珠海光库科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名或者以上董事会成员组成，其中独立董事应当过半 数。薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由 董事会选举产生。 第七条 独立董事因触及不得 ...