四川天味食品集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 及《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 机构设置 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书 可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事【】名。董 事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会原则上每年度至少召开四次会议，如有必要或根 据国家有关法律法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》 和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 1 第二章 董事会职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规、公 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-48 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为控股及全资子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 为满足生产经营需要，近日公司全资子公司甘肃莫高宏远农业科技有限公司 （以下简称"莫高宏远"）向兰州银行股份有限公司民族支行借款 5,000.00 万 元，由公司提供连带责任担保；近期，莫高宏远向中国银行股份有限公司甘肃省 分行还款 1,000.00 万元，截止目前，公司实际为莫高宏远提供的担保余额为 8,000.00 万元。 为满足生产经营需要，近日公司控股子公司甘肃莫高九玖生物科技有限公司 （以下简称"莫高九玖"）向招商银行股份有限公司兰州分行借款 500.00 万元， 由公司提供质押担保，莫高九玖以其拥有的全部固定资产为本次担保提供反担保， 莫高九玖其他股东不对本次借款提供担保。截止目前，公司实际为莫高九玖提供 的担保余额为 1,000.00 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-046 2、公司于 2025 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加 2025 年度日 常关联交易额度 3,000.00 万元。出席会议的董事一致表决同意该议案，审议程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及 《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 苏州东微半导体股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：否 ● 本次新增预计的关联交易为公司日常关联交易，遵循公平公允的市场原 则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形 成较大依赖，不会影响公司独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

四川天味食品集团股份有限公司 关于增选第六届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下 简称"本次发行"），为进一步完善 H 股发行上市后的公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，需增补 1 名通常居于香港的独立董事。经公司董事 会提名委员会审核并于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通 过《关于增选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名邓维祐先生（简历详见 附件）为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且公司本次发行 的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起至公司第六届董事会董事任期届满之 日止。 公司董事会提名委员会对邓维祐先生的任职资格进行了审查，其任职资格符 合相关法律、法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《中华人民 共和国 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01766 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 | RMB | | 4,371,066,040 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | ...

重要内容提示： 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日收到胡涛先生及姚成先生的辞呈，因公司内部治理结构调整辞去董事职务，辞 任后继续在公司及子公司担任其他职务。同日，公司召开第二届职工代表大会第 三次会议，同意选举胡涛先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期与第六届 董事会一致。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期到 期日 | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 | 具体职务 | 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 胡涛 | 董事 | 2025 月 29 | 年 9 日 | 年 月 2028 4 21 日 | 公司内部 治理结构 调整 | 是 | 术总监、食品 安 全 与 质 量 管 理 中 心 总 | 否 | | 姚成 | 职工董事 | 2025 月 29 | 年 9 日 | 年 月 2028 4 21 日 | 公司内部 治理结构 | 是 | 生 产 制 造 中 心总监、天味 | 否 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 本人邓维祐，已充分了解并同意由提名人四川天味食品集团股份 有限公司董事会提名为四川天味食品集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任四川天味食品集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训，承诺将尽 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1339 董事名單與其角色和職能 一、執行董事 丁向群 （董事長） 趙 鵬 （副董事長） 肖建友 二、非執行董事 徐 向 王少群 喻 強 宋洪軍 三、獨立非執行董事 邵善波 徐麗娜 王鵬程 高平陽 四、董事會專業委員會 | 董事會下設五個董事會專業委員會，各董事會專業委員會的組成如下： | | --- | | | 委員會 | 戰略與投資╱ | 風險管理與 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 可持續發展 | 消費者權益 | 審計 | 提名薪酬 | 關聯交易 | | 董事 | | 委員會 | 保護委員會 | 委員會 | 委員會 | 控制委員會 | | 丁向群 | | | | | | | | 趙 鵬 | | | | | | | | 肖建友 | | | | | | | | 徐 向 | | | | | | | | 王少群 | | | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川天味食品集团股份有限公司董事会，现提名邓维祐为 四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川天味食品 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川 天味食品集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-042 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"思科瑞"）已于 2025年4月26日披露《成都思科瑞微电子股份有限公司关于续聘2025年度会计师 事务所的公告》（公告编号： 2025-020）（以下简称"《续聘公告》"）。经事 后复核，续聘公告中"一、拟聘任会计师事务所的基本情况"之"（一）机构信 息"之"1、基本信息"中首席合伙人的信息以及"一、拟聘任会计师事务所的基 本情况"之"（二）项目信息"之"2.诚信记录"中项目合伙人的处罚情况的信 息有误，现予以更正： 更正前 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册 ...