6.01亿元，资产负债率升至117.36%，前四月净亏损943万元 [4] - 苏州红星为控股子公司（持股60%），非失信被执行人且无关联交易 [4] 担保合同条款 - 担保范围覆盖主债权本金的60%，包括利息、罚息及实现债权费用等，保证期间为借款到期后三年 [6] - 无反担保安排，公司当前无逾期担保记录 [5] 担保合理性说明 - 担保系为满足日常经营需求，公司认为风险可控且能有效监控子公司经营决策 [6] - 董事会认为担保有利于提升子公司经济效益，符合股东整体利益 [7] 公司整体担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司累计担保总额154.41亿元，占2024年末归母净资产的33.21% [7] - 其中对控股子公司担保132.81亿元，占比28.57% [7]

董事会决议 - 公司第五届董事会第三十八次临时会议于2025年5月30日以通讯方式召开，应出席董事13人，实际出席13人（含授权代表），会议由董事长李玉鹏主持 [2] - 会议审议通过了《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》和《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，两项议案均获得13票同意 [2][3] 担保事项 - 公司控股子公司苏州红星美凯龙世博家居广场有限公司于2018年7月与中国工商银行苏州道前支行签订5亿元人民币的固定资产借款合同 [2] - 苏州红星以其持有的苏州市吴中区木渎镇长江路18号的家居商场物业（产权证号：苏（2019）苏州市不动产权第6049136号）为融资提供抵押担保 [2] - 因融资方案调整，公司同意对融资余额1.8亿元人民币按60%持股比例提供连带责任保证担保，其他股东按40%比例提供担保 [3] - 董事会授权管理层办理与担保调整相关的具体事宜，包括签署合同文件、调整担保条件等 [3] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案 [3] - 股东大会通知将另行披露 [3]

担保情况概述 - 公司拟为合并报表范围内控股子公司提供总额不超过23 50亿元人民币或等值外币的融资担保 有效期自2024年度股东会审议通过之日起十二个月 [1] - 担保事项已通过第六届董事会第二次会议 第六届监事会第二次会议及2025年5月9日股东会审议 [1] - 实际担保金额以最终签订的担保合同为准 具体内容详见2025年4月15日及5月10日披露的相关公告 [1] 担保进展情况 - 公司与银行签订6份担保协议 为5家子公司融资业务提供连带责任保证 总担保金额达2 05亿元人民币 [2] - 具体担保对象及金额：厦门新长诚钢构工程有限公司5800万元 长诚（漳州）重工有限公司3000万元 厦门日上金属有限公司4700万元（分两笔） 厦门多富进出口有限公司1000万元 福建日上锻造有限公司3000万元 [2] - 担保方涉及兴业银行厦门分行（4笔）和民生银行厦门分行（2笔） [2] 担保协议主要内容 - 兴业银行厦门分行4份《最高额保证合同》覆盖子公司包括厦门新长诚钢构 厦门日上金属 厦门多富进出口 长诚（漳州）重工 单笔最高担保额5800万元 [3] - 民生银行厦门分行2份《最高额保证合同》覆盖厦门日上金属和福建日上锻造 单笔最高担保额3000万元 [3] - 债务履行期限为每笔融资项下债务到期后三年 担保范围涵盖债权本金 利息 违约金及实现债权费用等 [3] 累计对外担保数据 - 截至公告日 公司对子公司实际担保余额为20 50亿元 占2024年末经审计净资产比例43 46% 占2025年3月31日未经审计净资产比例43 52% [3] - 所有担保均为子公司银行授信业务所需 无逾期担保或诉讼担保情形 [3][4]

