金科股份 董事会议事规则 金科地产集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、规范性文件及本公司《公司章程》等有关规定，制订本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会的组成和职权 公司依法设立董事会，董事会向股东会负责，并根据法律、法规和《公 司章程》的规定行使职权，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规 定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数由《公司章程》规定，其中独立董事人数应不少于全体 董事人数的 1/3，且独立董事中应至少包括 1 名会计专业人士。董事由股 东会选举或者更换。董事每届任期三年，任期届满可连选连任。 董事会下设审计、提名与薪酬、战略发展与 ESG（环境、社会和治理 的缩写）、关联交易等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委 董事会议事规则 （修订版） 1 金科股 ...

金科股份 董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则 金科地产集团股份有限公司 董事会战略发展与 ESG（环境、社会及治理）委员会 实施细则 （经 2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提升金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水 平，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会及治理（ESG） 绩效，不断增强公司竞争力和可持续发展能力，健全关系公司发展重大事项的决策 程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称为 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略发展与 ESG（环境、社会 及治理）委员会（以下简称"战略发展与 ESG 委员会）"，特制定本细则。 第二条 公司董事会设立战略发展与 ESG 委员会。战略发展与 ESG 委员会是公 司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。战略发展与 ESG 委员会根据《公司章程》规 ...

金科股份 专家顾问委员会工作制度 金科地产集团股份有限公司 专家顾问委员会工作制度 （经 2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过） 第六条 公司董事会及专家顾问委员会主任委员认为必要的，可以聘请外部 专家参与委员会会议，提供专业意见，相关费用由公司承担。 第三章 专家顾问委员会职责权限 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全公司投资决策程序，完善公司治理 结构，增强公司决策科学性和核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《金科地产集团股份有限公司章程》及其他有关规定，设立公 司专家顾问委员会，并制定本工作制度。 第二条 该专家顾问委员会是一个为董事会提供决策意见与建议的非常设 独立咨询机构，其主要任务是接受公司委托专题调研和提供决策建议，对公司发 展战略、中长期规划、重大投资以及产业并购决策以及重大项目实施情况进行研 究并提出意见和建议。 第二章专家顾问委员会组成 第三条 专家顾问委员会由 3 至 9 名成员组成，应包括房地产行业、资产管 理与运营行业、数字资产行业等方面专家。 第四条 专家顾问委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会聘任，其他 ...

二Ｏ二五年九月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 | 5 | | | 第四章 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | | | 第五章 党委和党建工作 | 23 | | | 第六章 董事和董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 董事会 | 28 | | | 第三节 独立董事 | 34 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 36 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 38 | | 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 | 41 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 （张毅） 2025 年 9 月 30 日 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：张毅 根据金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第十一届董事会第五十九 次会议决议公告及关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知，本人张毅拟担任公司独立董 事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

河南安彩高科股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，根据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，制定本工 作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指定联 络人，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事 务。 公司设立由董事会秘书负责管理的证券事务管理部门，配合董事会秘书开展 相关工作。 第二章 选 任 第四条 公司设立董事会秘书，由董事会聘任。原任董事会秘书离职的，公 司董事会在三个月内聘任新的董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书 ...

河南安彩高科股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《河南安彩高科股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以比照本制度执行。 第四条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 选聘会计师事务所条件 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； ...

河南安彩高科股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三名及以上董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由成员中的独立董事担任， 提名委员会选举后报请董事会批准产生。 第一章 总 则 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的选择标准和程序，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定，以及《公司章 程》有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定 ...

河南安彩高科股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一条 为明确河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）总经理办 公会职责权限，规范总经理办公会的议事和决策行为，使总经理办公会的决策制 度化、科学化，建立高效、有序的工作秩序，根据《公司章程》，制定本规则。 第二条 总经理办公会是公司经营活动执行机构，负责落实董事会决议及党 委会纪要有关事项，对董事会负责，在董事会的授权范围内行使职权。 第三条 总经理办公会参加人员为公司经营班子成员。 第四条 出席和列席总经理办公会议的人员，必须严格遵守保密制度，除会 议纪要转发和约定会议传达的内容外，对其他事项不得随意向外泄露，对提供会 议讨论研究的材料，凡涉及公司商业秘密的，会后由有关部门统一存档或销毁。 第二章 议事范围 第五条 总经理办公会研究决定以下事项： （九）研究决定公司投资项目的预可行性事项； 1 （一）审定年度和半年度工作报告、年度经营目标； （二）审定年度经营方针、投资计划、年度财务预算草案和决算草案； （三）审定利润分配草案和弥补亏损草案； （四）审定内部管理机构设置方案； （五）审定公司具体规章制度； （六）审定公司贷款事项； （七）研究决定公司重大 ...

河南安彩高科股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事和高级管理人员 买卖公司股票的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规以及《公司章程》的规定， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和《公司章程》中确定的高级管理人员所持 本公司股份及其变动的管理。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员开立多个证券账 户的，对各证券账户的持股合并计算。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第四 ...