本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 西安曲江文化旅游股份有限公司 拟接受抵债资产涉及的 皇城坊房屋及车位市场价值项目 资产评估报告 新兰特评报字[2025]第435号 (共1册,第1册) 新兰特房地产资产评估有限公司 2025年6月30日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6161040001202500428 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2025HT552 | | | 报告类型: | 法定评估《务资产评估报告 | | | 报告文号: | 新兰特评报字 2025 第435号 | | | 报告名称: | 屋及车位市场价值项目 | 西安曲江文化旅游股份有限公司拟接受批债资产步及的呈现功房 | | 评估结论: | 34.444.100.00元 | | | 评估报告日: | 2025年06月30日 | | | 评估机构名称: | 新兰特居地产资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 高梦云 (资产评估师) | 正式会员 编号:61210051 | | | 钟静 (资产评估师) | 正式会员 编号: 43190105 | | | La I - ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-050 德邦物流股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、 新增及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开了第 六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证 券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》以及《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，并结合 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-090 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日至2025 年 10 月 16 日 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2025-030 光大证券股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 30 日 (二)股东会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、 公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,980 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,979 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,399,094,336 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,169,222,238 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 229,872,0 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于光大证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之法律意见书 致：光大证券股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受光大证券股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的《光大证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席并见证公司于 2025 年 9 月 30 日召开的公司 2025 年第三次临时 股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 5. 公司本次股东会股权登记日的股东名册； 10.其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2025-048 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 16 点 召开地点：曲江银座酒店（翠华南路 982 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关 从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告 独立、客观、公正地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。本次续聘德勤 华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的决策程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意续聘 2025 年度审计机构 的事项。 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-049 德邦物流股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 9 月 26 日向全体 监事以电子邮件的方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，并于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召 ...

公告编号：临2025-058 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 上海浦东发展银行股份有限公司 1 上海浦东发展银行股份有限公司监事会 监事会 2025 年第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2025 年第九 次会议于 2025 年 9 月 29 日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出。应参加会议监事 8 名，实际参加会议监事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定， 表决所形成的决议合法、有效。 2025 年 9 月 30 日 会议审议并经表决通过了： 1.《公司关于<集团风险偏好（2025 年度）>的议案》 同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 2.《公司关于资产损失核销的议案》 同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 3 ...

公告编号：临2025-057 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 同意：12票 弃权：0票 反对：0票 2.《公司关于资产损失核销的议案》 同意：12票 弃权：0票 反对：0票 3.《公司关于修订<反洗钱管理办法>的议案》 上海浦东发展银行股份有限公司 董事会 2025 年第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2025年第十次 会议于2025年9月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年9月19 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名，符合《公 司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、 有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。 会议审议并经表决通过了： 1.《公司关于<集团风险偏好（2025年度）>的议案》 同意：12票 弃权 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-045 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第三十次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第三十次(临时)会议的召开 符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司 章程》的规定。 2、会议通知和材料于 2025 年 9 月 25 日以邮件、通讯等方式发出。 3、会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。 4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 5、会议由庄莹女士主持。 1、审议通过了公司关于以实物资产抵债暨关联交易的议案，并提交股东大会 审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-045 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 由于本议案内容涉及关联交易，庄莹女士、孙宏女士、董世宏先生 ...