赛恩斯环保股份有限公司 章 程 二○二五年九月 | 第二节 | 公告 | 52 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 53 | | | 第二节 | 解散和清算 | 54 | | 第十二章 | 修改章程 | 56 | | 第十三章 | 附则 | 57 | 第一章 总则 第一条 为维护赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由长沙赛恩斯环保科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，经湖 南省长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914301046918100016。 第三条 公司经上海证券交易所审核并于2022年9月15日经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，首次向社会公众发 行人 ...

科兴生物制药股份有限公司 关联交易管理制度 （H股发行上市后适用） 第二条 公司对关联（连）交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《科 创板股票上市规则》《联交所上市规则》的规定认定关联人以及关连人士范围， 并按照相关规定履行关联（连）交易的审批、信息披露等程序。如某项交易既属 于与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以 下简称"上交所"）相关规定定义的关联人发生的关联交易，也属于香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）依据《联交所上市规则》等相关规定 定义的关连交易，应该从其更严格者适用本制度的规定；如某项交易仅属于与中 国证监会和上交所相关规定定义的关联人发生的关联交易，或仅属于香港联交所 依据《联交所上市规则》等相关规定定义的关连交易，应该适用本制度中与该等 交易有关的规定。 第三条 本制度对公司股东、董事和高级管理人员具有约束力，公司股东、 董事和高级管理人员必须遵守。 第四条 公司关联（连）交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范， 保证关联（连）交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利用关联（连）交易调节财务指标，损害公司利益。 ...

赛恩斯环保股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股东权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《赛恩斯环保股份有限公司章 程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额50%以上的 股东，或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 具有以下情形之一的，构成本规范所认定的控制： （一） 持有公司50%以上的股份， 但是有相反证据的除外； 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的人。 （二） 实际支配公司股份表决权超过30%； （三） 通过实际支配公司股份表决权能够决定董事会半数以上成员的任免； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"董事、高级管理人 员"）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员 的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，以及为了满足证监会 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相 关要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》等有关法律法规和《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的管理机构。 第六条 公司董事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；高级 管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议，向股东会说明，并予以充分披露。 （一） 按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二） 个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原 ...

科兴生物制药股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度 科兴生物制药股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度 1 科兴生物制药股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度 级保密行政管理部门备案后方可根据前述部门的批准或要求（如有）对外提供或 者公开披露。 第六条 公司对所提供或者公开披露的文件、资料和其他物品是否属于国 家秘密不明确或者有争议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定；对是否属 于国家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。 经保密行政管理部门、行业主管部门确定不属于涉及国家秘密、国家机关 工作秘密的，公司可径行向各证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者 公开披露；如保密行政管理部门或行业主管部门确定涉及国家秘密、国家机关工 作秘密的，公司应按本制度第五条规定履行批准程序后再行提供或者公开披露。 涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料和其他物品，未经有审批权限的 主管部门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不得向各证券公司、证 券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露。 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及科兴生物 ...

科兴生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 科兴生物制药股份有限公司 （H 股发行上市后适用） 二〇二五年九月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 2 | | | 第三章 | 信息披露的内容 4 | | | 第一节 | 一般规定 4 | | | 第二节 | 定期报告 5 | | | 第三节 | 临时报告 8 | | | 第四章 | 未公开信息的内部流转、审核及披露流程 13 | | | 第五章 | 信息披露的媒体 | 15 | | 第六章 | 信息披露事务管理 | 15 | | 第一节 | 信息披露管理部门及其负责人职责 15 | | | 第二节 | 董事和董事会、审计委员会成员和审计委员会、高级管理人员的职责 | 16 | | 第三节 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 17 | | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 17 | | | 第八章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 18 | | | 第九章 | 附则 | 18 | 科兴生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 ...

赛恩斯环保股份有限公司 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但 不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施；应当建立完善募集资金管理使用制度，按照上海证券 交易所规定持续披露募集资金使用情况和募集资金重点投向科技创新领域 的具体安排。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守 其募集资金管理制度。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金 安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当 及时要求归还，并披 ...

科兴生物制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交 所上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《科兴生物制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （H 股发行上市后适用） 二〇二五年九月 | | | 科兴生物制药股份有限公司股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为 ...

赛恩斯环保股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的相关规定和《公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司 章程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，制定 明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当在 《公司章程》中载明以下内容： （一）公司董事会、股东会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和 机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程 序和机制，以及为充分听取中小股东意见所采取的措施。 （二）公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-123 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权 暨关联交易的公告 第十二条规定："上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到 下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司业务发展需要，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"华光源海"）全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司（以下简 称"华光船代"或"甲方"）拟以现金方式收购控股子公司华光源海国际物流（苏 州）有限公司（以下简称"苏州华光"或"标的公司"）少数股东宁波艾意欧企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波艾意欧"或"乙方"）持有的标的 公司 29%股权，并拟签署《股权转让协议》。 苏州华光成立于 2020 年 2 月 24 ...