证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025－77 国金证券股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司第十三届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 30 日在上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 8 楼会议室召 开，会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电话和电子邮件相结合的方式发 出。 会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。 会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经审议，与会董事形成如下决议： 一、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议 案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票 ...