珠海光库科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范 公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会由 3 名或者以上董事会成员组成，其中独立董事应当过半数。提 名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人，下同）1 名，由独立董事担任，在提名委员 会委员内选举，并 ...