担保事项概述 - 公司控股子公司尚源智能为其控股子公司江苏诺莱提供最高额人民币1,000万元的连带责任担保，担保期限为2025年5月27日至2026年5月27日 [1][2] - 担保范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用 [8] - 本次担保无反担保且公司无逾期对外担保情况 [5][11] 被担保人财务数据 - 截至2024年12月31日，江苏诺莱总资产10,569.81万元，净资产4,098.67万元，2024年营业收入8,122.18万元，净利润1,145.36万元 [4] - 截至2025年3月31日，江苏诺莱总资产9,927.84万元，净资产4,027.23万元，2025年1-3月营业收入945.15万元，净利润-71.44万元 [4] - 江苏诺莱为公司间接持股27.03%的子公司，尚源智能持股51% [7] 内部决策程序及授权 - 公司2024年年度股东大会批准为合并报表范围内子公司提供不超过18.70亿元人民币的担保额度，其中对各级子公司担保上限10亿元，子公司间担保上限8.70亿元 [3] - 本次担保属于授权范围内，担保预计有效期至2025年年度股东大会召开之日 [3] 担保合理性及风险控制 - 担保目的为支持子公司经营及业务发展，符合公司整体发展战略，被担保方资信状况良好且风险可控 [9] - 公司对各级子公司具有实质控制权，可有效防范担保风险 [10] 累计担保情况 - 公司及子公司实际对外担保总额90,200万元，占最近一期经审计净资产的57.00%，全部为合并报表范围内担保 [11] - 公司未对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保 [11]

董事会决议 - 公司十届四次董事会会议于2025年5月27日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，符合法定程序[1] - 会议审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构的议案，年度审计费用168万元（年报审计128万元，内控审计40万元）[1][15] - 会议审议通过为全资子公司及下属公司提供担保的议案，涉及担保金额合计11,250万元[5][31][42] - 会议审议通过召开2024年度股东大会的议案，定于2025年6月18日在成都召开[11][48] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度会计审计及内控审计机构，聘期一年[15] - 天健会计师事务所2024年收入总额34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[16] - 天健会计师事务所2024年服务707家上市公司，收取审计费用7.2亿元，同行业审计客户544家[16] - 2025年度审计费用与2024年相同，包含差旅费等正常审计业务支出[24] 担保事项 - 为全资子公司金鸿曲轴提供8,000万元融资担保，为下属公司天津浩众提供3,250万元担保[31] - 为下属公司天津安为德提供3,000万元融资担保，该公司资产负债率超过70%[42][43] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保73,000万元，占2024年末净资产的47.06%[46] - 公司认为被担保对象经营稳定，担保风险可控[36][44] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年6月18日14:00在成都召开[48][50] - 股权登记日为2025年6月12日，采用现场与网络投票相结合方式[51][50] - 股东大会将审议续聘会计师事务所等议案，并对中小投资者表决单独计票[55][57] - 网络投票时间为2025年6月18日9:15-15:00，投票代码360757[59][60]

担保事项概述 - 公司全资子公司连云港财信公司及关联方兴信置业、天津金楠置业与中信资产签署《还款协议之补充协议六》，对剩余债务重组本金980万元进行还款调整 [1] - 公司及重庆弘业公司继续提供连带责任保证担保，兴信置业和天津金楠置业以持有资产提供抵押担保 [1] 担保授权及额度 - 2025年4月24日及5月19日通过董事会及股东大会决议，新增对子公司担保额度：资产负债率≥70%的子公司不超过15亿元，<70%的子公司不超过5亿元 [2] - 本次担保在授权额度内（连云港财信公司授信额度15亿元），使用980万元后剩余可用额度149,020万元，占公司最近一期净资产比例2.33% [2] - 担保前对连云港财信的累计担保余额为980万元，担保后余额不变 [2] 被担保人财务状况 - 连云港财信公司2024年末总资产27,816.60万元，负债20,976.85万元，资产负债率75.17%；2025年一季度末总资产27,542.32万元，负债20,696.29万元 [4] - 2024年营业收入4,980.07万元，净利润亏损167.81万元；2025年一季度营业收入218.90万元，净利润6.28万元 [4] 担保协议主要内容 - 担保范围包括债务本金、利息、违约金、实现债权费用（诉讼费、律师费等）及法律规定的其他费用 [4] - 抵押物为兴信置业持有的连云港市海州区城镇住宅用地使用权及天津金楠置业的天津市津南区学苑府房产 [5] 董事会意见及累计担保情况 - 担保为合并报表内子公司融资需求，风险可控且符合监管规定 [5] - 截至公告日，公司对子公司担保余额占净资产比例78.48%，无逾期担保 [5]