证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-045 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第三十次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第三十次(临时)会议的召开 符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司 章程》的规定。 2、会议通知和材料于 2025 年 9 月 25 日以邮件、通讯等方式发出。 3、会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。 4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 5、会议由庄莹女士主持。 1、审议通过了公司关于以实物资产抵债暨关联交易的议案，并提交股东大会 审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-045 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 由于本议案内容涉及关联交易，庄莹女士、孙宏女士、董世宏先生 ...