国机汽车股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 9 日 (二) 股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海 淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-34 号 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 591 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,044,847,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 69.8526 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程 序、出席 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次 临时股东大会的 法律意见书 康达(成都)股会字【2025】第 0049 号 致：四川广安爱众股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川广安爱众股份有限 公司（以下简称"广安爱众"）的委托，指派田原律师、田镇律师（以下简称"本所 律师"或者"经办律师"）列席了广安爱众于 2025 年 10 月 9 日召开的 2025 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《四川广安 爱众股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按照律师行 业公认的业 ...

国浩律师（上海）事务所 2025 年第五次临时股东会 关 于 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之法律意见书 致：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临 时股东会于 2025 年 10 月 9 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派律师出席现场会议，见证公司 2025 年第五次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-088 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 9 日 (二)股东会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 A 会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,312 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,206,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 4.4651 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事 长温伟先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通 知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 9 日下午以现 场和视频方式在公司三层会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 5 人，视频出席董事 4 人，董事朱 峰先生、郭伟华先生、卢元林先生，独立董事崔东树先生通过视频方式参会。本 次会议由董事长戴旻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-35 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 国机汽车股份有限公司董事会 2025 年 10 月 10 日 2 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任公司副总经理的议案 经公司第九届董事会提名委员会审核通 ...

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-061 补选蔡松林先生为公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员，与谭卫国先生、 刘俊勇先生共同组成公司第七届董事会战略与投资委员会。任期自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满为止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十三次会议于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2025 年 10 月 9 日以现场 +视频方式召开，本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，其中独立董事张亚 光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生视频参会。本次会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 全体董事选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事长、法定代表人。 表决结果： ...

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-071 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第十三次会议 于 2025 年 10 月 9 日召开。会议通知及会议文件于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件 方式发出。本次会议采取书面传签方式召开，会议应到有表决权董事 10 人，实 到董事 10 人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 关于南京银行股份有限公司变更注册资本的议案 因本公司发行的"南银转债"触发强赎条件，于 2025 年 7 月 17 日提前全部 赎回，本公司总股本增加至 12,363,567,245 股，详情请见本公司 2025 年 7 月 19 日发布在上海证券交易所的《南京银行股份有限公司关于"南银转债"赎回 结果暨股份变动的公告》。根据总股本变化的实际情况，本公 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-091 中山大洋电机股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有 公司股份 11,171,000 股，该部分股份不享有利润分配的权利，公司本次实际现金分红总 额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 243,125,098.20 元=2,431,250,982 股（总股本 2,442,421,982 股-回购股份 11,171,000 股）×0.1 元/股。 2．因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则， 实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因 此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0995426 元/股计算 （每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.0995426 元/股=243,125,098.20 元÷ 2,442,421,982 股， ...

证券简称：许继电气 证券代码：000400 公告编号：2025-42 许继电气股份有限公司 2025 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年半年度 利润分配方案已获 2025 年 8 月 19 日召开的公司九届三十次董事会审议通过，现 将分红派息事宜公告如下： 一、分红派息方案情况 1.公司 2025 年半年度利润分配方案已获 2025 年 8 月 19 日召开的公司九届 三十次董事会审议通过，以 1,018,749,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 2.38 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公 司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股 权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。 根据公司 2024 年度股东大会的授权，本次利润分配制定及实施已授权董事 会办理。 2.自分配方案披露至实施期间，因限制 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-100 杭州天元宠物用品股份有限公司 1、2025 年 5 月 15 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2025 年 中期分红规划的议案》，同意授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配 的条件下制定 2025 年中期分红方案。 2、2025 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，该方案内容为：以实施 2025 年半年度利 润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数， 1 向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）， 剩余未分配利润结转至以后期间。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。现 暂以目前总股本 126,902,800 股扣除已回购股份 4,388,786 股后的股份总数 122,514,014 股为基数测算，共计拟派发现金股利 12,251,401.40 元（含税）。 本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行 权、再融资新增股份上市等致使公司总股本（扣除回购专 ...