湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-032 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》作出相应修 订，同时删除了监事会相应内容，由董事会审计委员会行使《公司法》 1 规定的监事会的职权，公司监事会相关的制度相应废止。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 特此公告。 （二）会议通知于 2025 年 9 月 23 日通过专人、传真或邮件的方 式传达至各位监事； （三）会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 《关于修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见同日公告。 湖 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十六次监事会会议于 2025 年 9 月 24 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 30 日下午在长沙市 公司本部采用现场和通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 公司监事会同意对公司第十届董事会二十一次会议审议通过的《公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》进行修订。 湖南海利化工股份有限公司 第十届十六次监事会决议公告 表决情况：同意 3 票；弃权 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-111 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事连健昌、吴贵鹰回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以书面方式发出 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-099 江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 本着对投资者负责及谨慎投资的原则，保证募投项目的建设成果满足公司战 略发展规划及股东长 ...

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日 田野创新股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-106 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售嘉兴方富宏熙创业投资合伙企业（有限合伙）基金份 额的议案》 根据公司总体经营管理策略，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 持有的嘉兴方富宏熙创业投资合伙企业（有限 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－042 湖南海利化工股份有限公司 第十届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届二十三次董事会会议于2025年9月24日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年9月30日下午在长沙市公 司本部采用现场和通讯结合表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会 议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》： 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 关联董事刘洪波先生、刘凌波先生已回避表决。 公司董事会同意对公司第十届董事会二十一次会议审议通过的《公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》进行修订。 本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。 关联 ...

湖南海利化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、 法规及规范性文件和《湖南海利化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本次激励计划"）及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的核 查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形。包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 ...

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 的《德邦物流股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号： 2025-051）。 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-048 德邦物流股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，因临时增加议 案，于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件等方式向全体董事发出了补充通知，并于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《德 邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《德邦物流股份 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-026 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2025 年 9 月 23 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第八届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按 程序对董事会进行换届选举，组建公司第九届董事会。 经公司职工代表大会选举叶思泽同志为公司第九 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-052 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于下属公司出售资产的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于下属公 司出售资产的公告》(公告编号：2025-053)。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保展期的议案》 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日以邮件等 方式发出召开第八届董事会第三十三次会议的通知，会议于2025年9月30日在北 京朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议应出 席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董 事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。 （ ...