渤海水业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范渤海水业股份有限公司（以下简称公司）的行为，维 护公司及股东的合法权益，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...

中远海运能源运输股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 首次制定 于 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会批准。 第一次修订 于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会批准。 （四）收购股权、资产、企业收购和兼并； （五）参股其他境内、外独立法人实体； （六）公司依法可以从事的其他投资。 第一章 总则 第一条 为了加强中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，提高公司资产、资金运作效率和运作效果，维护公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"联交所上市规则"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中远海 运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且持有 时间不超过一年的投 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制， 保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《中电科网络 安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定《中电科 网络安全科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股 东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份存管，公司将根据与证券登记公司签订 的股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持 有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事 ...

渤海水业股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月 10 日，经公司 2025 年第四次临时 股东大会审议通过） | | | | | | | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本公司 法定代表人由董事长担任。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称公司）。公司经建设部建人（1996）238 号和国家经济体制改 革委员会体改生（1996）76 号文批准，以募集方式设立；在国家工商行 政管理局注册登记，经北京市工商行政管理局核准，取得营业执照。统一 社会信用代码：911100001000238085。 第三条 公司于 1996 年 8 月 1 日和 8 月 2 日经中国证监会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1250 万股，并于 1996 年 9 月 13 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：渤海水业股份有限公 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经本公司董事会于 2004 年 3 月 12 日 2004 年第二次董事会会议首次制定并于 2004 年 6 月 10 日 2003 年年度股东大会生效实施、2005 年 3 月 1 日 2005 年第二 次董事会会议第一次修订、2009 年 8 月 19 日 2009 年第十二次董事会会议第二 次修订、2014 年 4 月 15 日 2014 年第四次董事会会议第三次修订、2016 年 3 月 8 日 2016 年第二次董事会会议第四次修订、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次 董事会会议第五次修订、2020 年 4 月 24 日 2020 年第四次董事会会议第六次修 订、2024 年 5 月 30 日 2024 年第五次董事会会议第七次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第八次修订） 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公司治理结构，规范本公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 ...

中远海运能源运输股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通过 | | | 第一条 为进一步完善中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经营管理层的约束和监督 机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护中小股东及相关者的利 益，促进公司的规范运作，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所 上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中 远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事又称为独立外部董事、独立非执行董事，是指不在公司担 任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东（指持有公司百分之五以上 股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重 ...

第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事 会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成和职权 第五条 公司设董事会，董事会由九名董事组成。 渤海水业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范渤海水业股份有限公司（以下简称公司）董事 会议事规则和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会对股东会负责，在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第六条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但是独立董事连续任职 不得超过六年。 1 第七条 《公司法》第 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | 目录 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 党组织 | 7 | | 第五章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第七章 | 高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 财 ...

2 中远海运能源运输股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 1 首次制定 于 1995 年 8 月 25 日召开的 1995 年第六次董事会会议批准。 第一次修订 于 2011 年 4 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准。 第二次修订 于 2019 年 12 月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会批准。 第三次修订 于 2020 年 6 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会批准。 第四次修订 于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会批准。 第五次修订 于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会批准。 第一章 总则 第二章 董事会的职权 第一条 为了进一步规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《 ...

关联交易管理制度 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 | | | 第四次修订 于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会批准。 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"）关联 交易行为，提高本公司规范运作水平，保护本公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》（以下简称"《关联交易指引》"）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《企业会计准则》、《香港财务报 告准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《中远海运能源运输股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 中远海运能源运输股份有限公司 第二条 本制度适用于本公司及其子公司。 本制度所称"本公司的子公司"包括： （一）本公司全资子公司； （ ...