四川天味食品集团股份有限公司 关于增选第六届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下 简称"本次发行"），为进一步完善 H 股发行上市后的公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，需增补 1 名通常居于香港的独立董事。经公司董事 会提名委员会审核并于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通 过《关于增选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名邓维祐先生（简历详见 附件）为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且公司本次发行 的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起至公司第六届董事会董事任期届满之 日止。 公司董事会提名委员会对邓维祐先生的任职资格进行了审查，其任职资格符 合相关法律、法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《中华人民 共和国 ...