证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-086 四川天味食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》 并修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》 及部分公司治理制度（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议 事规则>的议案》《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及部 分公司治理制度（草案）的议案》，现将具体内容公告如下： 一、现行《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况 （一）注册资本的变更情况 根据公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销 2024 年员工 持股计划部分股份的议案》，公司拟将 2024 年员工持股计划中 13 名持有人尚未 解锁份额对应的 28.15 万股股票回购注销。 本 次 完 成 回 购 注 销 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 1,064,996, ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-062 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票的时间：2025 年 10 月 16 日 9:15－15:00； ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:// ...

2025 年第二次临时股东会 会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 证券代码：603317 2025 年 10 月 16 日 | 一、2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第二次临时股东会议程 4 | | | 议案 | 1、关于公司发行 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 H 6 | | | 议案 | 2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 7 | | | 议案 | 3、关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 | 10 | | 议案 | 4、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 11 | | | 议案 | 5、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事 | | | | 宜的议案 12 | | | 议案 | 6、关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 | 19 | | 议案 | 7、关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案 20 | | | 议案 | 8、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 | 21 | | 议案 | 股 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会议资料 $$\underline{{{-}}}\,\mathbf{O}\,\underline{{{-}}}\,\mathbb{H}\,\mathbb{H}\,\mathbf{+}\,\mathbb{H}$$ 2025年第三次临时股东会会议资料 2025年第三次临时股东会会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于《上海来伊份股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | | 2 | 关于《上海来伊份股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案 | | 3 | 关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案 | | 4 | 关于对外提供财务资助的议案 | 六、股东讨论、提问和咨询 七、推选监票人和计票人 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍股东到会情况 三、介绍公司董事、高管人员、见证律师的出席情况 四、主持人宣读会议须知 五、会议审议议案 八、现场投票表决 九、休会统计表决情况 十、宣读现场表决结果 十一、律师宣读关 ...

四川西昌电力股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 10 月 16 日 | 审议议案： | | --- | | 议案…………………………………………………………58 | 600505 四川西昌电力股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料 会议议程 会议时间：2025 年 10 月 16 日上午 9:30 会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜 利路 66 号） 主持人：张劲董事长 见证律师：四川元航律师事务所 会议安排： 一、参会人员签到（8:30-9:25） 600505 四川西昌电力股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料 会议须知 一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会 的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公 司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参 加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当 做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。 三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣 读决议及法律意见书的顺序进行。 四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定在上 海证券 ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025-78 国金证券股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

国金证券股份有限公司二〇二五年第一次临时股东会会议材料 二〇二五年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年十月 1 国金证券股份有限公司二〇二五年第一次临时股东会会议材料 二〇二五年第一次临时股东会文件目录 | 序号 | 文件内容 | | --- | --- | | 1 | 股东会议程 | | 2 | 股东会注意事项 | | 3 | 议案材料 | | 3-1 | 关于审议公司《二〇二五年半年度利润分配预案》的议案 | | 3-2 | 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 | | 3-3 | 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 3-4 | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | | 3-5 | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | | 3-6 | 关于修订公司《独立董事制度》的议案 | | 3-7 | 关于审议 2024 年度公司内部董事、监事考评结果的议案 | | 24 | 议案表决办法 | 第 2页 国金证券股份有限公司二〇二五年第一次临时股东会会议材料 股东会议程 | 序号 | 议程 | | --- | --- | | 1 | 介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 | ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-059 武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室，以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 28 日以电子邮件送达全体董事，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要 求，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长王英维先生 主持。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1 公司控股子公司广州芯算晟阳科技有限公司拟与广州市晟阳科技产业园有限 公司（以下简 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-034 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告 出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司财务负 责人的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 30 日 10:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长 何沁修先生主持，公司监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 1. 第二届董事会第十九次会议决议； 2. 第二届董事会提名委员会第三次会议决议； 3. 第二届董事会审计委员会第十四次会议决 ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025－77 国金证券股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司第十三届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 30 日在上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 8 楼会议室召 开，会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电话和电子邮件相结合的方式发 出。 会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。 会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经审议，与会董事形成如下决议： 一、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议 案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票 ...