珠海光库科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名或者以上董事会成员组成，其中独立董事应当过半 数。薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由 董事会选举产生。 第七条 独立董事因触及不得 ...

珠海光库科技股份有限公司对外投资管理办法 珠海光库科技股份有限公司 （四）坚持权利与责任相对称的原则，做到决策有据、执行有效、责任明确； （五）坚持风险控制原则，建立完善的风险控制体系，防范各种风险，包括母子公 司之间的风险隔离以及利益冲突防范等，保证公司资产安全。 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护珠海光库科技股份有 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《珠海光库 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业链条， 增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形资产等公司资产以 及公司股份为对价，通过设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置 换、股份增持或者减持等）、股权投资（包括增资或者减资）、委托管理以及国家 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范 公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会由 3 名或者以上董事会成员组成，其中独立董事应当过半数。提 名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人，下同）1 名，由独立董事担任，在提名委员 会委员内选举，并 ...

第一章 总则 第一条 为加强珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制建设， 促进本公司的规范运作和健康发展，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司 的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规和规范性文件及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划及业务发展需要依法 设立或者收购兼并的具有独立法人资格的公司。其形式包括: 珠海光库科技股份有限公司控股子公司管理制度 珠海光库科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （一）公司独资设立或者全资收购的子公司； （二）公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或 者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或者其他主体。 第三条 控股子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。 公司作为子公司的控股股东，依法享有对子公司的资产收益、处置权、重大事项 的决策权、高级管理人员的委派权和财务、审计监督权等股 ...

珠海光库科技股份有限公司独立董事工作制度 珠海光库科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关规定和《珠 海光库科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会秘书工作制度 珠海光库科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为， 充分发挥董事会秘书的作用，保证公司信息披露的规范性，增强经营决策的透明度，保护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《珠海光库科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,依据《公司法》的有关 规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 董事会秘书岗位设置和任职资格 第三条 公司董事会设董事会秘书1名，董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总 监或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。 第四条 董事会秘书是公司与证券监管部门、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 的指定联络人。 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （二）具有相应的财务、法律、金融、企业管理等专 ...

湖南黄金股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得被提名担任公司的董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 1 期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或 ...

湖南黄金股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司由湖南辰州矿业有限责任公司依法整体变更而成立，在长沙经济技术开发 区管理委员会注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914300001891221230。 第三条 公司于 2007 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 9800 万股，于 2007 年 8 月 16 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：湖南黄金股份有限公司 英文全称：Hunan Gold Corporation Limited。 第五条 公司住所：长沙经济技术开发区人民东路 217 号 201 室，邮政编码： 410100。 第六条 公司注册资本为人民币 1,562,651,316 元。 第七条 公司为永久存续的股 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中会计专业人士担任召集 人，在审计委员会委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，审计委员会委员任期与董事任期一 致。审计委员会委员任期届满，可连选连任。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董 事职务时，其审计委员会委员资格自动丧失。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就 辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第八条 独立董事因触及不得担任独立董事法律规定的情形而提出辞职或者被解除职 务导致审计委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，公司应 1 第一章 总则 第一条 为强化珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内部及外部财务审计监督和核査工作的 专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开 ...

珠海光库科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 珠海光库科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等有关法律规定和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下简称 ...