2 中远海运能源运输股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年九月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通过 1 首次制定 于 1995 年 8 月 25 日召开的 1995 年第六次董事会会议批准。 第一次修订 于 2011 年 4 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准。 第二次修订 于 2019 年 12 月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会批准。 第三次修订 于 2020 年 6 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会批准。 第四次修订 于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会批准。 第五次修订 于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会批准。 第一章 总则 第二章 董事会的职权 第一条 为了进一步规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《 ...